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#Balkany de retour à la 32e chambre correctionnelle pour le 2e jour.
Épisode précédent ici : journée dense en rebondissements qui se termine par un lunaire mais savoureux accrochage Dupond Moretti /Patrick Balkany
#Balkany le maire de Levallois et son avocat sont là.
On ne va pas aborder le fond tout de suite car hier les avocats de P.Balkany ont déposé des cclusions in limine litis:nullité de l’ordonnance de renvoi et jonction des 2dossiers, celui de fraude fiscale et celui de blanchiment
#Balkany parceque oui il y a 2dossiers
1/la fraude fiscale sur plainte de la DGFIP qui reproche aux Balkany d’avoir minoré leur impôt et pas déclaré d’ISF sur une période 2009-2014 pour l’un 2010-2015 pour l’autre
Redressement total: 4,3millions d’euros que le couple n’a pas payé
#Balkany et le dossier 2/ qui concerne le blanchiment, corruption, prise illégale d’intérêt etc. sur les avoirs Suisses qui datent de l’époque Schuller, et les montages offshores pour la villa pamplemousse et le riad à Marrakech.
#Balkany pour l’instant le président a prévu d’étudier cette semaine la fraude fiscale puis jusqu’au 20juin tout le reste.
#Balkany Mais les avocats de la défense estiment qu’il faut tout étudier d’un coup. En gros « et si on reconnaissait à la fin qu’on est bien propriétaire des villas ? Vous ferez comment pour la peine fraude fiscale ?! »
#Balkany ça va donc être l’enjeu des premières plaidoiries, techniques donc. (Mon autocorrect a changé « enjeu » par « enfer », il commence à s’habituer 😬)
#Balkany Me Dupont Moretti attaque par la nullité des ordonnances de renvoi et d’abord celle de la fraude fiscale qu’il cite en soulignant qu’elle se nourrit des éléments contenus dans l’autre ordonnance de renvoi. « Est ce bien normal ça ? » martèle-t-il
#Balkany et de pointer la citation écrite sur les murs de la salle « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de contradiction » (art.16 code de procédure civile). Pour lui l’ordonnance est nulle car « pas un élément à décharge »
#Balkany et enfin d’après l’avocat, la citation est nulle car il est cité pour le 13 (hier) mais pas pour le 20 où commencera l’examen du dossier 2/ (vous suivez 😬).
#Balkany et donc poursuit Me Dupond Moretti, il serait « cohérent » de joindre les deux dossiers. « Voilà ça me parait clair, ce dossier devient EXTRA-ordinaire au sens premier du terme »
#Balkany au tour de Me Pierre-Olivier Sur avocat d’Isabelle Balkany (toujours abstente), qui abonde. « On n’y comprend rien, on n’a pas été en mesure de s’y préparer », il parle « d’une grosse liasse de conclusion de fonds qui sont prêtes mais qui ont joint les deux affaires »
#Balkany « on est pris À dépourvu », insiste-t-il pointant lui aussi (et c’est vrai) que des avocats de l’autre dossier (le 2/ dans lequel il y a 4autres prévenus) se sont pointés hier alors qu’ils ne sont pas concernés cette semaine
#Balkany Me Sur dit la même chose sur l’absence d’éléments à décharge mais avec force trémolos dans la voix.
#Balkany Me Sur en veut pour preuve la villa pamplemousse de St Martin aux Antilles dont on va examiner les revenus (soustraits au fisc) « sans en étudier LES CHARGES » qui d’après lui sont plus importantes que les revenus.
#Balkany Me Dupond Moretti reprend la parole pour pointer qu’hier l’avocate d’Anticor est intervenue alors qu’elle n’est constituée que dans le dossier 2. « Et si le 20 je ne viens pas ? Vous considérerez que je suis en fuite ? Ou que je n’ai pas été régulièrement cité? »
#Balkany l’avocat de l’Etat et du fisc commence par pointer que les conclusions déposées ne visent que l’ordonnance de fraude fiscale, Dupond Moretti s’agace « oui on est sur la fraude fiscale c’est ce que le président veut! » même s’il a dit qu’il plaidait la nullité des 2..
