Hilo de cómo Dalas y su equipo han estafado a miles de seguidores con su token PAMBI, con PRUEBAS y TRANSACCIONES que le vinculan directamente.
Hemos realizado una investigación a fondo y las conclusiones son sorprendentes (para algunos, no tanto)
cc: @TresTilo @SasuAlCasino
A estas alturas no nos vamos a poner a explicar qué es Pambicoin.
Sobre el propio token, solo diré que es FALSO que hubiera alguien que se hiciera millonario, luego veremos bien por qué.
Empecemos:
Como muchos saben ya, Dalas hizo un PAGO de 1.5 millones de tokens a BitMart desde su wallet de $PAMBI
Hasta aquí todo normal, es un pago corriente y habitual para ser listado en un exchange.
solscan.io/tx/4wcv474vhid…
El tema viene en la wallet que recibió esos tokens.
Si nos fijamos, esa misma wallet recibió también un pago de 3500 USDC de la wallet "9nS"
solscan.io/tx/9dWA4L9W5Q6…
¿Y qué hay en 9nS? La más absoluta JUNGLA.
Vamos a partir de la base de que esa wallet se creó hace 8 días y ya de por sí tiene un beneficio de 24k dólares, y que ha estado vendiendo sin parar.
Esto empieza mal. Recordemos que 9nS tiene conexión DIRECTA con la wallet de Dalas
Esto es bastante interesante.
Pero más interesante aún es ver que esa wallet "9nS" está asociada a una wallet de depósito de Kucoin (exchange)
solscan.io/tx/3gqJaJMdaBH…
Dentro de esta wallet de Kucoin, la primera transacción que vemos, viene de una wallet "AUN" hace... 14 días (esto es una semana ANTES de la creación de PAMBI)
Esta wallet "AUN" es MUY IMPORTANTE y en nada veréis por qué.
solscan.io/tx/2ZEAWQwkiCi…
Recordemos que Dalas repite una y otra vez que ellos no compraron y que por tanto no han podido vender nada. Pero, ¿cómo de cierto es esto?
Pues la verdad es que no mucho.
Por cierto, esta wallet "AUN...PmmF" tiene un beneficio de 2.5k dólares en PAMBI y fue una de las wallets que vendió poco después de la noticia de Bitmart (¿pero no decían que había sido FUD coordinado desde forocoches ?)
En esta otra wallet "AUN...PmmF", encontraremos varias transacciones.
Pero la que más destaca y con diferencia, es una conexión con la wallet "rWW". Y aquí es donde la cosa se pone muy pero que MUY interesante.
solscan.io/tx/44E7L1n3Tg5…
¿Y por qué es tan interesante esto?
Pues porque resulta que esa wallet "rWW" ESTUVO VENDIENDO SIN PARAR tras el anuncio del listado en BitMart, con un beneficio de nada menos que 114k dólares (!!!!)
Pero eso no es todo...
¿Recordáis que antes dije que la wallet "AUN...PmmF" era muy importante?
¡Sorpresa! Es una de las wallets del equipo de Dalas como se puede ver MUY brevemente en el minuto 1:13:43
Esto es MUY grave 🚨🚨🚨🚨
Pero ahora que ya tenemos clara la pertenencia de la wallet "AUN", sigamos.
Espera, ¿cómo es posible que la wallet "rWW" vendiera 114k si la wallet "rWW" no realizó nunca ninguna compra?
Pues porque rWW recibió sus PAMBI tokens desde otra wallet "BjS" la cual además es una de los TOP HOLDERS.
Y por otra parte, recibió de la wallet "AUN...PmmF" (confirmado que es TEAM DALAS) algo de SOL (necesario para poder ejecutar una venta)
solscan.io/tx/4knnD2Maf26…
Ahora es cuando la cosa con la wallet "AUN" se pone incluso más interesante, ya que ha quedado demostrado que UNA DE LAS WALLETS DEL EQUIPO se ha utilizado para VENDER Pambi tokens
Por cierto, la wallet "BjS" también tiene lo suyo, ¿por qué tiene tantos tokens? ¿de dónde vienen?
