Ahora que Erico Galeano fue imputado y tiene pedido de prisión preventiva, quiero volver a recordar esta investigación que publiqué hace un año denominada #Lavaguay y esta relacionada al lavado de dinero, narcotráfico y contrabando vinculado al diputado Galeano. Hilo
El actual diputado Galeano es también senador electo para el periodo 2023-2028. Ademas, un estadio deportivo lleva su nombre por su vínculo con la dirigencia del Deportivo Capiata. Según autoridades, es sospechoso de montar un esquema de lavado.
El diputado Erico Galeano también está vinculado con narcotraficantes. Este vínculo salió a luz cuando se supo que Galeano vendió una propiedad de USD 1.000.000 al narco Hugo Manuel González, investigado en el operativo #AUltranzaPy.
El supuesto narco imputado, Hugo Manuel González habría pagado G. 3.200.000.000 en efectivo al diputado por una propiedad en la localidad de Altos. Posteriormente Erico depositó este dinero en efectivo en un banco y fue reportado como operación sospechosa el 19/10/20.
Además, otro jefe narco, Sebastián Marset, sindicado como la cabeza principal en el operativo #AUltranzaPy está vinculado a la dirigencia cercana de Erico. El narco llegó a jugar y fue sponsor del Deportivo Capiatá por medio de su empresa "Total Cars", usada para lavar dinero.
Marset incursionó en el fútbol para jugar e introducir dinero sucio, aportando grandes cantidades en el deportivo Capiatá y otros. Según un informe de la Senad, Marset pagó USD 10.000 para vestir la camiseta número 10 del deportivo, violando el reglamento de la APF.
Asimismo, el senador Derlis Osorio comunicó a la fiscalía que Erico Galeano propuso conseguir USD 500.000 para enviar al narco detenido en Dubái (se trataría de Marset) y que a cambio pasaría al oficialismo de la ANR. La conversación se realizó por medio de Ezequiel Barreto.
Por otro lado, el diputado cartista Erico Galeano tenía como socio en la empresa Mercury Tabacos a Rubens Catenacci (+), condenado en el Brasil a 9 años y 8 meses de prisión por evasión de impuestos, transacciones ilegales de divisas y lavado de dinero.
Además de los vínculos de Galeano con el narcotraficantes y lavadores, el diputado posee más de 80 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero, hechos por escríbanos, bancos, cooperativas y otros. Asimismo, se remitieron 3 informes de inteligencia a la Fiscalía.
La hipótesis de la autoridades que investigan es que el diputado Erico habría montado un esquema transnacional creando y administrando empresas en las que ejerce la representación legal o titular para la colocación de dinero en efectivo obtenido del contrabando.
El diputado Erico tiene bajo su conducción más 11 empresas, con ingresos mensuales en concepto de honorarios por G. 53.900.000 en algunas de las firmas. Además Erico emitió facturas a favor de Alpina y Mercury por un total de G. 4.000.000.000, sin observar trasferencias bancaria.
Según Informe de inteligencia financiera, la empresa Mercury, vinculada al diputado Galeano adquirió de Tabesa cigarrillos por USD 11.942.648 en el período 2017 a 2021. Esta empresa transfería a la vez a Alpina, vinculada a Erico G. 7.750.000.000 y USD 2.130.800
Según el registro del sistema de la red financiera del BCP, se identificó también una trasferencia interna de un banco de fecha 21/12/18, ordenada por Horacio Cartes (cuenta órdenes: 10152010057) a favor de Mercury (Cuenta: 10400001299) por USD 1.500.000 por "servicios recibidos"
También la firma Mercury habría ocultado bienes provenientes del dinero sucio del contrabando. Así se puede ver en el documento que esta firma posee 6 vehículos costosos, 7 exclusivas propiedades y millonarias trasferencias internacionales en Colombia, Austria, Brasil y Alemania
La otra empresa en la mira es la estación de servicios Alpina S.A y que también serviría para ocultar dinero sucio. En el informe figura que está firma posee 14 vehículos que no tendría relación con su actividad económica, además posee 18 inmuebles y sólo 5 utiliza comercialmente
En un periodo de 14 años, la empresa Alpina multiplicó por 10 el valor de su capital. Desde el año 2006 de G. 2.000.000.000 pasó a un capital integrado de G. 20.000.000.000 en el año 2020. Además se detallan compras informadas a través de Hechauka elevadas y dudosas.
El mayor beneficiario de las trasferencias de la firma Alpina S.A. es la propia empresa, posterior a ella se verifica que la Liga Capiteña de Fútbol es la segunda entidad que mayores transferencias ha recibido de la firma durante los años 2016/2021, según IIF.
Estos informes se desprenden de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senad y del Informe de Inteligencia Financiera de la Seprelad e investigan al diputado Erico Galeano por montar un esquema de empresas para lavar dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos.
Todos los informes obran en la Fiscalía, ahora por fin el Ministerio Público imputó al diputado Erico Galeano.
La imputación completa de la fiscalía pueden encontrar en mi canal de Telegram: t.me/InfoAlfredoGua…
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