Bom vamos lá pra mais uma Thread...
Será longa, mas antes temos de explicar bem como funciona e os envolvidos com os paraísos fiscais e os esquemas de lavagem de dinheiro ou não me, conforme já explicado em threads anteriores...
Investigações
Paradise Papers: Segredos da Elite Global
O 1 POR CENTO
Offshore Trove expõe links Trump-Rússia e cofrinhos do 1% mais rico.
Um novo vazamento de registros confidenciais revela os esconderijos financeiros de marcas icônicas e corretores de poder em todo o espectro político.
Um tesouro de 13,4 milhões de registros expõe os laços entre a Rússia e o secretário de comércio bilionário do presidente dos EUA, Donald Trump, as negociações secretas do principal arrecadador de fundos do primeiro-ministro canadense
Justin Trudeau  e os interesses offshore da rainha da Inglaterra e mais de 120 políticos em todo o mundo.
Os documentos vazados, apelidados de Paradise Papers , mostram o quão profundamente o sistema financeiro offshore está emaranhado com os mundos sobrepostos de jogadores políticos,
fortunas privadas e gigantes corporativos, incluindo Apple, Nike, Uber e outras empresas globais que evitam impostos por meio de manobras contábeis cada vez mais criativas .
Uma web offshore leva ao secretário de comércio de Trump, o magnata do patrimônio privado Wilbur Ross, que tem uma participação em uma empresa de navegação que recebeu mais de $ 68 milhões em receitas desde 2014 de uma empresa de energia russa co-propriedade do genro de
Do presidente russo, Vladimir Putin.
Ao todo, os laços offshore de mais de uma dúzia de conselheiros Trump, membros do gabinete e doadores importantes aparecem nos dados vazados.
Os novos arquivos vêm de duas empresas de serviços offshore, bem como de 19 registros corporativos mantidos por governos em jurisdições que servem como pontos de referência na economia subterrânea global.
Os vazamentos foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e uma rede de mais de 380 jornalistas em 67 países.
Existe este pequeno grupo de pessoas que não estão igualmente sujeitas às leis como o resto de nós, e isso é de propósito
Brooke Harrington
A promessa dos paraísos fiscais é o sigilo - localidades offshore criam e supervisionam empresas que muitas vezes são difíceis ou impossíveis de rastrear até seus proprietários.
Embora ter uma entidade offshore muitas vezes seja legal, o sigilo embutido atrai lavadores de dinheiro, traficantes de drogas, cleptocratas e outros que desejam operar nas sombras.
As empresas offshore, geralmente “conchas” sem funcionários ou espaço de escritório, também são usadas em estruturas complexas de evasão fiscal que drenam bilhões de tesouros nacionais.
A indústria offshore torna “os pobres mais pobres” e está “aprofundando a desigualdade de riqueza”, disse Brooke Harrington, gestora de fortunas certificada e professora da Copenhagen Business School, autora de 'Capital sem Fronteiras: Gestores de Riqueza e o Um Por Cento'.
“Existe um pequeno grupo de pessoas que não está igualmente sujeito às leis como o resto de nós, e isso é de propósito”, disse Harrington. Essas pessoas “vivem o sonho” de desfrutar “dos benefícios da sociedade sem estarem sujeitas a nenhuma de suas restrições”.
Os registros ampliam as revelações do vazamento de documentos offshore que geraram a investigação do Panama Papers de 2016 pelo ICIJ e seus parceiros de mídia.
Os novos arquivos iluminam um elenco diferente de paraísos insulares subexplorados, incluindo alguns com reputações mais limpas e preços mais altos, como as Ilhas Cayman e Bermudas.
As revelações mais detalhadas surgem em décadas de registros corporativos do escritório de adv. offshore de sapato branco Appleby e do provedor de serviços corporativos Estera, duas empresas que operaram juntas sob o nome Appleby até que a Estera se tornou independente em 2016.
Pelo menos 31.000 dos clientes individuais e corporativos incluídos nos registros da Appleby são dos EUA ou têm endereços nos EUA, mais do que em qualquer outro país. A Appleby também contou com clientes do Reino Unido, China e Canadá entre suas maiores fontes de negócios.
Quase 7 milhões de registros da Appleby e afiliadas cobrem o período de 1950 a 2016 e incluem e-mails, contratos de empréstimo de bilhões de dólares e extratos bancários envolvendo pelo menos 25.000 entidades conectadas a pessoas em 180 países.
