El es Lúcio Funaro, doleiro brasileño conocido como el “hombre bomba”, teniendo en cuenta que su delación desmontó la estructura de corrupción y lavado de dinero manejada por el expresidente del Brasil, Michel Temer. Funaro también vinculó a Horacio Cartes en su declaración. Hilo Image
Funaro vinculó directamente a Horacio Cartes, afirmando en su comparecencia al Ministerio Público Federal: “Que sabe que Messer era socio de Cartes en la empresa Banco Amambay, pero no sabe si era de forma ostensiva u oculta; pero sabía que Darío opero también por esa empresa…” ImageImage
Este documento contundente de Lúcio Funaro fue utilizado por la Comisión Bicameral del caso Messer y en ese entonces solicitaron a Sandra Quiñónez investigar a Horacio Cartes en base a la delación del brasileño, que involucró al expresidente con el lavado de dinero y el Lava Jato Image
Recordemos también que la Comisión Bicameral había encontrado en el informe de Lavajato que el Banco Amambay actuó como intermediador de las transacciones de Darío Messer en Paraguay desde el 13/04/2011, según la cuenta del extracto ST del Ministerio Público del Brasil. Image
El lavado de dinero afecta gravemente al país, ya que son actividades y transacciones financieras con el fin de ocultar el origen verdadero de capitales ilegales provenientes de la corrupción y contrabando de cigarrillos, siendo el objetivo darle apariencia legal. Image
En el informe de la CBI detallaron que Darío Messer es considerado la conexión paraguaya de una red internacional que operaba para lavar dinero. Messer lideró la organización que movió más de 1600 millones dólares involucrando a 3000 offshores en 52 países. Image
El expresidente Horacio Cartes se vio envuelto en el caso por el envío de USD 500.000 al prófugo Dario Messer. Posteriormente, en noviembre de 2019 el equipo de lava jato realizó el operativo patrão y terminó imputando al expresidente Cartes. Image
El relator de la CBI, @jorgequerey había indicado varios delitos como el lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir, falsificación entre otros. También el senado remitió el informe a la fiscalía para investigar a 17 personas figurando entre ellas Cartes y Santi Peña. ImageImageImage
El informe completo que entregó la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Darío Messer y sus asociados pueden encontrarlo en este link: senado.gov.py/index.php/sena…

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Feb 11
¿Por qué Horacio Cartes está en la lupa de EE.UU?

La DEA, organismo antidroga norteamericano, atribuye a Horacio Cartes los delitos de lavado de dinero y tráfico ilegal de narcóticos y de tabaco. Así señala un cable diplomático de 2010, filtrado por WikiLeaks, HILO Image
En los cables diplomáticos se indica que el expresidente encabeza una organización que lava grandes cantidades de dinero estadounidense generadas a través “de medios ilícitos”, incluidos venta de narcóticos desde la Triple Frontera a los Estados Unidos. Image
El documento divulgado en el 2011 explica que la DEA operó infiltrando a su gente, tanto en las empresas de Cartes como en la de sus asociados en el negocio de exportación de tabaco. El informe se originó en Buenos Aires, fue enviado a Lima, Nueva York, Panamá y Washington DC. Image
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Feb 10
URGENTE: Concejales aprobaron pedido de intervención al gobernador del Guairá, Juan C. Vera quien utilizó irregularmente los fondos Covid haciendo doble pago por lumínica de Guaireña. Además existiría falsificación de facturas y firmas del presidente del club. HILO #Gobernavirus Image
El gobernador cartista del Guairá, Juan Carlos Vera recibió USD 2.000.000 entre 2020 y 2021 del FONDO COVID que provienen de la famosa deuda de los 1.600 millones de dólares, que deberían usarse para enfrentar la pandemia y aliviar sus consecuencias económicas. Image
En ese sentido, el gobernador firmó 2 resoluciones de pago en fechas 21/05/21 y 01/06/21 entregando G. 750.000.000 al club Guaireña. Posteriormente el gobernador presentó como rendición dos facturas del club y de la empresa Arrúa Service, que supuestamente realizó la instalación. ImageImage
Read 14 tweets
Feb 7
En este hilo les voy a contar la complicidad de Sandra Quiñónez en el caso Messer. En abril del 2019, la #ComisiónMesser había presentado el informe final, en el que consideraba que la justicia debía investigar a Horacio Cartes, pero la fiscalía cajoneó el caso. #FueraSandra
En ese entonces el relator de la #ComisiónMesser, @jorgequerey indicó varios delitos como el lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir, falsificación, producción de documento falso, obstrucción y frustración a la investigación, enriquecimiento ilícito, entre otros.
El 16 de mayo de 2019 a pedido del Sen. @jorgequerey, la cámara de senadores aprobó que el informe final de la Comisión Messer sea remitido a la fiscalía para que continúen las investigaciones por la existencia de hechos muy graves que involucraban directamente a Horacio Cartes.
Read 8 tweets
Feb 3
Voy pasar un resumen de lo explicó hoy Arnaldo Giuzzio ante la Comisión Permanente del Congreso, donde calificó de oportunista al cartismo y lanzó duras acusaciones contra Horacio Cartes y mostró un esquema montado para el tráfico de cigarrillos. [Hilo]
Hablo de que Tabesa S.A. de Horacio Cartes está apadrinado por Roque Silveira (Zero um) y que la empresa se ha constituido en la principal fábrica de cigarrillos de la región, dónde han exportado e ingresado ilegalmente en los rincones más recónditos del mundo.
También Giuzzio habló de la evolución de las empresas financieras de Horacio Cartes que utiliza como lavadores de sus operaciones ilegales de venta de cigarrillos y que fue fundado en 1989 y en su directorio estaba Darío Messer.
Read 9 tweets
Feb 2
Crónica de una eliminación anunciada.

Es la tercera vez que la selección paraguaya queda eliminada de forma consecutiva del mundial de fútbol y es la segunda vez que queda fuera de la competencia internacional bajo la presidencia de Robert Harrison. Hilo
Harrison esta en el ojo de la tormenta por la eliminación de la selección del mundial de Qatar, denuncias de corrupción escandalosa, negociados y un festín de dinero dilapidado que imposibilita a la albirroja escapar de su propio destino.
Es que el proyecto que llevó a Robert Harrison a la presidencia de la APF en el 2016 fue producto de un pacto mal parido con Ramón González Daher, quien estaba interinando la APF en el 2016 luego de la salida de Alejando Domínguez. ¿Que podía salir mal pactando con RGD?
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Feb 1
En septiembre de 2021, Arnaldo Giuzzio se había puesto un plazo de 60 a 90 días para dar resultados ante la ola de inseguridad y que en caso de no lograr, prometió dar paso al costado. Hoy a más de 4 meses de su promesa, la inseguridad siguió aumentando. Hilo Image
Según estadística de la propia Policía Nacional, la ola de inseguridad disparó durante la gestión de Arnaldo Giuzzio. En el gráfico se puede observar denuncias recibidas en el año 2020 vs 2021. Es decir, 42.000 denuncias más recibidas durante el 2021. Image
La administración de Arnaldo Giuzzio (2021) comparada a la administración anterior tiene un incremento aproximado de 20% de denuncias y hechos delictivos registrados de acuerdo a los propios datos de parte del Ministerio del Interior. Image
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