Thread by @ABCCardinal

📞En comunicación con el viceministro @OscarOrue, @Tributacionpy.

#730AM📻 La más potente.

📲abc.com.py/730am

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "Tenemos nuestro caso paralelo a lo que está teniendo la Fiscalía. Vamos a colaborar con todo lo que tenga que ver con flujo financiero, constitución de empresas, accionistas, personas físicas o jurídicas", viceministro @OscarOrue, @Tributacionpy. #ALaGran730 #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "Hicimos una mesa de trabajo fluida. Designé a dos personas que van a estar trabajando con la Fiscalía. Paralelamente estamos con fiscalizaciones a dos personas que son los hijos del señor Antonio Fretes", viceministro @OscarOrue, @Tributacionpy. #ALaGran730 #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "Me puse en comunicación con el ministro de la Seprelad", viceministro @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "La SET tiene mucha información, hablamos de estado financiero, constitución de empresas. No es ilegal pero lo importante es poder determinar el origen de estos recursos utilizados para la constitución de estas empresas", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "Es muy importante verificar si esa capitalización se hizo a través del sistema financiero. Si se hizo a través del sistema financiero, tendrían que haber saltado las alertas. Los bancos son sujetos obligados", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "En cuanto a fiscalización, tenemos 45 días. En este caso, por la experiencia de casos complicados que ya tuvimos, son entre 4 a 7 meses cerrar bien un caso así. Vamos a hacerlo lo más pronto posible", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM

@OscarOrue @Tributacionpy #ClanFretes "Evadir impuestos es una cosa. Acá estamos hablando de algo mucho más complejo y mucho más grande. Estamos hablando de indicio de lavado de activos. Es importante hacer esa distinción", @OscarOrue, @Tributacionpy. #730AM