#Balkany Me Normand Bodard cite les articles 82 et 101 du code de procédure fiscale, sur la communication des informations entre la justice et l’administration fiscale.
#Balkany et il insiste sur le fait que les déclarations à décharge (mentionnées par Me Sur) figurent bien dans les propositions de rectifications formulées par le fisc. Et il cite ttes les pages « j’ai pris la peine hier soir, ou plutôt mes collaborateurs rendons leur hommage..»
#Balkany « exit ce premier reproche » de se référer aux éléments de l’autre dossier, on se réfère à notre saisine. Sur l’autre reproche (rien à décharge), « page 4. Tout en haut ! » Dupond Moretti assis 1m sur sa gauche grommelle.
#Balkany l’avocat de l’Etat égrène tous les éléments qu’il estime à décharge dans l’ordonnance. « On vous soutient des choses inexactes ». Pendant ce temps Patrick Balkany glisse plusieurs choses à son avocat qui se lève pour aller échanger avec l’un de ses collaborateurs.
#Balkany l’avocat redit qu’on a bien compris que « les Balkany ne souhaitent pas être jugés trop vite ! »
Quant à la demande de jonction, il souligne que la défense a plutôt l’habitude de dénoncer là violation du principe de spécialité.
#Balkany on passe au procureur financier, qui rappelle que l’instruction sur la fraude fiscale à duré plus de 2ans et demi qui étaient libres de déposer toutes les pièces qu’elles souhaitant « et je crois qu’elles l’ont très peu fait ». Me Dupond Moretti peste et hochant la tête
#Balkany sur l’absence d’éléments à décharge « la simple lecture de l’ORTC suffit.. » à voir que les déclarations du couple ont été prises en compte. Et de citer différentes pages. « Au contraire l’ORTC a tenu à mentionner les RARES explications de M.Balkany dans ce dossier »
#Balkany quand à la citation, le procureur estime que les choses « sont extrêmement claires » car la préparation de cette audience a été « faite contradictoirement ».« Aucun grief sérieux n’est articulé et aucun motif de nullité soulevé ne revêt un quelconque caractère sérieux »
#Balkany sur les conclusions aux fins de jonction des deux dossiers, c’est le 2nd procureur financier qui prend la parole. Qui note que la défense n’ont jamais demandé la jonction des dossiers durant le temps où ils étaient instruits en parallèle.
#Balkany il dénonce une manœuvre pour « masquer l’incurie de la défense » en matière fiscale.
#Balkany Et de souligner le principe de spécialité qui veut qu’on ne communique pas n’importe quelle pièce ou renseignement fournis par d’autres administrations fiscales d’autres pays dans d’autres dossiers
#Balkany Me Dupond Moretti rétorque que cette histoire de spécialité « c’est totalement thors-sujet » (avec la liaison). Et donc sur cette impossibilité de joindre « ça veut dire que le tribunal sera totalement hermétique » aux pièces du 2e dossier dans l’examen du 1e ?
#Balkany Me DMoretti revient à la charge sur les citations « et le 20, les autres ils font quoi ils reviennent parce qu’ils ont vu de la lumière ?!? C’est quoi leur statut cette semaine ?!? » « je n’ai JAMAIS VU ÇA ! » et Me NBodard «qui n’est pas un perdreau de l’année non plus»
#Balkany pendant ce temps le public
#Balkany Me Dupond Moretti change un peu son argument ce n’est plus « il n’y a aucun élément à décharge dans l’ordonnance », mais « il y a des pans entiers d’éléments à décharge qui ne sont pas cités »
#Balkany « je suis ulcéré vous voyez, les droits de la défense, c’est comme les McCain c’est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins ! Appendre le 7 qu’on va devoir plaider deux fois! C’est beau le respect »
#Balkany Me Sur glisse aussi qu’il a des problèmes d’agenda avec cette double plaidoirie. Et revient sur son exemple de la villa qui était en déficit, « et donc on ne doit pas payer d’impôts ». « mais pour l’administration fiscale c’est à charge à charge à charge ! »
#Balkany et pourquoi ils n’ont pas communiqué les pièces ? « parce que c’était les deux mêmes juges d’instruction, on n’allait pas leur envoyer des éléments à décharge d’un dossier » alors (en gros) qu’ils avaient ce dossier sur leur bureau.
