Thread by @ABCCardinal

📞En comunicación con el viceministro @OscarOrue, @Tributacionpy. #ALaGran730 #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #CasoFretes "Lo que dispusimos es la solicitud de información para complementar y de ahí determinar la apertura de una fiscalización", viceministro @OscarOrue, @Tributacionpy, sobre caso de Asdrúbal Fretes, hijo de ministro de la Corte, Antonio Fretes. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #CasoFretes "Según lo que se publicó, los elementos son más que una posible evasión de impuestos. Hablamos de indicios de otros hechos punibles. Ni bien culminemos la información necesaria, estaremos remitiendo información a Seprelad", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #CasoFretes "Cuando hablamos de dinero de origen dudoso, se debe remitir a Seprelad. No obsta a que esas institución abran su investigación. Nos llama la atención lo publicado", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #CasoFretes "Eventualmente, así como estoy viendo, así como se publicó, de haber indicios, se puede hablar de enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Después de ver si acredita o no la asociación criminal", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #CasoFretes "Según nuestras atribuciones y nuestras competencias, vamos a hacer todo lo que corresponde. Esperemos que las demás instituciones actúen en consecuencia", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM