Thread by @FelicindaCluney

UNA FORTUNA QUE NO ES MÍA
#ResumenCluney 409

Capítulo 2: Quiénes son Rippel, Raele y luciana_choo?

1 Continuaré relatando esta trama que comencé a explicar en el capítulo anterior.

No hay dudas de que el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, es una pieza clave en el sistema de recaudación que se descubrió con el caso de "los cuadernos de Centeno"

2 Según varios arrepentidos, Muñoz era el que recibía los bolsos en el depto de la flia. Kirchner de la calle Uruguay y tmbién en la Casa Rosada, o los llevaba al sur.

Víctor Manzanares dio detalles sobre dónde guardaban billetes con los que se podría llenar 1 pileta de natación

3 Se descubrió que Muñoz acumuló unos u$s 70 millones ilegales.

Cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers, él y sus testaferros movieron la mitad de esa cifra a Turks & Caicos, una isla británica del Atlántico, donde iban a levantar 1 hotel

4 Cuando declaró Sergio Todisco dijo que Muñoz no viajaba para hacer las operaciones de dinero.

"En Mar del Plata enviaba dinero a través de Jonestur con Oscar Rigano, el titular de la financiera; socio de los titulares de Giovinazzo de Buenos Aires"

5 "En Bs. As., como referí, enviaba el dinero al exterior con Financlass 1 financiera ubicada en la calle Perón o Sarmiento creo que a la altura 537, de esta ciudad. Allí mi contacto era Alejandro Raele y Pablo Rippel. También realicé operaciones en Alec Tour"

6 En marzo de 2019 el Juez Federal Claudio Bonadio ordena detener a 7 personas vínculadas al exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y a su viuda Carolina Pochetti, acusados de lavar dinero de la corrupción

7 Stella Marys Blanco (jubilada del Poder Judicial), madre de Carolina Pochetti y cuñada de Daniel Peralta exgobernador de Santa Cruz
Alejandrina Pochetti, cuñada de Daniel Muñoz
Pablo Martín Raies, su exesposo
Fausto Alejandro Machado, chofer de Daniel Muñoz

8 Daniel Roberto Eloy Bona, titular del estudio contable Pablo & Asociados

Pablo Mario Rippel, presidente y vice de las inmobiliarias Dedilupa SA y Lipasa SA

y Alejandro Maximiliano Raele

9 Otros procesados son:

Franco Muñoz y Susana Noemí Muñoz, hijo y hermana de Daniel Muñoz,

Ricardo Barreiro y Roberto Sosa, colaboradores de los Kirchner,

Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz, escribanos de los más conocidos en Río Gallegos

10 Y otras personas que realizaron servicios financieros como:

José Sebastián Jabbaz, Segundo Pantaleón Córdoba, Jorge Antonio Galitis y José Alex Fallas.

Pero estos no son todos (!)
Hay más...

11 Carlos Gellert, primo de Carolina Pochetti viuda de Daniel Muñoz, es 1 de los procesados en el primer grupo de integrantes de la asociación ilícita que lavó dinero para Muñoz.

Declaró como arrepentido que armó sociedades y direccionó el dinero hacia Turks & Caicos

12 Perla Aydeé Puente Resendez, su mujer, también fue procesada y detenida en México por pedido de Bonadio y traída a la Argentina.

El juez impuso embargos a los procesados que van de los 600 a los 3.000 millones de pesos

14 En las maniobras también aparecen involucrados Carlos Cortez (detenido en octubre de 2018 al llegar de EE.UU.), y los empresarios Rubén y Leonardo Llaneza, dueños de una cadena farmacéutica en Santa Cruz

15 Pero volvamos a Alejandro Maximiliano Raele...

Él es 1 de los dueños de "Financlass" y declaró como arrepentido ante los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, que manejó entre 2011 y 2014 alrededor de 15 y 16 millones de u$s

16 Raele colaboró con el manejo de dinero de Muñoz por pedido de Sergio Todisco, a quien conocía desde su juventud.

Dijo que recibía bolsos repletos con billetes de 500 Euros y que tenían "olor a humedad" y las "banditas elásticas podridas"

17 Veamos algunos datos sobre Pablo Mario Rippel (78) y Alejandro Maximiliano Raele (49) de la financiera Financlass, cuyas esposas son Delia Bencivengo y Luciana Patricia Rippel (42, hija de Pablo Mario Rippel) respectivamente

18 El 15/11/2005 Alejandro Maximiliano Raele junto a su padre Edgardo Rodolfo Raele registran
POYSER MANAGEMENT INC SA

19 El 21/05/2010 Pablo Mario Rippel junto a su hijo Diego Martín Rippel registran SUCRE 1835 SA inmobiliaria con sede en Sarmiento 539 3º piso depto B (CABA).

También registraron RMIC SRL el 09/11/2012

20 El 04/08/2010 Alejandro Maximiliano Raele junto a Pablo Mario Rippel y a Lucas Daniel Antonio registran POR VIDA SEGUROS SA con sede en Sarmiento 539 3º piso depto A (CABA)

21 El 29/11/2010 Alejandro Maximiliano Raele y Raúl Darío Olmos (66) registran GERENCIART SA con sede en Sarmiento 539 3° piso (CABA).