#Balkany Me Sur poursuit “on est dans une situation UBUESQUE ! [en joignant ses deux mains dans un geste implorant] si vous ne joignez pas ces deux dossiers”
#Balkany Me Dupond Moretti se lève
Le président “je croyais que vous aviez terminé” “vous allez me supporter encore deux petites secondes et je m’en excuse”
#Balkany suspension pour délibérer sur les nullités.
#Balkany l’attente, vue du ciel. (Pendant qu’une petite dame passe et s’extasie de reconnaître “le chroniqueur judiciaire d’Antenne 2”)
#Balkany tandis qu’on voit beaucoup mieux Balkany sur mes photos d’aujourd’hui que sur celles d’hier #autocritique
#Balkany reprise. Le tribunal rejette la demande de jonction et joint l’incident sur l’ORTC au fond.
#Balkany on passe à la lecture du rapport. On n’est donc pas sur le blanchiment, corruption, etc mais uniquement sur le volet fraude fiscale.
#Balkany dossier qui commence le 01/06/15 quand le fisc de l’Eure dépose une plainte simple auprès du parquet financier leur reprochant d’avoir minoré leurs revenus de 2009 à13, pas payé d’ISF de 2010 à14, et s’est soustrait à la contribution exceptionnelle sur la fortune en 2012
#Balkany le président égrène sur un ton monocorde toutes les procédures de contrôles et propositions de redressement adressées par le fisc aux Balkany entre 2004 et 2013, propositions qui avaient fait l’objet de réponses de contestation.
#Balkany ça continue à toutes vitesses, les analyses bancaires qui montrent des dépenses pour la maison de 34000€ en 2010 et 59000€ en 2012 (j’ai raté 2011).
#Balkany les réquisitions auprès de Thomas Cook qui révèlent des dépenses pour des billets pour St Martin pour 18 929€ en 2010, 19 836€ en 2011, 24 489€ en 2012 « dont une importante fraction réglée en espèces »
#Balkany et les flux financiers en frcs suisses, $ et € sur les comptes d’une société Real Estate FWi dont la seule bénéficiaire serait I.Balkany et qui loue la villa pamplemousse à la société Carimo pr qu’elle la loue et donc si elle perçoive des revenus fonciers (non déclarés)
#Balkany quelque chose tombe dans un grand fracas du côté de la greffiere et réveille toute la salle en sursaut (c’était impressionnant).
Le président impassible « ca va madame la greffiere ? »
#Balkany il poursuit en racontant que lors de sa mise en examen, Patrick Balkany expliquant ne pas comprendre cette plainte étant «en plein contrôle fiscal qu’il conteste». «A l’issue de sa mise en examen il disait «je me marre et quittait le cabinet du juge en claquant la porte»
#Balkany plus tard il expliquait avoir vendu des meubles et des actions et ironisait sur le fait que pour le fisc « on ne pouvait dépenser plus que ses revenus en une année » alors que l’on peut dépenser son patrimoine
#Balkany A un autre moment de l’instruction, Patrick Balkany jugeait l’enquête « superfétatoire, montrant comment on jette l’argent de l’Etat par les fenêtres »
#Balkany le président précise que Patrick Balkany pourra lire, comme il en a exprimé le souhait dans la foulée de celui de sa femme, les courriers écrits par Isabelle Balkany aux juges au cours de l’instruction.
#Balkany on passe des trajets de Patrick Balkany qui prouvent qu’il réside au Moulin de Cossy à Giverny et pas à Levallois comme déclaré au fisc aux prestations de nettoyage des vitres de la poolhouse de la maison en question..
#Balkany et les témoignages des employé(e)s de maison dont celle que les Balkany embarquent à St Martin pour qu’elle remplace celle « appelée ..Lovely » un été.
#Balkany et celle qui explique qu’elle n’a « quasiment jamais vu Mme Balkany se servir d’une carte bancaire mais surtout d’espèces qu’elle demandait à son mari. »
#Balkany employée qui citent toutes les planques de cash de Giverny, dans la salle de bains de Madame, le dressing de Monsieur, le coffre.
