Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país
Nueva investigación #FinCENFiles con @Pmarcano11 @TamoaC @KevinGHall y otros mas muestra cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de Venezuela
infobae.com/america/venezu…
Los #FInCENFiles revelan 4 mil 800 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con Venezuela. Casi 70% de este monto involucró recursos públicos
Bancos en Europa y los EEUU facilitaron la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras.
Entre las transacciones que procesaron eran millones de dolares en pagos relacionados con Derwick Associates y sus ejecutivos
“Ninguno de los bancos investigó suficiente sobre eso,” nos dijo @MundarayZair, ex-fiscal anticorrupción en Venezuela.
“Porque realmente lo que pasaba era el saqueo de un país.”
infobae.com/america/venezu…
La nota también revela como Alejandro Ceballos Jimenez, un magnate de la construcción con conexiones gubernamentales, envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública a beneficiarios que incluyen miembros de su familia
icij.org/investigations…
Entre las entidades publicas que contrataron a Ceballos? La Misión Che Guevara.
Los pagos a las empresas de Ceballos fueron enviados a una empresa offshore creado por abogados suizos con antecedentes de lavado de dinero, según el reporte del banco:
documentcloud.org/documents/7212…
Los #FinCENFiles incluyen más revelaciones sobre Venezuela que se va a publicar en los próximos días y semanas.
Ojos a @ICIJorg y nuestras colegas de @ArmandoInfo para más noticias!
armando.info
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