Pues resulta que vienen de la wallet "EBM", la cual hasta hace nada era una de las wallets del top 10 holders.
solscan.io/tx/2ThuQ5oAhjw…
¿Lo más gracioso? Esta wallet "EBM" (top holder) también recibió fondos de la wallet "AUN...PmmF" del Team Dalas
solscan.io/tx/4SEH4z8uGcZ…
Para el que se haya perdido, hasta ahora han quedado demostradas varias cosas
1 - El equipo de Dalas ha tenido al menos 148k de ganancias, a pesar de decir que no vendieron ni un solo token
2 - Las wallets con más tokens están directamente relacionadas con las wallets de Dalas
Ahora volvamos al principio. Antes hablamos de una wallet de depósito de Kucoin que recibió fondos de "AUN...PmmF" hace 14 días.
Bien, pues esa wallet también recibió fondos de "rWW" hace solo unas horas.
Obviamente no es coincidencia.
solscan.io/account/GJkgW2…
Ahí también podemos encontrar la wallet "2Kv" de la que no hemos hablado aún.
solscan.io/tx/3u3iGoxxXxm…
Vamos a empezar por lo básico.
Esa wallet "2Kv" tuvo 15k de ganancias, lo cual hasta ahora hacen un total de 163k de ganancias para Team Dalas.
Por cierto, también recibió fondos inicialmente de la wallet "AUN...PmmF", lo cual vuelve a confirmar su pertenencia al team Dalas.
Estas son las wallets más significativas, pero hay cientos de wallets más entrelazadas. Para no alargar el hilo con cientos de conexiones, vamos a dejarlo por aquí.
No sin antes decir que Dalas estuvo haciendo campaña activa para que mandarais los tokens a Bitmart.
¿Por qué? Muy sencillo. Si todos mandan sus fondos a Bitmart, se dificulta más seguir el rastro de las ventas. Y seguiría sin afectar lo más mínimo a "los bots"
Por supuesto, su equipo ha enviado también tokens a Bitmart. La razón os la podéis imaginar
solscan.io/tx/4cMmi17gAVc…
Ahora vamos a explicar unos conceptos muy básicos.
Dalas se hace la víctima diciendo que él pudo haber vendido 7 millones y no lo hizo.
Esto es completamente FALSO, y ahora veremos exactamente cómo es eso⚠️
(Claro, de ser así, por qué vender 163k ¿no?)
La razón de esto se llama "price impact", es decir, no había liquidez suficiente para poder vender semejante cantidad. Ni él, ni NADIE.
Como podemos ver, la liquidez real en este momento es de unos 84k.
En el momento en el que escribo esto, Solscan marca que sus tokens valen 250k. Sin embargo, Jupiter muestra una cifra muy distinta (56k)
¿Por qué? Repito, porque NO hay suficiente liquidez.
En su peak, la liquidez máxima fue de unos 360k en pool.
Es decir, suponiendo que Dalas tuviera el 100% de los tokens, la cantidad máxima que podría haber vendido, hubiera sido de 360k.
Sin embargo, aunque no hizo 360k, sí que podemos ver que llegó a vender al menos 163k.
Es decir, Dalas y su equipo hicieron de beneficios casi la mitad de lo que llegó a haber en el peak de la pool sin que (casi) nadie se diera cuenta (menos algunos 😉 )
Y todo esto mientras decía que no habían vendido nada...
De aquí se pueden sacar varias conclusiones:
1 - Dalas jamás tuvo más de 1 millón en sus manos.
2 - Dalas no hizo millonario a nadie.
3 - Es falso que tuvieran que endeudarse para pagar nada
4 - Es falso que en Forocoches no se hicieran millonarios "solo por odiar a Dalas"
Recordemos también que Dalas estuvo diciendo a la gente que no vendiera, y mientras tanto, su equipo NO PARABA DE VENDER desde la wallet "rWW" (usando a sus seguidores como exit liquidity)
Es decir, no ha dejado de mentir.
Hay también mucha desinformación por parte del propio Dalas, que no sé si es por ignorancia o por malicia (bots, exchanges, snipers y otros).
Vamos a intentar pensar bien y por una vez suponer que es por lo primero, aunque ya es difícil...
...sobre todo por que Dalas incitaba a menores a comprar su moneda 🙂
Pues con esto está todo dicho.
Dalas ha visto el hilo y ha decidido ignorarlo porque sabe que no tiene nada con lo que contestar.
Mientras a me bloquea, él se centra en responder a las acusaciones más absurdas.
Otra actualización. Ha borrado y reescrito un tweet solo porque llevaba una nota de la comunidad con mi hilo.
Parece ser que eso le molesta, por alguna razón.
(Obviamente la captura me la han pasado, yo estoy block)
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