El es Lúcio Funaro, doleiro brasileño conocido como el “hombre bomba”, teniendo en cuenta que su delación desmontó la estructura de corrupción y lavado de dinero manejada por el expresidente del Brasil, Michel Temer. Funaro también vinculó a Horacio Cartes en su declaración. Hilo 
Funaro vinculó directamente a Horacio Cartes, afirmando en su comparecencia al Ministerio Público Federal: “Que sabe que Messer era socio de Cartes en la empresa Banco Amambay, pero no sabe si era de forma ostensiva u oculta; pero sabía que Darío opero también por esa empresa…”
Este documento contundente de Lúcio Funaro fue utilizado por la Comisión Bicameral del caso Messer y en ese entonces solicitaron a Sandra Quiñónez investigar a Horacio Cartes en base a la delación del brasileño, que involucró al expresidente con el lavado de dinero y el Lava Jato
Recordemos también que la Comisión Bicameral había encontrado en el informe de Lavajato que el Banco Amambay actuó como intermediador de las transacciones de Darío Messer en Paraguay desde el 13/04/2011, según la cuenta del extracto ST del Ministerio Público del Brasil.
El lavado de dinero afecta gravemente al país, ya que son actividades y transacciones financieras con el fin de ocultar el origen verdadero de capitales ilegales provenientes de la corrupción y contrabando de cigarrillos, siendo el objetivo darle apariencia legal.
En el informe de la CBI detallaron que Darío Messer es considerado la conexión paraguaya de una red internacional que operaba para lavar dinero. Messer lideró la organización que movió más de 1600 millones dólares involucrando a 3000 offshores en 52 países.
El expresidente Horacio Cartes se vio envuelto en el caso por el envío de USD 500.000 al prófugo Dario Messer. Posteriormente, en noviembre de 2019 el equipo de lava jato realizó el operativo patrão y terminó imputando al expresidente Cartes.
El relator de la CBI, @jorgequerey había indicado varios delitos como el lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir, falsificación entre otros. También el senado remitió el informe a la fiscalía para investigar a 17 personas figurando entre ellas Cartes y Santi Peña.
El informe completo que entregó la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Darío Messer y sus asociados pueden encontrarlo en este link: senado.gov.py/index.php/sena…
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