Quant au pressing « les seuls billets de 500€ que j’ai vus de ma vie c’était pour les articles des Balkany »
#Balkany pressing qui un jour trouve 3500€ en billets de 500€ dans une poche d’un costume de Patrick Balkany.
#Balkany NB le président a mentionné l’existence d’un licenciement conflictuel d’une employée de maison mais je ne suis pas sure que ce soit celle qui a listé les planqués de cash.
#Balkany le président lit toujours rapidement, le témoignage d’une responsable de la zone commerciale du coin auprès de qui Isabelle Balkany venait changer des billets de 500€ tous les vendredis après midi
#Balkany « je me demandais ce qu’elle faisait dans la vie pour avoir toujours sur elle des billets de 500€ » confie la responsable du supermarché qui finalement la reconnait dans une émission à la télé.
#Balkany où l’on apprend aussi qu’Isabelle Balkany jouait plusieurs tickets chaque semaine à l’Euromillions pour 237,5€ hebdomadaires, qu’ils avaient une carte de fidélité à l’Intermarché au nom de BalkanIE, Intermarché où ils payaient en espèces et donc en points fidélité.
#Balkany l’enquête révèle en parallèle les retraits en espèces suivants auprès de leur banque :
9350€ en 2010; 9900 en 2011; 14350€ en 2012; 18 250€ en 2013; 12000€ en 2014; ZÉRO (insiste le président) en 2015, 2000€ en 2016
#Balkany le fisc a comparé le cumul des revenus déclarés par les Balkany et le cumul des salaires versés aux domestiques à Giverny. 196000€ de salaires versés pr 127000€ de revenus déclarés en 2012 ou 193833€ versés pr 152079€ déclarés en 2014 (pas pu noter le reste)
#Balkany autre témoignage d’une employée de Giverny à qui les Balkany donnaient environ 2000€ en liquide toutes les semaines pour aller faire les courses et qui estime « ils jetaient leur argent par les fenêtres, ils aimaient acheter les ens avec leur argent »
#Balkany employée qui ne « comprenait pas pourquoi » elle allait faire les courses alors que Mme Balkany y retournait le lendemain et remplissait tellement sa Mini break qu’elle faisait livrer le reste par le supermarché
#Balkany En audition Isabelle Balkany disait qu’elle n’envoyait personne faire des courses car c’était pour elle « un moment de détente ». Mais reconnaît en revanche avoir employé cette femme sans la déclarer au début.
#Balkany toujours en audition, Isabelle Balkany dit aussi avoir vendu des objets mobiliers et tableaux en décembre 2007 pour 1 869 279,81€
Et déplore « qu’en plein état d’urgence » des gendarmes aient planqué à Giverny pour observer les allées et venues des uns et des autres
#Balkany toujours dans ses déclarations, le président note qu’Isabelle Balkany affirme que ce sont des amis qui leur donne du liquide mais « ne veut pas donner de noms n’étant pas adepte de la délation »
#Balkany j’ai raté une marche de la déclaration d’impôt mais le président précise que les Balkany ont évalué à 0€ leurs parts dans Real Estate WFI qui détient la villa pamplemousse estimée à 1,647000€
#Balkany quant au moulin de Cossy à Giverny, 1 298m2 habitables, 11 chambres 9 salles de bains, 50m2 de poolhouse ..
#Balkany déjà 1h de lecture de la part du président.
Que les fonds évoqués soient légaux ou non, et les déclarations au fisc juste ou pas, l’impression générale reste :
#Balkany Me Dupond Moretti se lève et sort marcher. Le président en est aux propositions de redressement par le fisc et contestées par les époux
#Balkany notamment une lettre de Mme Balkany qui remet en cause l’estimation des toiles par le fisc alors que ce sont « des toiles à la manière de »
#Balkany théoriquement, cet exposé des faits n’est qu’un résumé .. là il semble que le président (qui est toujours sur un ton monocorde je rappelle) a décidé de tout, TOUT lire
#Balkany il donne l’impression de s’ennuyer lui-même, l’avocat de l’Etat lutte contre la volonté de ses paupières, je n’exclus pas que l’un des procureurs soit en train d’envoyer des mails sur autre chose
#Balkany NB aussi qu’on est bien, comme le signalaient les avocats de la défense, en train de parler des villas de St Martin etc...
