Dass sich Deutschland ganz gut zum Geld waschen eignet, wusste ich. Wie krass es wirklich ist, war mir aber nicht klar, bis ich mehrere Wochen zum Thema recherchiert habe 🧵 (1/7)
Mutmaßlich werden in Deutschland jedes Jahr (!) 100 Milliarden Euro gewaschen. Also einmal das Sondervermögen Bundeswehr oder ein halber #Doppelwumms. Wir liegen laut dem Schattenfinanzindex noch vor Panama oder den Jungferninseln. (2/7)
Warum ist gerade Deutschland Geldwäscheparadies? Hier die drei wichtigsten (sehr deutschen) Gründe: (3/7)
1. Deutsche lieben Bargeld, Geldwäscher:innen auch. Denn es ist anonym. In anderen Ländern kannst du deshalb keine Rolex mit Taschen voller Cash bezahlen. In Deutschland schon. (4/7)
2. Datenschutz: Nur weil in irgendeiner Datenbank eine verdächtige Transaktion auftaucht, erfährt die zuständige Behörde noch lange nicht davon – aus Datenschutzgründen haben sie oft keinen Zugriff auf sie. (5/7)
3. Föderalismus: Den Finanzsektor beaufsichtigt mit der Bafin eine Behörde. Für alle anderen geldwäsche-anfälligen Unternehmen wie Wettbüros sind es über 300 unterschiedliche Behörden, in jedem Bundesland eine andere. In dem Chaos werden sie kaum kontrolliert. (6/7)
Warum sich trotzdem demnächst daran was ändern könnte (und was Geldwäsche überhaupt ist), könnt ihr hier lesen (7/7)
krautreporter.de/4618-die-geldw…
krautreporter.de/4618-die-geldw…
Ich werde in den kommenden Wochen weiter zu Geldwäsche recherchieren. Wenn ihr kurze Analysen dazu von mir lesen wollt, abonniert doch kostenlos meinen Newsletter: krautreporter.de/39105-rebecca-…
Neben diesen rechtlichen Faktoren übrigens auch entscheidend: die Strafverfolgung läuft nicht, weil zu wenig Personal und teilweise wohl auch Interesse
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
　
