Thread by @RETHA_Monicaa

1. Setelah di blok, PPATK menelusuri keberadaan 59 rekening yg dipakai FPI.
PPATK akan menelusuri apakah rekening² itu bagian dr tindak pidana pencucian uang atau praktik pelanggaran hukum lainnya.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

beritasatu.com/nasional/71697…

2. Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M Natsir Kongah menyebut total dana yg terkumpul pd 59 rekening tsb. Mencapai Rp. 400 jt lebih.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

3. Ke 59 rekening yg telah dibekukan, ada atas nama pribadi, yg lain atas nama organisasi dan afiliasinya.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

4. Saat ditanya apakah jg tercantum nama donatur dan pemberian dana, M Natsir menyebut masih proses ditelusuri oleh Tim PPATK, siapa donatur dan berapa donasinya.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

5. PPATK telah sesuai dgn kewenangan yg diatur dlm Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

6. Dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dgn melakukan penghentian sementara transaksi & aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

7. Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya, dilakukan dlm rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan & informasi transaksi keuangan yg terindikasi TPPU.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

8. Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yg dilakukan PPATK akan ditindaklanjuti.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

9. Hasil analisis atau pemeriksaan diserahkan kpd penyidik utk dpt ditindaklanjuti dgn proses penegakkan hukum oleh aparat yg berwenang.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris