La "trama venezolana" de AYUSO.
38,7 millones de €. perdidos en una maraña de sociedades opacas y paraísos fiscales.
Abro hilo.
En el punto de mira la concesión a un empresario venezolano, Swidorowicz, de contratos por valor de 38,7 millones, a través de una empresa radicada en Florida, que se trataron de camuflar con un NIF falso de una sociedad española. Sigo tirando del hilo...
La última empresa en la que aparece Swidorowicz, en Panamá, se denomina INVERSIONES AC PORTAFOLIOS S.A. en su consejo de dirección aparecen otros dos empresarios venezolanos, CESAR MIGUEL ALFONZO GONZALEZ y DIEGO RODRIGO CORDIDO GASPERI.
Swidorowicz y CESAR ALFONZO se nutren de sociedades en el despacho de Javier Vadillo, Profesor del Departamento de Derecho financiero de la Universidad Rey Juan Carlos y vocal de la FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN coincidiendo con el exministro de justicia del PP JOSE MARIA MICHAVILA.
El otro socio de Swidorowicz, DIEGO RODRIGO CORDIDO GASPERI, a través de una sociedad radicada en Delaware (MANANTIAL CENTRAL LP) se convirtió en 2020 en el administrador único de FontSoria SL, una empresa española que explota el manantial de Castillo de Gormáz (Soria).
MANANTIAL CENTRAL LP es una de las 199.656 empresas domiciliadas en el 16192 de COASTAL HWY, Delaware (US).
FontSoria, tiene uno de sus domicilios en la Calle de Zurbarán 10 de Madrid, coincidiendo con otra sociedad denominada, Suministros Y Planificaciones Industriales SA, cuya vicepresidenta es Carmen Rozpide Orbegozo.
Carmen Rozpide, aparece implicada a través de dos sociedades, MARBEGUADA SL y GUADAWORLD SL, en el blanqueo de capitales de Cristóbal Garre, el que fuera nº 2 del Partido Popular marbellí.
marbellaconfidencial.es/el-numero-2-de…
Carmen Rozpide es una de las operadoras de la fiduciaria INTERTRUST, implicada en el caso ODEBRECHT, que "casualmente" es el nexo entre el multimillonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause y el Emérito en el caso de las tarjetas black de Zarzuela.
luhnoticias.es/la-conexion-en…
Otra de las operadoras de Intertrust, Elisa Valle Solano, aparece vinculada al despacho IGMASA MANAGEMENT de Ignasi Maestre, el “bussines ángel” que monto el entramado societario que usaron Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino para saquear las arcas del Canal de Isabel II
Ignasi Maestre también aparece vinculado a Cesar Elizaga socio de uno de los mejores amigos del Emérito, Pedro Fernando Campos implicados en un turbio asunto a raíz de la celebración de la Volvo Ocean Race, regata que partió de Vigo en noviembre de 2005. farodevigo.es/pontevedra/200…
Y como el mundo es un pañuelo, y el dinero sucio siempre se mueve por los mismos circuitos, el colega del Emérito y su socio también se nutrían de sociedades a través de Jesús Javier Vadillo Gutiérrez, proveedor del venezolano de los contratos de AYUSO.
Gracias por su atención, quedan muchos hilos de los que tirar, les prometo continuar mientras me dejen. Un abrazo.
Y si quieren seguirlos, les invito a apuntarse al modesto canal en Telegram de este paleto. t.me/Tirandodelhilo
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