Thread by @elpais_america

Una investigación de EL PAÍS y @ArmandoInfo revela cómo se gestó una trama que involucra a decenas de empresas, viaja por una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. La red operó con la ayuda del Gobierno de México

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2. El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que era otro apagón más se fue prolongando: una hora; un día, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el Gobierno chavista recurrió a socios. Entre ellos a un grupo de mexicanos

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3. El acercamiento que trataba de paliar las carencias energéticas derivó en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover petróleo, dinero, oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria

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4. En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, el Gobierno de Maduro contactó a empresarios mexicanos del sector eléctrico. Buscaban llevar a Venezuela plantas de electricidad para paliar los efectos de la escasez energética

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5. EL PAÍS y @ArmandoInfo tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas con algunos implicados —que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias— atestiguan cómo se creó y evolucionó la red

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6. Una trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos

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7. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero

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8. La investigación atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el @GobiernoMX para hacer este tipo de operaciones

🔗 bit.ly/3wo64Gu

9. Libre Abordo asegura haber realizado negocios con @Segalmex_Mex, para la producción y distribución de comida a Venezuela. Segalmex compraba a productores nacionales y volvía a vender a empresas que se encargaban del proceso logístico y aduanal para exportarlos a Venezuela

10. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes

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11. Un canje de petróleo por alimentos se dio entre noviembre de 2019 y mayo de 2020 con dos millones de barriles que se acabaron convirtiendo en al menos 30 millones de barriles en embarques

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12. Esa operación, justificada como “ayuda humanitaria”, provocó que en junio de 2020 el Departamento del Tesoro de EE UU sancionara a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela

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13. La UIF de @SNietoCastillo, por su parte, pidió en mayo pasado el aseguramiento de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hay una sola mención

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Te invitamos a leer las investigaciones:

La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela

🔗bit.ly/2TT8VJ8

‘La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del Gobierno mexicano

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Editorial | Venezuela: corrupción y embargo
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