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Mexicanos Contra la Corrupción

Sep 5, 2022 • 9 tweets • 4 min read • Read on X

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#ÚltimaHora: Más “fantasmas” y más desfalcos se acumulan en Segalmex, el mayor caso de corrupción del sexenio.
MCCI descubrió que la identidad de modesta ama de casa fue usada para crear empresa “fachada” que firmó convenio de miles de toneladas de azúcar inexistentes. (Ver🧵)

Una ama de casa que no tiene dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en Coppel, es la accionista de Servicios Integrales Carregin, empresa “fantasma” que en 2020 firmó un convenio por $465 millones para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.

Si bien los pedidos se cancelaron parcialmente, todavía quedan por recuperarse $80 mdp por 4,700 toneladas de azúcar que nunca se entregaron. El caso ya fue denunciado ante la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Carregin también tiene como supuesto accionista a Jorge Saúl Romero, quien vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.

Uno de los apoderados de Carregin, contra quien la FGR solicitó orden de aprehensión, participa además en Gainmate y Comercializadora Aservayan, otras dos proveedoras de Segalmex que han recibido contratos por $52 millones.

Por este nuevo caso de corrupción la FGR ya ha solicitado órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, pero dejó a salvo a Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex, pese a en su momento estos pedidos irregulares de azúcar se hicieron de su conocimiento.

Esta es la segunda vez que quedan al descubierto presuntos desvíos a través de la compra de azúcar. El pasado 26 de julio, MCCI reveló que Segalmex pagó $67 millones a filial de compañía involucrada en trama internacional de lavado de dinero.👇🏻
contralacorrupcion.mx/segalmex-paga-…

Las irregularidades en Segalmex son tantas, que ya superan en monto a los desvíos de #LaEstafaMaestra, como evidenció MCCI en esta cobertura: contralacorrupcion.mx/corrupcion-en-…

Conoce nuestra nueva investigación: contralacorrupcion.mx/fantasmas-cobr…

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Jul 29

🔴#ExclusivaMCCI La Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó el desafuero del senador y líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Se le acusa de uso indebido de atribuciones y peculado por un posible desvío de 83.5 millones de pesos.

En este 🧵 te contamos.

1) El pasado 23 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la @Mx_Diputados la “declaración de procedencia” para que Alito pueda ser juzgado.

@Mx_Diputados 2) Las indagatorias apuntan a hechos ocurridos durante su gobierno en Campeche (2015-2019).

El caso incluye 4 carpetas de investigación judicializadas. Ya hay 17 personas implicadas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios.

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Jul 8

🔴#Exclusiva: En marzo MCCI reveló que la empresaria Julia Abdalá recibió 4.5 mdd de los Weinberg, prestanombres de García Luna. La pareja de Bartlett justificó que ese dinero fue por la venta de un edificio, pero MCCI encontró que el monto recibido duplica su valor comercial 🧵

1) Abdalá aseguró que ese dinero fue por la venta de un edificio en 2012. Sin embargo, no hay registro oficial de que ella lo haya vendido a los Weinberg; además, el monto que recibió duplica su valor comercial, de acuerdo con un avalúo realizado en 2020.

2) Las transferencias realizadas por Samuel Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, ocurrieron entre julio de 2012 y mayo de 2017 a las cuentas de Abdalá y de su empresa offshore Roybell International Inc.

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Jun 30

🔴 Exclusiva: Durante la construcción del AIFA, la SEDENA compró más de 500 millones de pesos en diésel a “Ecocarburante S.A. de C.V.”, una empresa vinculada a una red de huachicol operada por el hermano del (hoy preso) exalcalde de #Teuchitlán. 🧵

1) En 2020, la SEDENA contrató a “Ecocarburante”, que tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, empresario señalado por lavado de dinero e implicado en redes de tráfico de combustible.

2) Zamora Delgadillo fue presidente de “Agrícola Boreal”, incluida desde hace años por el gobierno de E.U en la lista negra de entidades en delitos financieros y narcotráfico, la llamada lista OFAC.

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Jun 27

🔴 #EXCLUSIVA Desde agosto de 2024, la UIF tenía conocimiento que Nunvav, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO. 🧵

1) Nunvav realizó los depósitos a Vector Casa de Bolsa en un lapso de un año, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Durante ese tiempo, realizó 35 transferencias que sumaron un total de 47 millones de dólares.

2) La UIF investigó estas operaciones como parte de la demanda civil que presentó en 2021 en una corte de Florida contra los Weinberg y García Luna para recuperar los fondos del erario que desviaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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Jun 5

🔴 #ExclusivaMCCI Con el argumento de ayuda humanitaria, el gobierno de AMLO gastó 22 millones de dólares en imprimir libros para Cuba que, según expertos, refuerzan el adoctrinamiento contra Estados Unidos. En contraste, México vive una crisis por falta de medicamentos. 🧵

1) Entre 2023 y 2024 la administración de AMLO gastó 387 millones de pesos (equivalente a 22 millones de dólares) en la impresión de 15 millones de libros de texto repartidos desde nivel preescolar hasta preuniversitario del sistema educativo cubano. @vayalamty nos cuenta.

@vayalamty 2) Además de los libros, el gobierno mexicano llegó a acuerdos con el régimen cubano para regalarle gasolina, contratar médicos y comprar medicinas que nunca repartió; en conjunto, el apoyo a la isla suma cerca de 400 millones de dólares.

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May 26

🔴 #ExclusivaMCCI: Rancho Santa Fe, la zona más cara de California, atrae a celebridades como Schwarzenegger y Bill Gates… y también a políticos de Morena. Ahí compró casa el diputado @arturoavila_mx y ahí está la residencia atribuida a la gobernadora de BC, @MarinadelPilar 🧵

@arturoavila_mx @MarinadelPilar 1) El diputado morenista @arturoavila_mx compró una casa valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, y en la misma zona residencial está la casa vinculada a la gobernadora de BC, que tiene un valor de 4.4 millones de dólares.

@arturoavila_mx @MarinadelPilar 2) Mientras en México una empresa que fundó enfrentaba un bloqueo de cuentas bancarias, Arturo Ávila, actual vocero del grupo parlamentario de Morena, compró una casa en Rancho Santa Fe, donde han vivido celebridades del espectáculo, la política, los negocios y el deporte.