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Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
@MXvsCORRUPCION
Sep 5, 2022 • 9 tweets • 4 min read • Read on X
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#ÚltimaHora: Más “fantasmas” y más desfalcos se acumulan en Segalmex, el mayor caso de corrupción del sexenio.
MCCI descubrió que la identidad de modesta ama de casa fue usada para crear empresa “fachada” que firmó convenio de miles de toneladas de azúcar inexistentes. (Ver🧵)
Una ama de casa que no tiene dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en Coppel, es la accionista de Servicios Integrales Carregin, empresa “fantasma” que en 2020 firmó un convenio por $465 millones para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.
Si bien los pedidos se cancelaron parcialmente, todavía quedan por recuperarse $80 mdp por 4,700 toneladas de azúcar que nunca se entregaron. El caso ya fue denunciado ante la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Carregin también tiene como supuesto accionista a Jorge Saúl Romero, quien vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.
Uno de los apoderados de Carregin, contra quien la FGR solicitó orden de aprehensión, participa además en Gainmate y Comercializadora Aservayan, otras dos proveedoras de Segalmex que han recibido contratos por $52 millones.
Por este nuevo caso de corrupción la FGR ya ha solicitado órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, pero dejó a salvo a Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex, pese a en su momento estos pedidos irregulares de azúcar se hicieron de su conocimiento.
Esta es la segunda vez que quedan al descubierto presuntos desvíos a través de la compra de azúcar. El pasado 26 de julio, MCCI reveló que Segalmex pagó $67 millones a filial de compañía involucrada en trama internacional de lavado de dinero.👇🏻
contralacorrupcion.mx/segalmex-paga-…
Las irregularidades en Segalmex son tantas, que ya superan en monto a los desvíos de #LaEstafaMaestra, como evidenció MCCI en esta cobertura: contralacorrupcion.mx/corrupcion-en-…
Conoce nuestra nueva investigación: contralacorrupcion.mx/fantasmas-cobr…

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Apr 8
🔴 #CasoTeuchitlán Documentos revelan que la oficina del Secretario, el Subsecretario y el Jefe del Estado Mayor fueron informados desde 2019 del hallazgo de cuerpos calcinados.

Desde 2023 existen elementos para vincular el caso con un horno crematorio en Lagos de Moreno 🧵
1) A un mes del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, nuevos documentos revelan que altos mandos militares fueron informados desde agosto de 2019 que en la misma zona se habían encontrado cuerpos calcinados.
2) El 10 de agosto de 2019, el sistema de información S2 de inteligencia militar envió a distintos mandos militares el reporte de que en una finca cercana a la comunidad de La Estanzuela habían sido localizados “varios cuerpos que fueron calcinados” y  además zapatos regados. Image
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Apr 7
#Entérate: El concesionario del #ParqueBicentenario, donde fallecieron Berenice Giles y Miguel Rojas durante el #FestivalCeremonia, es a la vez el accionista mayoritario de la empresa de seguridad que custodiaba la estación migratoria de Cd Juárez, en la que murieron 40 migrantes en 2023. (Hilo 🧵)Image
1) La concesión del Parque Bicentenario fue otorgada en el último tramo del gobierno de Peña Nieto a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, cuyo Presidente es dueño a la vez de CAMSA, la empresa que tenía a su cargo la vigilancia de la estación migratoria de Juárez. Image
Image
2) El INDAABIN, que es la institución que otorgó la concesión, responsabilizó a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP del accidente fatal en el Parque Bicentenario, porque debió realizar todos los trámites para licencias y permisos. Image
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Apr 3
🔴 #Entérate: Con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, el gobierno federal reconoció la existencia de un problema que estuvo presente durante todo el anterior sexenio, y que MCCI documentó recientemente en una investigación. (Hilo) 🧵
1) El secretario de Seguridad federal @OHarfuch informó el lunes del aseguramiento de 192 contenedores, un buque y 29 tractocamiones utilizados en el contrabando del combustible.

Image
@OHarfuch 2) Una investigación previa de @MXvsCORRUPCION reveló que en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, un grupo de contribuyentes que el SAT ha identificado como “factureros” recibió permisos para importar más de 1,240 millones de litros de diésel y gasolina. Image
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Mar 31
🔴 #ExclusivaMCCI Julia Abdalá, pareja del exdirector de la @CFEmx, Manuel Bartlett, recibió 4.5 millones de dólares de miembros de la familia Weinberg, considerados como los prestanombres de Genaro García Luna en delitos de peculado y operaciones con recursos ilícitos. 🧵
@CFEmx 1) Entre julio de 2012 y mayo de 2017, Mauricio Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto transfirieron 4.5 millones de dólares a las cuentas bancarias de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett. @IvanMillo nos cuenta.
@CFEmx @IvanMillo 2) El 12 de junio de 2024, Luisa Walsh, la jueza del caso en Florida en el que se investiga a Genaro García Luna por lavado de dinero, envió una carta rogatoria solicitando a la @cnbvmx información bancaria de Abdalá Lemus. Image
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Mar 15
🔴 #Entérate: ¿Cómo fue la cronología de la impunidad en el caso del Rancho Izaguirre en #Teuchitlán, Jalisco? La @GN_MEXICO_ conocía la existencia de la fosa clandestina desde 2019. Te contamos. 🧵
1) La Guardia Nacional reporta a mandos de la @Defensamx1 el hallazgo de cuerpos calcinados y zapatos en la misma zona en Teuchitlán donde 6 años después buscadores descubrieron un crematorio clandestino Image
@Defensamx1 2) Un grupo criminal contacta al comisario de Teuchitlán para ofrecerle dinero a cambio de que dejaran de investigar en la zona. El comisario informa de esto a la Guardia Nacional. Image
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Feb 25
#ExclusivaMCCI @Pemex creó Gasolinas del Bienestar SA de CV para enviar barriles de petróleo a Cuba. En su primer año de operaciones reportó pérdidas y deudas por 5 mil 836 millones de pesos.

En este hilo te contamos. 🧵
@Pemex 1) En los últimos dos años del gobierno de López Obrador, Pemex subsidió el envío de al menos 10 millones de barriles de petróleo a Cuba. Estas exportaciones se han traducido en pérdidas y en incremento de deudas. @vayalamty nos cuenta:
@Pemex @vayalamty 2) En un reporte de diciembre de 2024 entregado a inversionistas de la Bolsa en EU, se detalla que desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar SA de CV adquiere petróleo crudo y productos derivados de algunas de sus afiliadas para exportarlos a Cuba. Image
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