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Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
@MXvsCORRUPCION
Sep 5, 2022 • 9 tweets • 4 min read • Read on X
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#ÚltimaHora: Más “fantasmas” y más desfalcos se acumulan en Segalmex, el mayor caso de corrupción del sexenio.
MCCI descubrió que la identidad de modesta ama de casa fue usada para crear empresa “fachada” que firmó convenio de miles de toneladas de azúcar inexistentes. (Ver🧵)
Una ama de casa que no tiene dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en Coppel, es la accionista de Servicios Integrales Carregin, empresa “fantasma” que en 2020 firmó un convenio por $465 millones para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.
Si bien los pedidos se cancelaron parcialmente, todavía quedan por recuperarse $80 mdp por 4,700 toneladas de azúcar que nunca se entregaron. El caso ya fue denunciado ante la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Carregin también tiene como supuesto accionista a Jorge Saúl Romero, quien vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.
Uno de los apoderados de Carregin, contra quien la FGR solicitó orden de aprehensión, participa además en Gainmate y Comercializadora Aservayan, otras dos proveedoras de Segalmex que han recibido contratos por $52 millones.
Por este nuevo caso de corrupción la FGR ya ha solicitado órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, pero dejó a salvo a Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex, pese a en su momento estos pedidos irregulares de azúcar se hicieron de su conocimiento.
Esta es la segunda vez que quedan al descubierto presuntos desvíos a través de la compra de azúcar. El pasado 26 de julio, MCCI reveló que Segalmex pagó $67 millones a filial de compañía involucrada en trama internacional de lavado de dinero.👇🏻
contralacorrupcion.mx/segalmex-paga-…
Las irregularidades en Segalmex son tantas, que ya superan en monto a los desvíos de #LaEstafaMaestra, como evidenció MCCI en esta cobertura: contralacorrupcion.mx/corrupcion-en-…
Conoce nuestra nueva investigación: contralacorrupcion.mx/fantasmas-cobr…

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Aug 16
🔴 #ExclusivaMCCI En tan solo un mes, de mayo a junio de 2025, Pemex registró exportaciones de combustibles a Cuba por más de 850 millones de dólares, un monto similar a lo enviado a la Isla en los dos años previos -2023 y 2024- cuando sumaron 1,000 MDD.

En este 🧵te contamos
1) Entre el 29 de mayo y el 27 de junio de este año, Petróleos Mexicanos registró ante autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos que contenían 10 millones 230 mil barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos derivados. Image
2) Estos envíos, con valor equivalente a alrededor de 16 mil millones de pesos, fueron realizados por Gasolinas Bienestar, filial de Pemex creada para enviar combustibles a la Isla. La mayoría salieron de la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y solo uno desde Tampico, Tamaulipas. Image
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Aug 6
🔴 #ExclusivaMCCI Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera, no solo ostenta relojes de lujo por 7.7 MDP. En marzo compró un penthouse de tres pisos en Polanco a precio de ganga. ¿El vendedor? Un Coronel del Ejército.

En este 🧵 te contamos:
1) Márquez Hernández, funcionario encargado de combatir el huachicol fiscal, adquirió el PH en el desarrollo Polárea, en Lago Zurich 243. Se trata de una propiedad de 240 m², ubicada en una de las zonas más codiciadas de la CDMX. 🎙️ @vayalamty nos cuenta.
@vayalamty 2) La venta la realizó Angelina Deyanira Vázquez Álvarez “con el consentimiento de su esposo”, el Coronel Antonio Buchan Martínez, quien ha sido director de Crédito en Banjercito, alto mando en la Séptima Zona Militar y director de una Escuela del Ejército. Image
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Jul 29
🔴#ExclusivaMCCI La Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó el desafuero del senador y líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Se le acusa de uso indebido de atribuciones y peculado por un posible desvío de 83.5 millones de pesos.

En este 🧵 te contamos.
1) El pasado 23 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la @Mx_Diputados la “declaración de procedencia” para que Alito pueda ser juzgado. Image
@Mx_Diputados 2) Las indagatorias apuntan a hechos ocurridos durante su gobierno en Campeche (2015-2019).

El caso incluye 4 carpetas de investigación judicializadas. Ya hay 17 personas implicadas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios. Image
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Jul 8
🔴#Exclusiva: En marzo MCCI reveló que la empresaria Julia Abdalá recibió 4.5 mdd de los Weinberg, prestanombres de García Luna. La pareja de Bartlett justificó que ese dinero fue por la venta de un edificio, pero MCCI encontró que el monto recibido duplica su valor comercial 🧵
1) Abdalá aseguró que ese dinero fue por la venta de un edificio en 2012. Sin embargo, no hay registro oficial de que ella lo haya vendido a los Weinberg; además, el monto que recibió duplica su valor comercial, de acuerdo con un avalúo realizado en 2020.
2) Las transferencias realizadas por Samuel Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, ocurrieron entre julio de 2012 y mayo de 2017 a las cuentas de Abdalá y de su empresa offshore Roybell International Inc. Image
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Jun 30
🔴 Exclusiva: Durante la construcción del AIFA, la SEDENA compró más de 500 millones de pesos en diésel a “Ecocarburante S.A. de C.V.”, una empresa vinculada a una red de huachicol operada por el hermano del (hoy preso) exalcalde de #Teuchitlán. 🧵
1) En 2020, la SEDENA contrató a “Ecocarburante”, que tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, empresario señalado por lavado de dinero e implicado en redes de tráfico de combustible.
2) Zamora Delgadillo fue presidente de “Agrícola Boreal”, incluida desde hace años por el gobierno de E.U en la lista negra de entidades en delitos financieros y narcotráfico, la llamada lista OFAC. Image
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Jun 27
🔴 #EXCLUSIVA Desde agosto de 2024, la UIF tenía conocimiento que Nunvav, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO. 🧵
1) Nunvav realizó los depósitos a Vector Casa de Bolsa en un lapso de un año, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Durante ese tiempo, realizó 35 transferencias que sumaron un total de 47 millones de dólares. Image
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2) La UIF investigó estas operaciones como parte de la demanda civil que presentó en 2021 en una corte de Florida contra los Weinberg y García Luna para recuperar los fondos del erario que desviaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Image
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