#Balkany Le président lit maintenant les déclarations d’Isabelle où elle admet avoir reçu « une petite compensation » de 10millions de francs de la part de ses frères et sœurs qui avaient bien vendu une société familiale, somme avec laquelle elle dit avoir acheté St Martin
#Balkany elle dit aussi en audition en 2014 s’être rendue seule en Suisse pour établir la fiduciaire qui en était propriétaire et être la seule bénéficiaire.
#Balkany retour de Me Dupond Moretti. Qui est peut-être le seul à suivre encore le président qui a perdu toute la salle.
#Balkany bien, donc là le président lit in extenso tous les virements effectués d’un compte à un autre, d’une fiduciaire à compte off shore, qui ont tous les noms en anglais ou en initiales...
parfaitement imbitable. D’autant qu’il baisse la voix en fin de montants.
#Balkany le président a lu tellement vite les montants de proposition de redressement de l’administration fiscale que j’ai pu en noter aucun mais entre 55000€ et 125000€ selon les années. Plus les employés non déclarés.
#Balkany on en vient à la villa Dar Guycy aka le riad à Marrakech. Dont la propriété est détenue par une succession de sociétés écrans qui ont des comptes en Suisse et à Singapour.
Me Dupond Moretti échange quelques mots avec l’avocat de l’Etat.
#Balkany si j’ai bien suivi, c’est un SCI marocaine détenue par une société panaméenne (avec un second compte panaméen pour recevoir une commission), géré par une fiduciaire Suisse. Avec l’intervention d’un compte à Singapour.
#Balkany Me Dupond Moretti l’interrompt « excusez moi mais ce que vous lisez la ce sont des déclarations dans quel dossier ? »
Le président « cote D35/85 » « de ce dossier ? » « de ce dossier » , il conteste, l’avocat de l’Etat dit « non non non! »
Le président poursuit
#Balkany j’ai une trop petite carrière pour dire « de toute ma carrière je n’ai jamais vu ça », mais à en croire @PresseJu autour de moi, c’est assez inédit une lecture pareille, si longue et détaillée (et ânonnée)
#Balkany le président poursuit imperturbable mais Me Dupond Moretti se lève, s’adosse au bord du banc, retiré ses lunettes et le fixe bras croisés
Il vérifie avec sa collaboratrice que ses déclarations sont à l’autre dossier, du coup le président s’empresse de donner la cote.
#Balkany l’avocat se promène en bord de prétoire puis va s’associer à côté de Patrick Balkany qui écoutait sans ciller jusque là, droit dans son costume bleu marine. Ils commentent à voix basse.
#Balkany le public s’est largement clairsemé. Le président continue son interminable lecture qui approche des 2h. On en est aux déclarations de l’intermédiaire belge qui a versé 2 fois 2,5millions sur un compte pour des tractations autour de mines d’uranium en Namibie dit il.
#Balkany Me Dupond Moretti implose. « Vous pouvez donner les autres déclarations de Monsieur Forest (l’intermédiaire en question) qui elles sont à décharge ?! » il poursuit « c’est un long rapport qui n’est pas prévu par la loi » « pas interdit non plus ! » coupe le président
#Balkany l’avocat s’emporte « on se contente de que l’administration fiscale résume de propos que nous n’avons pas (dans ce dossier)!  CHAPEAU BAS! » « je disais donc » tente le président qui reprend sa lecture comme si de rien était
#Balkany « Forrest a été confronté à Balkany ! » reinterrompt Me Dupond Moretti. Le ton monte. L’avocat grince « je ne doute pas que vous rendrez la justice avec un grand J » mais l’accuse d’être déjà biaisé avec ce rapport.