Appleby é membro do “Offshore Magic Circle”, um grupo informal das principais práticas jurídicas offshore do planeta. A empresa foi fundada nas Bermudas e possui escritórios em Hong Kong, Xangai, nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Ilhas Cayman e em outros centros offshore.
Appleby tem uma reputação bem protegida de 100 anos e evitou problemas públicos por meio de uma mistura de discrição e monitoramento de cliente caro.
Em contraste com a imagem pública de Appleby, os arquivos revelam uma empresa que prestou serviços a clientes arriscados do Irã, Rússia e Líbia, falhou em auditorias governamentais que identificaram lacunas nos procedimentos...
Continua...
De combate à lavagem de dinheiro e foi multada em segredo pelo regulador financeiro das Bermudas.
Appleby não respondeu às perguntas detalhadas do ICIJ, mas divulgou um comunicado online dizendo que havia investigado as perguntas do ICIJ e está "satisfeito que não há evidências de qualquer delito".
A empresa disse que está “sujeita a verificações regulatórias frequentes e estamos comprometidos em atingir os altos padrões estabelecidos por nossos reguladores”.
O cache de documentos que vazou inclui mais de meio milhão de arquivos da Asiaciti Trust, uma especialista offshore familiar com sede em Cingapura e escritórios satélite de Samoa no Pacífico Sul a Nevis no Caribe.
Os arquivos vazados também incluem documentos de registros comerciais do governo em alguns dos paraísos corporativos mais secretos do mundo no Caribe, no Pacífico e na Europa, como Antígua e Barbuda, Ilhas Cook e Malta.
Um quinto das jurisdições de sigilo mais ocupadas do mundo está representado nesses bancos de dados.
Sim, o Ducado estava ciente de que o Jubilee Absolute Return Fund era executado no exterior por Chris Addock.
Tomados em conjunto, os vazamentos revelam rastros offshore de aviões espiões comprados pelos Emirados Árabes Unidos, a empresa de explosivos de Barbados de um engenheiro canadense que tentou construir uma “super arma”
para o ditador iraquiano Saddam Hussein e a empresa das Bermudas do falecido Marcial Maciel Degollado, o influente padre mexicano que fundou a ordem religiosa católica Legionários de Cristo e cujo legado foi marcado por acusações de abuso sexual infantil.
A Rainha Elizabeth II investiu milhões de dólares em empresas de empréstimos médicos e ao consumidor, mostram os arquivos de Appleby.
Embora a propriedade privada da Rainha, o Ducado de Lancaster, forneça alguns detalhes de seus investimentos em propriedades no Reino Unido, como edifícios comerciais espalhados pelo sul da Inglaterra, ela nunca revelou detalhes de seus investimentos offshore.
“Sim, o Ducado estava ciente de que o Jubilee Absolute Return Fund era administrado no exterior”, disse Chris Addock, diretor financeiro do Ducado de Lancaster.
Os registros mostram que, a partir de 2007, a propriedade privada da rainha investiu em um fundo das Ilhas Cayman que, por sua vez, investiu em uma empresa de private equity que controlava a BrightHouse,
uma empresa britânica de aluguel para propriedade criticada por vigilantes do consumidor e membros do Parlamento por vender produtos domésticos mercadorias para britânicos sem dinheiro em planos de pagamento com taxas de juros de até 99,9%.
Outros membros da realeza e políticos com laços offshore recentemente divulgados incluem a Rainha Noor da Jordânia, que foi listada como beneficiária de dois trustes na ilha de Jersey, incluindo um que mantinha sua vasta propriedade britânica;
Sam Kutesa, ministro das Relações Exteriores de Uganda e ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, que estabeleceu um fundo fiduciário offshore nas Seychelles para administrar sua riqueza pessoal;
O ministro da Fazenda do Brasil, Henrique de Campos Meirelles, que criou uma fundação nas Bermudas “para fins caritativos”; e Antanas Guoga, um membro lituano do Parlamento Europeu e jogador profissional de pôquer, que detinha uma participação em uma empresa
da Ilha de Man cujos outros acionistas incluíam um magnata do jogo que resolveu um processo por fraude nos Estados Unidos.... Postado mais cedo àqui..
Wesley Clark, ex-candidato à presidência democrata e general quatro estrelas aposentado do Exército dos EUA que serviu como comandante supremo da OTAN na Europa, era diretor de uma empresa de jogos de azar online com subsidiárias offshore, mostram os arquivos.
A Rainha Elizabeth tem conexões offshore no Paradise Papers A Rainha Elizabeth II investiu milhões de dólares em empresas de empréstimos médicos e ao consumidor.