Olmos es Contador y empresario oriundo de Mendoza. CEO
del Grupo Olmos y director del Grupo Basa

22 El 19/09/2013 la Abogada Laura Natalia Grass (44) y la Diseñadora Romina Soledad Eggel (41) registran MIZUKI PRODUCCIONES SRL, y el 20/05/2014 la socia Romina Soledad Eggel le cede su parte societaria a Luciana Patricia Rippel quedando como Gerente

23 El 09/09/2014 Alejandro Maximiliano Raele y su esposa Luciana Patricia Rippel registran MYLIWO SRL con sede en Sarmiento 539 3º piso depto B (CABA).

Objeto: Producciones teatrales, televisivas y
de cine. Exportación e importación (?)

24 El 26/09/2014 se designa en DEDILUPA SA Presidente a Pablo Mario Rippel, Vicepresidente a Diego Martin Rippel y Directora Suplente a Delia Bencivengo

25 El 19/8/2017 se designa en POYSER MANAGEMENT INC SA Presidente a Alejandro Maximiliano Raele ante la renuncia de su padre Edgardo Rodolfo Raele, y a Luciana Patricia Rippel (su esposa) como Director Suplente

26 Pablo Mario RIPPEL participa también en otras sociedades, como GUEMES PLAZA S.A., BAYSIDE S.A., NIDIRO S.A., FORSIX S.A. y CONSULTORIOS INTEGRADOS S.A. con sede en Av. Cabildo 381 (CABA)

27 Alejandro Maximiliano Raele es Licenciado en Comercialización y Productor Asesor de Seguros, su matricula (54.612) fue suspendida (BO 31.310 del 26DIC2007, Res. 32.666/2007) y luego caduco (BO
31.855 del 03MAR2010, Res. 34.824/2010)

28 En el 2001 compadeció en el Juzgado Federal 19 (causa 62.407/1997) por estafa.

Durante un tiempo tuvo a su cargo la explotacion de la marca COSTA GALANA. Es maratonista

29 Tanto Pablo Mario Rippel como Diego Martin Rippel (su hijo), tienen dptos en calle Azucena Villaflor de Puerto madero, distantes 200 mts.
Luciana Patricia Rippel, su hija y esposa de Alejandro Maximiliano Raele, solicitó autorización p/construir en Punta del Este, Uruguay

30 En la actualidad, Luciana Patricia Rippel (esposa e hija de 2 de los procesados) nos muestra su buena vida en New York, Miami, Venice Beach, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Alaska y otros lugares, desde su perfil de Instagram luciana_choo

31 Mientras pasea en Porsche nos deleita con sus topísimas historias, te da tips de belleza y te dice cómo tunearte. Algo que le llevó varios años (y billetera) poder aprender

32 El 03/06/2014 a las 21 hs. Lizy Tagliani realizó la función de prensa de su obra "Mamá Quiero Ser" que presentó en el Teatro Picadilly de Av Corrientes (CABA).
Estuvieron Mariano Iudica, Graciela Alfano, Marcela Baños, Belen Francese, Miriam Lanzoni, Francisco Stoessel y otros

33 Esa noche fue su primer espectáculo y al final de la obra recibió 1 perro chihuahua de regalo

Adiviná quién le cumplió el deseo de tener su 1° obra de teatro?

Una clienta de su peluquería By Lizy Tagliani Estilistas (calle Vicente López, Recoleta)...

Luciana Patricia Rippel

34 En mayo de 2020 y después de 4 años de morir Daniel Muñoz, la Cámara Federal ratificó gran parte de los procesamientos y redujo los montos de embargos, además de quedar anexada la llamada "causa Muñoz", a la causa de "los cuadernos de Centeno"

35 Así quedaron al borde del juicio oral Stella Maris Blanco, ex cuñada del ex Gob. de Santa Cruz Daniel Peralta y madre de Carolina Pochetti; Alejandra Pochetti, hermana de la viuda de Muñoz y el ex marido de ésta, Pablo Raeis; y Franco Muñoz, hijo mayor del secret. de Kirchner

36 Por otras figuras penales confirmó el procesamiento de Andrés Mercuri, Mariano Antonio Montes, Gabriel Fernando Diéguez, Fernando Martín Herrera, Susana Noemí Muñoz, Mauro Gabriel Profético, Rubén Francisco Silva y Marcelo Adrián Timpanaro

37 La trama de sociedades adjudicada a Muñoz es parte de la causa de los cuadernos de las coimas, que quedó lista para pasar a juicio oral.

En julio 2020 Carlos Stornelli pidió elevación a juicio p/26 personas acusadas de ser testaferros y gestores del de Daniel Muñoz

38 Además de las propiedades en el exterior, en nuestro país había inmuebles en Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Río Gallegos, Mar del Plata y 2 cocheras en Bs. As.

39 Entre los 26 imputados se suma Gregorio Sebastián Ludman (de Cipolletti, Río Negro), según el Contador Manzanares, el "hombre de confianza de Muñoz en Neuquén"
Administró Patagon Adventure y Patagon Experience, q sumó 1 complejo de 12 cabañas y 1 hostería en Lago Puelo, Chubut

40 Daniel Muñoz ingresó al mundo petrolero de la mano de Ludman, juntos crearon en 2008 DS Mayer SA para transporte de lubricantes y Proxi SRL para explotación y consultoría

41 Bonadio había considerado a Ludman como “coautor del delito de lavado de activos" y había sido embargado por $1.000 millones, sin prisión preventiva

42 Para cerrar, deseo dejar algo en claro...
Si alguien dice que a Lizy Tagliani le iniciaron su carrera artística con dinero sucio, corre por cuenta de quien lo dice y no mía.

FIN