Thread by @silentreadeer

1. Ketua PPATK Dian Ediana Rae menegaskan uang di rekening FPI dan afiliasinya yg dibekukan sementara tidak akan hilang

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

nasional.kompas.com/read/2021/01/1…

2. Dian menuturkan, pembekuan sementara rekening FPI & afiliasinya adalah proses normal yg dilakukan PPATK terhadap berbagai organisasi yg tdk boleh melakukan kegiatan

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

3. Menurut Dian, uang menjadi komponen penting dari sebuah organisasi yg dilarang. Tugas PPATK memastikan apakah ada penggunaan uang yg tidak sesuai aturan.

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

4. PPATK memiliki waktu 20 hari dalam tahap pertama utk membekukan rekening tsb. Dalam periode itu, pemilik rekening disebut berhak utk menyampaikan bukti agar rekeningnya dibuka

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

5. Namun, menurut Dian, PPATK jg perlu memastikan proses analisis & pemeriksaan berjalan optimal. Maka dari itu, PPATK memiliki prosedur internal utk mempertimbangkan keberatan pemilik atas pembekuan rekeningnya

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

6. Sejauh ini, sudah 87 rekening FPI & afiliasinya yg dibekukan sementara. Proses analisis masih berjalan sehingga belum dapat disimpulkan apakah ada dugaan tindak pidana ataupun tidak

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

7. Bila ditemukan transaksi yg menyalahi aturan UU, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dari situ aparat penegak hukum melakukan langkah lanjutan

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

8. Dalam melaksanakan fungsi analisis & pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga Intelijen keuangan memiliki beberapa kewenangan utama

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

9. Salah satunya kewenangan PPATK adalah meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara seluruh transaksi yg dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dlm pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

10. Tindakan yg dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yg diberikan oleh UU utk mencegah adanya upaya pemindahan dana dari rekening yg dicurigai merupakan hasil tindak pidana

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

11. Saat ini, sesuai dngn tugas, fungsi, dan kewenangan yg diberikan oleh UU tsb, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening & transaksi keuangan

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

12. Untuk efektivitas proses analisis & pemeriksaan, PPATK telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan FPI, termasuk penghentian seluruh aktivitas transaksi individu yg terafiliasi dngn FPI

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris

13. Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yg dilakukan PPATK akan ditindaklanjuti dngn penyampaian hasil analisis kpd penyidik utk dpt ditindaklanjuti dngn proses penegakan hukum oleh aparat berwenang

Vaksin Aman Kebal Kovid
#BongkarSumberDanaFPITeroris