Um porta-voz da Rainha Elizabeth II disse ao parceiro do ICIJ, The Guardian,
que o Ducado tem um investimento contínuo no fundo das Ilhas Cayman e não tinha conhecimento do investimento na BrightHouse. A Rainha voluntariamente paga impostos sobre a renda do Ducado e seus investimentos, disse o porta-voz.
A Rainha Noor disse ao ICIJ que "todos os legados feitos a ela e seus filhos pelo [falecido Rei Hussein] sempre foram administrados de acordo com os mais altos padrões éticos, legais e regulatórios".
Meirelles disse que a fundação que ele criou não o beneficia pessoalmente e apoiará instituições de educação após sua morte.
Guoga disse que declarou seu investimento na empresa Ilha de Man às autoridades e vendeu a última de suas ações em 2014.
“Achei que você poderia evitar, e não sonegar, impostos, mas achei que não era prático”, disse Kutesa ao jornal The Daily Monitor, parceiro de mídia do ICIJ. Ele disse que não fez nada com a empresa. “Disse a Appleby para fechá-lo há muitos anos.”
Contínua....
Clark não respondeu aos pedidos de comentários.
Além de divulgações sobre políticos e corporações, os arquivos revelam detalhes sobre a vida financeira dos ricos e famosos - e dos desconhecidos.
Eles incluem o iate e submarinos do co-fundador da Microsoft Paul Allen, o veículo de investimento do fundador do eBay Pierre Omidyar nas Ilhas Cayman e as ações da estrela da música Madonna em uma empresa de suprimentos médicos.
O cantor pop e ativista de justiça social Bono - listado com seu nome completo, Paul Hewson - possuía ações de uma empresa registrada em Malta que investia em shopping center na Lituânia, mostram os registros da empresa.
Outros clientes listaram suas ocupações como tratador de cães, encanador e instrutor de wakeboard.
Madonna e Allen não responderam aos pedidos de comentários. Omidyar, cuja Rede Omidyar doa ao ICIJ, divulga seu investimento às autoridades fiscais, disse uma porta-voz.
Bono era um “investidor minoritário passivo” na empresa de Malta que fechou em 2015, disse uma porta-voz.
Justin Trudeau e Donald Trump
Pessoas ricas em todo o espectro político usam o sistema offshore.
Os arquivos revelam que Stephen Bronfman, conselheiro do primeiro-ministro canadense Trudeau e amigo íntimo, se juntou ao forte Leo Kolber do Partido Liberal e ao filho de Kolber para transferir silenciosamente milhões de dólares para um fundo de Cayman.
As manobras offshore podem ter evitado impostos no Canadá, nos Estados Unidos e em Israel, de acordo com especialistas que revisaram alguns dos mais de 3.000 arquivos detalhando as atividades do fundo.
À medida que as riquezas offshore cresciam, os advogados de Bronfman, os Kolbers e outros interesses ricos pressionavam o Parlamento do Canadá para lutar contra as propostas legislativas para tributar a renda de trustes offshore.
Bronfman continua sendo um dos principais angariadores de fundos para Trudeau, que defendeu a abertura do governo e prometeu uma repressão contra a evasão fiscal offshore. Em setembro, Trudeau disse à Assembleia Geral da ONU:
“Neste momento, temos um sistema que incentiva os canadenses ricos a usarem empresas privadas para pagar uma taxa de imposto mais baixa do que os canadenses de classe média. Isso não é justo e vamos consertar. ”
Os advogados de Kolber disseram em uma carta ao parceiro do ICIJ, CBC, que "nenhuma das transações ou entidades em questão foi efetuada ou estabelecida para sonegar ou mesmo evitar tributação".
Eles acrescentaram que os trusts “sempre estiveram em plena conformidade com todas as leis e requisitos aplicáveis”, e disseram que nenhum comentário adicional seria fornecido por Stephen Bronfman. O escritório de Trudeau não quis comentar.
Nos Estados Unidos, os arquivos revelam laços offshore pessoais ou corporativos  de associados importantes da Trump, encarregados de ajudar a colocar a "América em Primeiro Lugar".
Os arquivos Appleby mostram como Ross, o secretário de comércio de Trump, usou rede de entidades das Ilhas Cayman para manter uma participação financeira na Navigator Holdings, empresa de navegação cujos principais clientes incluem a empresa de energia ligada ao Kremlin, Sibur.