#Balkany « vous n’en savez rien de ce que décidera le tribunal absolument rien! » tonne le président « j’en ai une petite idée! » réplique Me Dupond Moretti
#Balkany le président finit avec les montants taxables d’après le fisc (l’assiette de l’impôt des Balkany selon leur estimation) : 10millions en 2008 et jusqu’à 16millions en 2011,2012, et 2013, proposition de redressement adressée au couple en 2014
#Balkany le président donne la parole à Patrick Balkany qui s’avance à la barre , avec sa voix rocailleuse qui porte « je ne comprends pas bien l’ordre, je dis et redis que nous n’étions pas propriétaire de Marrakech et je ne comprends pas bien où l’on va »
#Balkanti il continue sur l’intermédiaire belge « j’ai toujours dit que monsieur forrest ne m’avait rien donné » son avocat bondit « AH MAIS VOUS ÊTES DANS L’AFFAIRE DE LUNDI MONSIEUR BALKANY » « ah bon ?! » « vous n’avez pas le droit de l’évoquer »
#Balkany le président « monsieur Balkany est libre de ses déclarations » Dupond « mais comment allez vous les vérifier ?!? » l’avocat de l’Etat protester. Brouhaha. Le président rend la parole à Balkany.
#Balkany il entame la lecture d’une lettre écrite par sa femme aux juges d’instruction en février 2016 s’offusquant des fuites dans la presse. Expliquant souffrir de ce « véritable viol de (leur) vie privée » et dénonçant des « informations caricaturales »
#Balkany elle dénonce notamment les infos sur leur prétendue collection de tableau de maîtres «des toiles « à la manière de» et je l’ai dit moi même et aux policiers et confirmé par les experts et les ayants droits », dénonce l’estimation 6 à 8x supérieure de la villa de StMartin
#Balkany elle y dit souffrir du contrôle judiciaire qui l’empêche d’aller voir ses petits enfants à l’étranger, la lettre est écrite « je veux dire aux uns, je eux dire aux autres » Patrick Balkany la scande avec de plus en plus d’assurance.
#Balkany elle y fustige des « médias complaisants et les poubelles que sont devenus les réseaux sociaux », la haine violente et les insultes et menaces qu’elle subit. « J’ai été fortement tentée de tirer ma révérence de manière irréversible », y écrit elle (en fev 2016 donc)
#Balkany lettre qu’elle conclut de cette citation de Montesquieu que Patrick Balkany tonne dans le prétoire « Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. »
#Balkany « mon manquement fiscal ne méritait sûrement pas que je sois l’idée à une opprobre aussi violente ».
Il enchaîne avec une lettre du 26.02.17 où elle dénonce cette fois le livre de L.Valdiguier qu’il pointe dans le public. « Tournez vous vers le tribunal! » dit le pdt
#Balkany la lettre développe ensuite les difficultés rencontrées par la famille notamment y affirme Isabelle Balkany les refus de prêts qu’essuient leurs enfants de la part des banques. Et les difficultés qu’elle dit rencontrer du fait de leurs fonds saisis
#Balkany elle y redit aussi que « sans en avoir la nécessité elle travaille depuis 50 ans ». « Avant de vous rencontrer (les juges) j’aspirais à une retraite paisible avec mes petits enfants » mais elle dit qu’elle est épuisée et en état dépressif
#Balkany sa lettre se termine « quand je serais arrivée au bout (de mes forces) je tirerais ma révérence avec ou sans passeport ». «C’était en 2017, je ne vous lirais pas son post Facebook avant d’avaler 40pilules mortelles parce que tout le monde m’a vu lu et commenté» finit PB
#Balkany Me Dupond Moretti reprend la parole pour dire qu’il déposera des conclusions pour dire qu’il ne peut pas assurer la défense de Balkany du fait de ce mélange des deux dossiers. Il détaille. « Mais vous en êtes en train de plaider la Me » coupe le président
#Balkany L’avocat poursuit quand même sans hausser le ton. Finalement si, la réponse du magistrat qui répète « le tribunal appréciera » l’agace « il me paraît surréaliste voire dadaïste que le tribunal s’appuie sur des PV dont il ne peut vérifier la valeur probante »
#Balkany le président « il est 18h07, un peu tard pour commencer votre interrogatoire, pour en évaluer la durée ferez vous valoir votre droit au silence ? » « sûrement pas ! Sûrement pas !! »
#Balkany l’audience est suspendue jusqu’à demain 13h30.
#Balkany et pour relire ce LT dans le bon sens voici le lien merci @threadreaderapp

Merci beaucoup de m’avoir suivi, et commenté. Navrée de ne pouvoir répondre à toutes vos questions.

threadreaderapp.com/thread/1128259…
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