#EXCLUSIVA: Contratistas de Diconsa depositaron cientos de mdp de “aportaciones” o “moche” en las cuentas de una empresa “fantasma” 👻 creada con la identidad robada a humilde ama de casa. El desvío involucra a Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex.
En este 🧵 te contamos.
1) Diconsa debía cobrar a los proveedores hasta el 3% de los contratos, ese dinero se utilizaría en el mejoramiento de las tiendas rurales o en vehículos de la dependencia.
2) Pero las aportaciones de los proveedores no se pagaron a cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV.
3) Los cobros del 3% se hicieron sobre compras realizadas durante 2019 y 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle como titular de Segalmex y a petición de la Dirección de Administración y Finanzas, encabezada en ese entonces por René Gavira Segreste.
4) El presupuesto anual de las compras de Diconsa ronda los 3 mil mdp, la comisión del 3% fue equivalente a 180 mdp.
5) Los depósitos comenzaron en 2019 con la llegada de Ignacio Ovalle a la Dirección General de Segalmex y acabaron en 2020 luego de que Gavira Segreste dejara la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.
6) Como ejemplo, el proveedor La Italiana SA de CV depositó 48 mil 300 pesos a las cuentas de Film & Marketing 18k el 27 de mayo de 2020.
7) El 20 de agosto de 2020, el Gerente de Abasto Social, Carlos Valero Flores, solicitó a los proveedores de la dependencia suspender los pagos solicitados por la Dirección de Administración y Finanzas a la empresa Film & Marketing 18k.
8) Por si fuera poco, la empresa que recibía los "moches" fue constituida usando la identidad robada de una mujer que vive en una zona marginada de Guadalajara y que no tiene idea de cómo robaron sus datos.
9) Te invitamos a leer más sobre más irregularidades sobre los 'moches' millonarios que pagaron empresas proveedoras a la empresa fantasma Film & Marketing 18k. contralacorrupcion.mx/proveedores-de…
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🔴 Exclusiva: Durante la construcción del AIFA, la SEDENA compró más de 500 millones de pesos en diésel a “Ecocarburante S.A. de C.V.”, una empresa vinculada a una red de huachicol operada por el hermano del (hoy preso) exalcalde de #Teuchitlán. 🧵
1) En 2020, la SEDENA contrató a “Ecocarburante”, que tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, empresario señalado por lavado de dinero e implicado en redes de tráfico de combustible.
2) Zamora Delgadillo fue presidente de “Agrícola Boreal”, incluida desde hace años por el gobierno de E.U en la lista negra de entidades en delitos financieros y narcotráfico, la llamada lista OFAC.
🔴 #EXCLUSIVA Desde agosto de 2024, la UIF tenía conocimiento que Nunvav, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO. 🧵
1) Nunvav realizó los depósitos a Vector Casa de Bolsa en un lapso de un año, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Durante ese tiempo, realizó 35 transferencias que sumaron un total de 47 millones de dólares.
2) La UIF investigó estas operaciones como parte de la demanda civil que presentó en 2021 en una corte de Florida contra los Weinberg y García Luna para recuperar los fondos del erario que desviaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
🔴 #ExclusivaMCCI Con el argumento de ayuda humanitaria, el gobierno de AMLO gastó 22 millones de dólares en imprimir libros para Cuba que, según expertos, refuerzan el adoctrinamiento contra Estados Unidos. En contraste, México vive una crisis por falta de medicamentos. 🧵
1) Entre 2023 y 2024 la administración de AMLO gastó 387 millones de pesos (equivalente a 22 millones de dólares) en la impresión de 15 millones de libros de texto repartidos desde nivel preescolar hasta preuniversitario del sistema educativo cubano. @vayalamty nos cuenta.
@vayalamty 2) Además de los libros, el gobierno mexicano llegó a acuerdos con el régimen cubano para regalarle gasolina, contratar médicos y comprar medicinas que nunca repartió; en conjunto, el apoyo a la isla suma cerca de 400 millones de dólares.
🔴 #ExclusivaMCCI: Rancho Santa Fe, la zona más cara de California, atrae a celebridades como Schwarzenegger y Bill Gates… y también a políticos de Morena. Ahí compró casa el diputado @arturoavila_mx y ahí está la residencia atribuida a la gobernadora de BC, @MarinadelPilar 🧵
@arturoavila_mx @MarinadelPilar 1) El diputado morenista @arturoavila_mx compró una casa valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, y en la misma zona residencial está la casa vinculada a la gobernadora de BC, que tiene un valor de 4.4 millones de dólares.
@arturoavila_mx @MarinadelPilar 2) Mientras en México una empresa que fundó enfrentaba un bloqueo de cuentas bancarias, Arturo Ávila, actual vocero del grupo parlamentario de Morena, compró una casa en Rancho Santa Fe, donde han vivido celebridades del espectáculo, la política, los negocios y el deporte.
🔴 #ExclusivaMCCI Un alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico es socio de los dueños de Intanza, compañía a la que las autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel introducido de contrabando a finales de marzo en Tamaulipas. 🧵
1) Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración y Finanzas de la @API_Tampico, está asociado con los accionistas de Intanza –Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha– en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure. 🎙️@IvanMillo nos cuenta
2) Actas mercantiles consultadas por MCCI confirman el vínculo del funcionario con los dueños de Intanza, empresa que importó desde Estados Unidos millones de litros de diésel que se hicieron pasar por aditivos para aceites y que arribaron al puerto de Tampico.
🔴 #CasoTeuchitlán Documentos revelan que la oficina del Secretario, el Subsecretario y el Jefe del Estado Mayor fueron informados desde 2019 del hallazgo de cuerpos calcinados.
Desde 2023 existen elementos para vincular el caso con un horno crematorio en Lagos de Moreno 🧵
1) A un mes del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, nuevos documentos revelan que altos mandos militares fueron informados desde agosto de 2019 que en la misma zona se habían encontrado cuerpos calcinados.
2) El 10 de agosto de 2019, el sistema de información S2 de inteligencia militar envió a distintos mandos militares el reporte de que en una finca cercana a la comunidad de La Estanzuela habían sido localizados “varios cuerpos que fueron calcinados” y además zapatos regados.