Entre os principais proprietários de Sibur estão Kirill Shamalov, genro de Putin, e Gennady Timchenko, um bilionário que o governo dos EUA sancionou em 2014 por causa de suas ligações com Putin. Sibur é um grande cliente da Navigator, pagando à empresa mais de US $ 23 mi em 2016.
Quando se juntou ao Gabinete de Trump, Ross alienou seus interesses em 80 empresas. Mas ele manteve participações em nove empresas, incluindo as quatro que o conectam ao Navigator e seus clientes russos.
Essas revelações vêm em um cenário de preocupações crescentes sobre o envolvimento oculto da Rússia nos assuntos políticos dos EUA.
Sibur é “uma empresa com conexões de camaradas”, disse Daniel Fried, um especialista em Rússia que ocupou cargos importantes no Departamento de Estado em administrações republicana e democrata.
“Por que qualquer funcionário do governo dos EUA teria qualquer relacionamento com um amigo de Putin?”
Um porta-voz de Ross disse que o secretário de Comércio nunca conheceu o genro de Putin ou outros proprietários de Sibur e que ele não fazia parte do conselho da Navigator quando esta iniciou seu relacionamento com Sibur.
Ross se nega a assuntos relacionados ao transporte marítimo internacional, disse seu porta-voz, e “tem apoiado de maneira geral as sanções do governo” contra entidades russas.
Os arquivos vazados também levaram a outras descobertas sobre os laços comerciais entre os EUA e a Rússia. O ex presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Wilbur Ross se conheceram em 1990.
Um documento no novo cache de registros ajudou a direcionar o ICIJ e seus parceiros de mídia para documentos públicos e arquivos Panama Papers que iluminam os links entre duas empresas financeiras de propriedade do Kremlin e grandes investimentos no Twitter e no Facebook.
Em 2011, o fundo de investimento administrado pelo magnata da tecnologia Yuri Milner recebeu US $ 191 milhões de uma das empresas do governo russo, o VTB Bank, e discretamente investiu esse dinheiro no Twitter.
Documentos também mostram que uma subsidiária financeira da gigante de energia controlada pelo Kremlin, Gazprom, financiou uma empresa de fachada que investiu em uma empresa afiliada de Milner que detinha cerca de US $ 1 bilhão em ações do Facebook ...
Continua...
Mais recentemente, Milner investiu $ 850.000 na Cadre, uma empresa imobiliária co-fundada pelo genro de Trump e conselheiro da Casa Branca, Jared Kushner.
Milner é um cidadão russo que vive no Vale do Silício. Suas ligações com o Twitter, Facebook e a empresa de Kushner foram previamente divulgadas. Mas suas ligações com as instituições financeiras do Kremlin não eram conhecidas.
A VTB confirmou que usou o fundo de Milner para fazer um investimento no Twitter. O Facebook e o Twitter disseram que revisaram adequadamente os investimentos de Milner.
Em uma entrevista, Milner disse não estar ciente de qualquer possível envolvimento da subsidiária da Gazprom em qualquer um de seus negócios e que nenhum de seus muitos investimentos tem sido relacionado à política. Ele disse que usou seu próprio dinheiro no investimento Kushner.
Do outro lado da divisão política dos EUA, a antecessora de Ross como secretária de comércio, Penny Pritzker, prometeu vender investimentos para evitar conflitos de interesse depois que ela assumiu seu cargo no gabinete do presidente democrata Barack Obama.
Os arquivos mostram que, logo após receber a confirmação do Senado em junho de 2013, Pritzker transferiu sua participação em duas empresas nas Bermudas para uma empresa que usava o mesmo endereço de correspondência de sua firma de investimentos privada em Chicago.
A empresa era “propriedade de fundos que beneficiam os filhos de Penny Pritzker”, de acordo com os arquivos de Appleby. Essas transferências podem ter ficado aquém dos padrões de ética federais para desinvestimento, de acordo com o especialista em ética Lawrence Noble.
Os doadores republicanos e democratas aparecem em registros offshore, incluindo Randal Quarles, um doador inclinado ao Partido Republicano e o novo cão de guarda de Wall Street no Federal Reserve.
Quarles foi diretor de duas empresas das Ilhas Cayman, incluindo uma que estava envolvida em um contrato de empréstimo com um banco das Bermudas, NT Butterfield & Son.
Até recentemente, Quarles detinha uma participação indireta no banco, que está sendo investigado pelas autoridades dos Estados Unidos por possível sonegação de impostos por parte de seus correntistas americanos.
