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Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
@MXvsCORRUPCION
Jan 25, 2022 • 9 tweets • 4 min read • Read on X
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1) La @FGRMexico desclasificó 5 tomos del expediente de #Odebrecht, pero censuró información que involucra a actuales funcionarios en posiciones clave del gobierno de AMLO.

Aquí un hilo que revela información de algunos documentos censurados.
👇🏻
contralacorrupcion.mx/esta-es-la-inf…
2) Esta es la denuncia:
3) Aquí el dictamen de adjudicación directa del contrato en la refinería de Salamanca
4) Este es el contrato de la refinería de Tula que fue asignado mediante sobornos
5) Aquí el contrato de Tula
6) Esta es la declaración de Leonardo Cornejo Serrano, actual funcionario en la refinería de Dos Bocas
7) El director de la refinería de Dos Bocas, Leonardo Cornejo Serrano, participó en el anterior sexenio en el proceso de asignación a #Odebrecht del contrato en Tula que fue negociado con sobornos.

Aquí un oficio en el que pide cotización a Weyll, “el señor de los sobornos”.
👇🏻
8) Los documentos de Odebrecht sobre una obra que realizó en Michoacán, cuando ese estado fue gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de AMLO
9) Aquí las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht que denunciaron los sobornos

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Aug 16
🔴 #ExclusivaMCCI En tan solo un mes, de mayo a junio de 2025, Pemex registró exportaciones de combustibles a Cuba por más de 850 millones de dólares, un monto similar a lo enviado a la Isla en los dos años previos -2023 y 2024- cuando sumaron 1,000 MDD.

En este 🧵te contamos
1) Entre el 29 de mayo y el 27 de junio de este año, Petróleos Mexicanos registró ante autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos que contenían 10 millones 230 mil barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos derivados. Image
2) Estos envíos, con valor equivalente a alrededor de 16 mil millones de pesos, fueron realizados por Gasolinas Bienestar, filial de Pemex creada para enviar combustibles a la Isla. La mayoría salieron de la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y solo uno desde Tampico, Tamaulipas. Image
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Aug 6
🔴 #ExclusivaMCCI Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera, no solo ostenta relojes de lujo por 7.7 MDP. En marzo compró un penthouse de tres pisos en Polanco a precio de ganga. ¿El vendedor? Un Coronel del Ejército.

En este 🧵 te contamos:
1) Márquez Hernández, funcionario encargado de combatir el huachicol fiscal, adquirió el PH en el desarrollo Polárea, en Lago Zurich 243. Se trata de una propiedad de 240 m², ubicada en una de las zonas más codiciadas de la CDMX. 🎙️ @vayalamty nos cuenta.
@vayalamty 2) La venta la realizó Angelina Deyanira Vázquez Álvarez “con el consentimiento de su esposo”, el Coronel Antonio Buchan Martínez, quien ha sido director de Crédito en Banjercito, alto mando en la Séptima Zona Militar y director de una Escuela del Ejército. Image
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Jul 29
🔴#ExclusivaMCCI La Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó el desafuero del senador y líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Se le acusa de uso indebido de atribuciones y peculado por un posible desvío de 83.5 millones de pesos.

En este 🧵 te contamos.
1) El pasado 23 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la @Mx_Diputados la “declaración de procedencia” para que Alito pueda ser juzgado. Image
@Mx_Diputados 2) Las indagatorias apuntan a hechos ocurridos durante su gobierno en Campeche (2015-2019).

El caso incluye 4 carpetas de investigación judicializadas. Ya hay 17 personas implicadas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios. Image
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Jul 8
🔴#Exclusiva: En marzo MCCI reveló que la empresaria Julia Abdalá recibió 4.5 mdd de los Weinberg, prestanombres de García Luna. La pareja de Bartlett justificó que ese dinero fue por la venta de un edificio, pero MCCI encontró que el monto recibido duplica su valor comercial 🧵
1) Abdalá aseguró que ese dinero fue por la venta de un edificio en 2012. Sin embargo, no hay registro oficial de que ella lo haya vendido a los Weinberg; además, el monto que recibió duplica su valor comercial, de acuerdo con un avalúo realizado en 2020.
2) Las transferencias realizadas por Samuel Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, ocurrieron entre julio de 2012 y mayo de 2017 a las cuentas de Abdalá y de su empresa offshore Roybell International Inc. Image
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Jun 30
🔴 Exclusiva: Durante la construcción del AIFA, la SEDENA compró más de 500 millones de pesos en diésel a “Ecocarburante S.A. de C.V.”, una empresa vinculada a una red de huachicol operada por el hermano del (hoy preso) exalcalde de #Teuchitlán. 🧵
1) En 2020, la SEDENA contrató a “Ecocarburante”, que tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, empresario señalado por lavado de dinero e implicado en redes de tráfico de combustible.
2) Zamora Delgadillo fue presidente de “Agrícola Boreal”, incluida desde hace años por el gobierno de E.U en la lista negra de entidades en delitos financieros y narcotráfico, la llamada lista OFAC. Image
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Jun 27
🔴 #EXCLUSIVA Desde agosto de 2024, la UIF tenía conocimiento que Nunvav, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO. 🧵
1) Nunvav realizó los depósitos a Vector Casa de Bolsa en un lapso de un año, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Durante ese tiempo, realizó 35 transferencias que sumaron un total de 47 millones de dólares. Image
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2) La UIF investigó estas operaciones como parte de la demanda civil que presentó en 2021 en una corte de Florida contra los Weinberg y García Luna para recuperar los fondos del erario que desviaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Image
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