Share this page!

Enter URL or ID to Unroll

You can paste full URL like: https://x.com/threadreaderapp/status/1644127596119195649
or just the ID like: 1644127596119195649

How to get URL link on X (Twitter) App

  1. On the Twitter thread, click on or icon on the bottom
  2. Click again on or Share Via icon
  3. Click on Copy Link to Tweet
  4. Paste it above and click "Unroll Thread"!
  5. More info at Twitter Help
Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
@MXvsCORRUPCION
Sep 5, 2022 • 9 tweets • 4 min read • Read on X
Scrolly
#ÚltimaHora: Más “fantasmas” y más desfalcos se acumulan en Segalmex, el mayor caso de corrupción del sexenio.
MCCI descubrió que la identidad de modesta ama de casa fue usada para crear empresa “fachada” que firmó convenio de miles de toneladas de azúcar inexistentes. (Ver🧵)
Una ama de casa que no tiene dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en Coppel, es la accionista de Servicios Integrales Carregin, empresa “fantasma” que en 2020 firmó un convenio por $465 millones para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.
Si bien los pedidos se cancelaron parcialmente, todavía quedan por recuperarse $80 mdp por 4,700 toneladas de azúcar que nunca se entregaron. El caso ya fue denunciado ante la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Carregin también tiene como supuesto accionista a Jorge Saúl Romero, quien vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.
Uno de los apoderados de Carregin, contra quien la FGR solicitó orden de aprehensión, participa además en Gainmate y Comercializadora Aservayan, otras dos proveedoras de Segalmex que han recibido contratos por $52 millones.
Por este nuevo caso de corrupción la FGR ya ha solicitado órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, pero dejó a salvo a Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex, pese a en su momento estos pedidos irregulares de azúcar se hicieron de su conocimiento.
Esta es la segunda vez que quedan al descubierto presuntos desvíos a través de la compra de azúcar. El pasado 26 de julio, MCCI reveló que Segalmex pagó $67 millones a filial de compañía involucrada en trama internacional de lavado de dinero.👇🏻
contralacorrupcion.mx/segalmex-paga-…
Las irregularidades en Segalmex son tantas, que ya superan en monto a los desvíos de #LaEstafaMaestra, como evidenció MCCI en esta cobertura: contralacorrupcion.mx/corrupcion-en-…
Conoce nuestra nueva investigación: contralacorrupcion.mx/fantasmas-cobr…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with Mexicanos Contra la Corrupción

Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MXvsCORRUPCION

Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
Nov 12
🔴#Exclusiva: El asesinato de un vendedor de dulces en la colonia Roma revela cómo el IMSS ha comprado medicamentos a sobreprecios de hasta 1000%. Entre las empresas beneficiadas está Poyago, que ha tenido como accionista al contador de Amílcar Olán.

En este 🧵 te contamos:
1) El 6 de diciembre de 2023 asesinaron con dos disparos a Abraham, un vendedor de dulces que tenía su puesto en la calle de Durango en la colonia Roma. El crimen revela una trama de corrupción. @IvanMillo nos cuenta.
@IvanMillo 2) Junto a su cuerpo, había una cartulina que contenía una amenaza dirigida a tres altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social: Image
Read 11 tweets
Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
Oct 3
#Entérate: El gobierno de @Claudiashein inicia con 52 mil plazas de funcionarios que tendrán ingresos desde 100 mil hasta 228 mil pesos mensuales brutos. Esta información está en riesgo con la desaparición del @INAImexico.

En este hilo 🧵 te contamos
1) Aunque el @GobiernoMX muestra los salarios brutos y netos de sus funcionarios a través del sitio Nómina Transparente, la información es incompleta. La Plataforma Nacional de Transparencia del @INAImexico incluye los ingresos completos de los funcionarios. @leonugo nos explica.
2) Un ejemplo es el salario de @AnaGabrielaGue, extitular de @CONADE. De acuerdo con Nómina Transparente, recibía un sueldo mensual de 171,939 pesos brutos y 119,497 pesos netos. Pero, omite ingresos adicionales que reciben los funcionarios y que solo puede consultarse en la PNT. Image
Read 10 tweets
Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
Aug 8
🔴 #ÚltimaHora Millones de recursos públicos del sindicato de maestros (SNTE) y de #Segalmex fueron desviados a un mismo facturero de nombre Florencio Reséndiz Hernández, quien estuvo involucrado en el fraude de Segalmex. (Hilo🧵)
1) Entre 2014 y 2016, el SNTE pagó más de 34.5 mdp a cinco empresas que el SAT enlistó como “factureras”, entre ellas Kwon México City SA de CV, que ha tenido como apoderado a Florencio Reséndiz Hernández, quien estuvo involucrado en el fraude de Segalmex: @ebuendiad nos cuenta.
@ebuendiad 2) En 2016, el SNTE recibió recursos públicos del gobierno de @EPN como parte de un programa “de apoyo a la reforma educativa”, y al menos 6 mdp fueron transferidos por el SNTE a Kwon México, en dos pagos realizados en agosto y noviembre de aquel año. Image
Read 8 tweets
Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
Jul 25
#ÚltimaHora @alitomorenoc, líder nacional del PRI, y su hermano Emigdio son investigados por triangular recursos por millones de pesos a través de cuentas de empresas fachada.

En este hilo 🧵 te contamos los detalles.
@alitomorenoc 1) La @fgecam mantiene abierta una carpeta en la que se investiga a Alito Moreno Cárdenas por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
@alitomorenoc @fgecam 2) La @FGRMexico y la Unidad de Inteligencia Financiera indagaron transferencias de cuentas de Emigdio Gabriel y de empresas de las que es accionista que terminaron en cuentas bancarias de su hermano, Alito Moreno. Image
Read 12 tweets
Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
Jul 4
#Entérate: El @GobiernoMX, a través de la @Hacienda_Mexico, reservó por cinco años la información sobre el desfalco de #Segalmex generada por un grupo intersecretarial que debía darle seguimiento al caso y denunciar ante la @FGRMexico.

Te contamos en este hilo 🧵
@GobiernoMX @Hacienda_Mexico @FGRMexico 1) Durante la mañanera del 29 de junio de 2023, el procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer que por instrucción presidencial se creó un grupo de trabajo intersecretarial para investigar el desfalco en Segalmex.
@GobiernoMX @Hacienda_Mexico @FGRMexico 2) El grupo intersecretarial está conformado por la @SEGOB_mx, la @Agricultura_mex, la @SFP_Zac, la @SSPCMexico, la @Hacienda_Mexico y #Segalmex.
Read 7 tweets
Mexicanos Contra la Corrupción Profile picture
Jun 12
🔴 ÚltimaHora: Un departamento que fue entregado a René Gavira como un presunto soborno 💸 a cambio de contratos en Segalmex, fue vendido por su hijo un día antes de que la @FGRMexico solicitara a autoridades de EU el aseguramiento del inmueble.

En este hilo 🧵te contamos.
@FGRMexico 1) Pese a que desde febrero existía una solicitud de la FGR para que las autoridades aseguraran un departamento en San Antonio, que René Gavira obtuvo como un presunto soborno para la entrega de contratos, su hijo René Gavira Martínez vendió el inmueble. @IvanMillo nos cuenta.
@FGRMexico @IvanMillo 2) Registros inmobiliarios consultados por MCCI revelan que Gavira Martínez puso en venta el departamento el 6 de febrero, un día antes de que la FGR enviara la solicitud para incautar la propiedad. Image
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

Send Email!

:(