Os fundos de private equity controlados pelo megadador democrata George Soros, um bilionário de fundos de hedge, usam o Appleby para ajudar a administrar uma rede de entidades offshore, incluindo um investimento em uma empresa envolvida em resseguro ou seguro para seguradoras.
Sua organização de "caridade", a Open Society Foundations, faz suas doações pelo mundo de seus " associados" através dessas offshores incluisive as Brasileiras e o ICIJ.
Um porta-voz do Federal Reserve disse que Quarles se desfez de sua participação indireta no banco de Bermuda depois que ele foi confirmado para o cargo governamental. Soros não quis comentar. Pritzker não respondeu aos pedidos de comentário.
Segredos da diretoria
Quando a Appleby não está servindo aos interesses de alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, ela fornece ajuda jurídica básica para empresas que buscam reduzir seus impostos nos países onde fazem negócios.
Appleby não é um consultor tributário, mas desempenha um papel importante em programas tributários usados ​​por empresas em todo o mundo.
Além de bancos internacionais de primeira linha, como Barclays, Goldman Sachs e BNP Paribas, outros clientes da elite Appleby incluem o fundador de um dos maiores conglomerados de construção do Oriente Médio,
o Grupo Saad, e a empresa japonesa que opera a usina nuclear danificada em Fukushima.
Os arquivos revelam que a empresa mais lucrativa dos Estados Unidos, a Apple Inc., fez compras na Europa e no Caribe por um novo abrigo fiscal em uma ilha depois que uma
investigação do Senado dos Estados Unidos descobriu que a gigante da tecnologia havia evitado dezenas de bilhões de dólares em impostos transferindo lucros para subsidiárias irlandesas .
Em uma troca de e-mail, os advogados da Apple pediram a Appleby para confirmar que uma possível mudança para um dos seis paraísos fiscais offshore permitiria a uma subsidiária irlandesa “conduzir atividades de gerenciamento. . .
Sem estar sujeito a tributação nessas jurisdições. ” A Apple se recusou a comentar os detalhes da reorganização corporativa, mas disse ao ICIJ que explicou os novos arranjos às autoridades governamentais e que as mudanças não reduziram seus pagamentos de impostos.
Os arquivos também revelam como as grandes corporações cortaram seus impostos criando empresas de fachada offshore para manter ativos intangíveis, como o design do logotipo “Swoosh” da Nike e os direitos criativos dos implantes mamários de silicone.
Um dos principais clientes corporativos da Appleby era a Glencore PLC, a maior negociadora de commodities do mundo. Os arquivos contêm décadas de negócios, e-mails e empréstimos multimilionários para financiar empreendimentos na Rússia, América Latina, África e Austrália.
A Glencore era um cliente tão importante que já teve sua própria sala nos escritórios da Appleby nas Bermudas.
O escritório de Appleby nas Bermudas tinha uma sala especial para a Glencore.
Dentro da sede da Appleby nas Bermudas costumava haver uma sala dedicada à Glencore. Imagem: Hidefumi Nogami / The Asahi Shimbun
Contínua...
As atas das reuniões do conselho da empresa documentam como os representantes da Glencore confiaram em Daniel Gertler, um empresário israelense com amigos de alto escalão na República Democrática do Congo, para ajudar a fechar um acordo para uma valiosa mina de cobre.
. A Glencore emprestou milhões para uma empresa, amplamente considerada como pertencente a Gertler, descrita em um inquérito do Departamento de Justiça dos Estados Unidos como um canal para subornos. Gertler e Glencore não foram citados no caso.
A Glencore disse que suas verificações de antecedentes sobre Gertler foram "extensas e completas". A investigação do Departamento de Justiça "não constitui prova de nada contra Gertler",
disseram seus advogados, acrescentando que ele "rejeita absolutamente qualquer alegação de irregularidade ou criminalidade por parte dele". Nenhum empréstimo foi usado indevidamente ou para fins inadequados, disseram os advogados de Gertler.
Operativos offshore
A indústria offshore é um labirinto que circunda o globo de contadores, banqueiros, gerentes de dinheiro, advogados e intermediários que são pagos para servir aos interesses dos ricos e bem conectados.
Appleby, por exemplo, é um elo de uma cadeia de atores offshore que ajudaram estrelas do esporte, oligarcas russos e funcionários do governo a comprar jatos, iates e outros itens de luxo.
Os especialistas offshore ajudaram Arkady e Boris Rotenberg, dois bilionários russos e amigos de infância do presidente Putin, a comprar jatos no valor de mais de US $ 20 milhões em 2013.
