⭕️ Imputado en el 'caso Villarejo' un constructor ‘del 3%’ por el pago de 30 millones al expresidente de Guatemala
Una primicia de @tonocalleja 🖊️ Abrimos hilo.
El juez que investiga al comisario José Villarejo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado al empresario Francesc Xavier Tauler Ferré.
Se investiga su presunta intermediación en el pago de una mordida de 30 millones de euros a los expresidentes de Guatemala 🇬🇹 Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxanna Baldetti Elías según consta en un auto de 21 de julio al que ha tenido acceso 🔹El Periódico de España.
Este empresario catalán también está procesado en el ‘caso del 3%’ por las presuntas mordidas pagadas por la constructora Copisa al entorno de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que le habían reclamado los fiscales de Anticorrupción Miguel Serrano y Jorge Andújar.
La investigación del Ministerio Público muestra que la empresa TCQ, que resultó adjudicataria de la obra para construir el Puerto Quetzal, ubicado en la costa del Pacífico de Guatemala, contrató a Copisa Constructora Guatemala S.A el 25 de octubre de 2013.
Y el presidente de esta firma, Francesc Xavier Tauler Ferré, promovió la facturación “a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios” por un montante de al menos 4,5 millones de dólares.
📜 “El modus operandi consistiría en el ingreso por parte Copisa Constructora Guatemala S.A de cantidades en las cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canalizar...
...el delito de cohecho cometido y todo ello simulando una actividad contractual ficticia relacionada con aspectos de la construcción que jamás se llegaron a efectuar”, especifican los fiscales en el escrito de 15 de julio.
▶️ Además, el contrato inicial resultó modificado hasta en tres ocasiones llegando alcanzar los 82 millones de dólares.
Esta operación para los fiscales buscaba dar “cobertura para la facturación ficticia a través de la cual se llevaría a efecto el pago de cantidades producto del delito cohecho”, completa el documento de los fiscales, al que ha tenido acceso 🔹El Periódico de España.
✍️El juez: “Existen indicios de la comisión de un delito de cohecho y de la posible participación en los hechos de Tauler Ferré”, ya que “fue él quien firmó los negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito” al expresidente de Guatemala 🇬🇹
🔹A partir del 12 de octubre podrás leer informaciones en exclusiva como esta de nuestro periodista de Tribunales Tono Calleja, en la edición web y en la edición de papel.
Nos leemos pronto 📰 #LaSumadeVoces
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