Tal y como habéis pedido voy a explicar lo que ha pasado con #Wonderland, una de tantas CAO (a ver quién lo pilla) que acaba estafando a todos sus participantes.
Pillad palomitas🍿
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Pillad palomitas🍿
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Antes de comenzar a hablar de Wonderland hay que hablar de QuadrigaCX y de su co-fundador, Michael Patryn.
QuadrigaCX era una empresa fundada por Gerry Gotten y Michael Patryn en 2013 que posteriormente creó su propio exchange de criptomonedas.
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QuadrigaCX era una empresa fundada por Gerry Gotten y Michael Patryn en 2013 que posteriormente creó su propio exchange de criptomonedas.
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En 2018 Gerry fue hallado muerto en la India. Coincidiendo con esto, muchos usuarios de Quadriga reportaban que no podían retirar su dinero del exchange. Tras una investigación se descubrió que los wallets estaban a 0, desapareciendo así 120 millones de euros de los clientes.
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A medida que se investigaba el asunto se descubrían más cosas raras, entre ellas que Michael Patryn en realidad se llamaba Omar Dhanani, personaje que ya había sido acusado en 2005 de varios delitos.
A día de hoy los fondos siguen desaparecidos💸
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A día de hoy los fondos siguen desaparecidos💸
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Volvamos al presente. En septiembre de 2021 se lanza Wonderland, una DAO que es fork de Olympus DAO, un DeFi 2.0.
Lo crean de forma anónima, pero la realidad es que los fundadores son Daniele Sestagalli y un tal Sifu.
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Lo crean de forma anónima, pero la realidad es que los fundadores son Daniele Sestagalli y un tal Sifu.
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Hace 1 semana aproximadamente el twitero @zachxbt destapa el engaño: al parecer el tal Sifu era en realidad Michael Patryn, AKA Omar.
Tras destaparlo, a Daniele no le queda otra que sacarlo a la luz y verificar este hecho.
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Tras destaparlo, a Daniele no le queda otra que sacarlo a la luz y verificar este hecho.
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La DAO vota por la expulsión de Sifu. Además, se realiza otra votación para desmantelar la DAO y repartir los fondos de tesorería entre los participantes, votación que supuestamente falla.
A partir de ese momento, Daniele pasa a ser la diosa de la DAO.
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A partir de ese momento, Daniele pasa a ser la diosa de la DAO.
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Antes de seguir quiero explicar qué es Tornado.cash (así también aprendéis). Tornado.cash es una dApp que permite mezclar tus criptos para que rastrearlas sea muy muy difícil. La usan hackers y estafadores para complicar el rastreo de sus robos.
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Sabido esto, ¿qué creéis que ha hecho Sifu con los fondos?
Efectivamente, ha usado esta dApp "a pesar de que no tiene nada que ocultar"😂 para blanquear su pasta.
Y vaya cantidad de pasta: etherscan.io/address/0x5dd5…
Como veis, 420 ethers (y aún le quedan 2M$).
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Efectivamente, ha usado esta dApp "a pesar de que no tiene nada que ocultar"😂 para blanquear su pasta.
Y vaya cantidad de pasta: etherscan.io/address/0x5dd5…
Como veis, 420 ethers (y aún le quedan 2M$).
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De esto se puede sacar un aprendizaje: DOXEAD SIEMPRE AL EQUIPO. Y más si es una DAO o DeFi 2.0 o similar.
Y si los fundadores se niegan a dar su nombre o su imagen, sospechad.
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Y si los fundadores se niegan a dar su nombre o su imagen, sospechad.
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Antes de acabar quiero agradecer a @zachxbt por realizar este tipo de investigaciones. Si no le seguís hacedlo porque destapa mierda constantemente.
Como curiosidad, tras destapar esto subió su wallet por si alguien quería donar algo: etherscan.io/address/0x9d72…
10/10
Como curiosidad, tras destapar esto subió su wallet por si alguien quería donar algo: etherscan.io/address/0x9d72…
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Entre pitos y flautas ha recibido más de 40 ethers 👀
Y hasta aquí la historieta. Espero que al menos os haya entretenido y servido para aprender alguna lección.
Nos vemos por los metabares🙋♂️
Se despide,
Ericonomic
Y hasta aquí la historieta. Espero que al menos os haya entretenido y servido para aprender alguna lección.
Nos vemos por los metabares🙋♂️
Se despide,
Ericonomic
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