Quién es Ramón García Gibson?
El HSBC era el banco preferido del narco, al menos del 2006 al 2010 para el lavado de dinero y Ramón García Gibson era el ejecutivo a cargo de evitar que eso ocurriera.Ya que era integrante de la Comité de Comunicación y Control (CCC). #LaLigaMitica
El HSBC era el banco preferido del narco, al menos del 2006 al 2010 para el lavado de dinero y Ramón García Gibson era el ejecutivo a cargo de evitar que eso ocurriera.Ya que era integrante de la Comité de Comunicación y Control (CCC). #LaLigaMitica
2⃣Al CCC le han asignado diversas funciones, la primordial: evitar que el banco sea un instrumento para lavar las ganancias derivadas de actividades como el narcotráfico.
lja.mx/2020/09/la-4t-…
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3⃣Sin embargo sus integrantes incurrieron deliberadamente en omisiones e irregularidades entre junio de 2006 y marzo de 2008, periodo en que casas de cambio y negocios de transferencias electrónicas de fondos usaron a HSBC para lavar recursos provenientes del narcotráfico.
4⃣Según revelaciones del Departamento de Justicia de EU, la cifra llegó a más de 881 millones de dólares entre 2006 y 2010.
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5⃣El hallazgo de las múltiples fallas y omisiones del banco para evitar el lavado de dinero ilícito derivó en la multa más cuantiosa que se halla impuesto a una institución financiera tanto en EU como en México...
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6⃣allá la penalización fue de mil 900 millones de dólares; acá, de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares).
Entre las cuentas en los que Ramon García Gibson decidió no reportar sus operaciones sospechosas están las de Zhenly Ye Gon...
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Entre las cuentas en los que Ramon García Gibson decidió no reportar sus operaciones sospechosas están las de Zhenly Ye Gon...
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7⃣ciudadano de origen chino acusado de lavado de dinero; o a clausurar la relación con la Casa de Cambio Puebla y con Sigue Corporation, negocios a los que las autoridades de EU ya les habían congelado decenas de millones de dólares por considerar
8⃣que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Norte del Valle de Colombia.
Esa misma persona es hoy un alto funcionario del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Esa misma persona es hoy un alto funcionario del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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9⃣Sus tareas son, impensablemente, las de prevenir desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el lavado de dinero.
En base a este escándalo, no resulta sospechoso que un experto en cómo permitir el lavado de dinero...
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En base a este escándalo, no resulta sospechoso que un experto en cómo permitir el lavado de dinero...
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🔟esté como administrador central de Actividades Vulnerables en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, es un experto en cómo ser ciego, sordo y mudo ante el dinero ilícito de los narcotraficantes.
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