Thread by @780AM

☎️Conversamos con René Fernández, ministro de la @SepreladUIF

🔎 Saltaron alarmas en torno a casa de créditos no declarada en el caso del hijo de Antonio Fretes

Escucha📻: megacadena.com.py #780AM

#ClanFretes | "Realmente nosotros recibimos alertas que van generando los sujetos obligados. En este como en otros casos, al surgir esas alertas, nosotros hacemos el análisis y la verificación de estos reportes" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "Hacemos ese análisis, siempre y cuando surjan informaciones e indicios de que podríamos estar ante casos de lavado de dinero o algunos delitos precedentes de lavado de dinero" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "Para preservar la confidencialidad, sin hacer referencia a ninguna persona en particular, estas alertas, más hechos que tomaron estado público, estamos trabajando en ese asunto" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "El producto o resultado de lo que podamos arribar, si es que fuese así, será comunicado al Ministerio Público" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "Cuando hablamos del sector financiero, estamos hablando de un conjunto de sujetos obligados que tienen unos deberes que cumplir en relación al sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "Los sujetos obligados tienen que aplicar ciertos controles diferenciados, cuando el cliente, proveedor o socio comercial, se encuentra vinculado o corresponde a una persona expuesta políticamente" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "En caso de que nosotros, lleguemos a una conclusión preliminar de la existencia de elementos suficientes para la formulación de un informe de inteligencia financiera se comunica al Ministerio Público" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM

#ClanFretes | "Estamos en el análisis, incorporando las informaciones que tomaron estado público, más las que tenemos disponibles en el sistema" René Fernández, titular de la @SepreladUIF #780AM