As autoridades americanas colocaram os Rotenbergs na lista negra em 2014 por seu apoio aos "projetos de estimação de Putin" e por terem bancado " contratos de alto preço ”através do governo russo.
Appleby cortou seus laços com os irmãos, mas, em um caso, recebeu a aprovação do governo da Ilha de Man quase dois anos depois que sanções foram impostas para desembolsar taxas para manter uma das empresas dos irmãos no registro comercial.
Os Rotenbergs não responderam aos pedidos de comentários do Süddeutsche Zeitung.
Os clientes premiam a Appleby por sua experiência, eficiência e rede global de profissionais. Seus pares o coroam repetidamente como Escritório de Advocacia Offshore do Ano.
Mas décadas de documentos privados também mostram que até mesmo uma das estrelas mais brilhantes da indústria offshore escondeu deficiências: aceitar clientes questionáveis ​​e não monitorar fluxos de dinheiro multimilionários.
Os reguladores financeiros das Bermudas multaram a unidade de trust da empresa por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com um acordo confidencial de 2015 fechado por Appleby e o regulador.
Este ano, Appleby chegou a um acordo de US $ 12,7 milhões em uma ação judicial no Canadá em que enfermeiras, bombeiros e policiais acusaram a empresa de circular dinheiro inquestionavelmente em nome de um cliente que planejou um suposto esquema de evasão fiscal.
Appleby e o suposto autor intelectual não admitiram irregularidades.
A Asiaciti, de propriedade familiar, se anuncia como ajudando os clientes a acumular e “preservar a riqueza da destruição do litígio”, convulsões políticas e separações familiares.
Atraiu milionários chineses, parentes de um oficial cazaque condenado por corrupção e uma grande quantidade de americanos, incluindo médicos, jogadores de pôquer e um agricultor de alfafa do Colorado.
Se você disser que limpou, no final do dia, você pode realmente dizer que pegou cada pedaço de alga? "Adrian Alhassan"
Os arquivos que vazaram de Asiaciti revelam como a empresa estabeleceu trusts nas Ilhas Cook para Kevin Trudeau, um líder de infomercial dos EUA que vendeu milhões de cópias de livros de autoajuda como “The Weight-Loss Cure 'They' Don't Want You para saber. ”
Em 2014, um juiz de Chicago sentenciou Trudeau a 10 anos de prisão federal por desacato criminal, chamando-o de fraudador sem vergonha que era “mentiroso” e uma vez até usou o número do Seguro Social de sua mãe em um de seus golpes.
Appleby disse em sua declaração online que está comprometida em cumprir os padrões dos reguladores. A Appleby fornece conselhos aos clientes “sobre maneiras legítimas e legais de conduzir seus negócios”, disse a empresa, e não tolera comportamento ilegal.
“É verdade que não somos infalíveis”, disse Appleby. “Onde descobrimos que erros aconteceram, agimos rapidamente para consertar as coisas.”

Asiaciti não respondeu aos pedidos de comentário.
Adrian Alhassan, um ex-gerente de conformidade do escritório de Appleby nas Bermudas, disse ao ICIJ que se alguém está “decidido” a infringir a lei, o que um provedor de serviços offshore pode fazer é limitado. “Não é o FBI”, disse ele.
Se o escritório de advocacia passasse anos fazendo pesquisas de antecedentes sobre os clientes, não iria "realizar nenhum trabalho".
“É como limpar uma praia”, disse Alhassan em uma entrevista por telefone. “Se você disser que limpou, no final do dia, você pode realmente dizer que pegou cada pedaço de alga marinha?”
Continua....
Aprofundando a desigualdade
As leis de sigilo dos paraísos fiscais atraem aqueles que desejam colocar seus bens e negócios fora do alcance de reguladores, investigadores e coletores de impostos.
Chegamos só ponto...
DANIEL KREPEL GOLDBERG.
Se for até a página de colaboradores do grupo RENOVABR em que tem LENMAN e HUCK no mesmo Hall , e for no quadro de doações e ver a Open Society de Soros, verá esse nome...
O mesmo nome que usa a Offshore acima onde é sócio e aparece como diretor de uma offshore com 6 bancos ligados a Soros...
Chamo a atenção para o endereço que aparece no contrato da Offshore. E compare com o endereço da ONG NOSSAS em 2013, a mesma que está por trás do SLEEPING GIANTS BRASIL...
Daniel Krepel e o elo entre Renova BR , NOSSAS e Open Society...
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