El juez decidió que se divulgara lo que el abogado de Saab, desesperadamente quería ocultar. Este hilo es importante. .
Aquí, citas textuales del documento:
El 8 y 10 de agosto de 2016, #SAAB representado por sus abogados, se reunió con agentes de la DEA y del FBI en Colombia.
Aquí, citas textuales del documento:
El 8 y 10 de agosto de 2016, #SAAB representado por sus abogados, se reunió con agentes de la DEA y del FBI en Colombia.
Durante estas reuniones, SAAB proporcionó información relacionada con algunas de sus empresas que contrataron con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas de bajo costo, incluyendo la forma en que esas empresas fueron pagadas en relación con los contratos.
El 28 de noviembre de 2017, SAAB MORAN, acompañado de su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y con un fiscal adjunto de los Estados Unidos para otro interrogatorio.
Luego, SAAB admitió ante el gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le adjudicaron para el suministro de alimentos a Venezuela.
El 27 de junio de 2018, SAAB MORAN firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente policial activa poco después, comunicándose con los agentes por teléfono, texto y mensajes de voz.
Los documentos legales dan cuenta de cuatro transferencias bancarias millonarias hechas por Saab desde cuentas que controlaba la DEA. El documento asegura que cuando Saab no se entregó, lo separaron como informante.
Pero ahora vamos a la demanda, que en EE.UU. se llama indictment. Aquí unos ejemplos de lo que supuestamente hacían
Hacían un solo envío de bienes y materiales de construcción pero presentaban múltiples facturas y documentos fraudulentos que lo identificaban como un nuevo envío, aunque no lo era.
En algunos casos, según los documentos de EE.UU., funcionarios venezolanos empleados por el SENIAT y la GNB tomaban fotografías de un solo envío de bienes y materiales de construcción en diferentes lugares para crear la falsa impresión de que fueron envíos múltiples.
El indictment dice que se hicieron numerosos pagos en efectivo y mediante transferencias bancarias, a funcionarios del SENIAT, la GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falso para bienes que nunca fueron importados a Venezuela.
Los montos son una locura. Los bienes sujetos a confiscación como resultado de los presuntos delitos incluyen, entre otros:
USD 350.041.500,00 que representa el importe de los fondos implicados en el caso; $3,225,593.90 incautados en agoto de 2018;
USD 350.041.500,00 que representa el importe de los fondos implicados en el caso; $3,225,593.90 incautados en agoto de 2018;
aproximadamente $3,313,757.69 incautada en septiembre de 2018; 3 millones más en noviembre de 2018 y otros tres en 2/2019.
Por lo visto esto pica y se extiende
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