#EXCLUSIVA: Contratistas de Diconsa depositaron cientos de mdp de “aportaciones” o “moche” en las cuentas de una empresa “fantasma” 👻 creada con la identidad robada a humilde ama de casa. El desvío involucra a Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex.
En este 🧵 te contamos.
1) Diconsa debía cobrar a los proveedores hasta el 3% de los contratos, ese dinero se utilizaría en el mejoramiento de las tiendas rurales o en vehículos de la dependencia.
2) Pero las aportaciones de los proveedores no se pagaron a cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV.
3) Los cobros del 3% se hicieron sobre compras realizadas durante 2019 y 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle como titular de Segalmex y a petición de la Dirección de Administración y Finanzas, encabezada en ese entonces por René Gavira Segreste.
4) El presupuesto anual de las compras de Diconsa ronda los 3 mil mdp, la comisión del 3% fue equivalente a 180 mdp.
5) Los depósitos comenzaron en 2019 con la llegada de Ignacio Ovalle a la Dirección General de Segalmex y acabaron en 2020 luego de que Gavira Segreste dejara la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.
6) Como ejemplo, el proveedor La Italiana SA de CV depositó 48 mil 300 pesos a las cuentas de Film & Marketing 18k el 27 de mayo de 2020.
7) El 20 de agosto de 2020, el Gerente de Abasto Social, Carlos Valero Flores, solicitó a los proveedores de la dependencia suspender los pagos solicitados por la Dirección de Administración y Finanzas a la empresa Film & Marketing 18k.
8) Por si fuera poco, la empresa que recibía los "moches" fue constituida usando la identidad robada de una mujer que vive en una zona marginada de Guadalajara y que no tiene idea de cómo robaron sus datos.
9) Te invitamos a leer más sobre más irregularidades sobre los 'moches' millonarios que pagaron empresas proveedoras a la empresa fantasma Film & Marketing 18k. contralacorrupcion.mx/proveedores-de…
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#Exclusiva: La @SEDENAmx solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución castrense a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del @CJF_Mx .
En este 🧵 te contamos.
@SEDENAmx @CJF_Mx 1) Alpízar ha sido señalado en denuncias presentadas ante el CJF de presionar a jueces y magistrados para que resolvieran favorablemente amparos, sentencias y vinculaciones a proceso en casos que eran de interés para el Gobierno Federal.
🎙 @IvanMillo nos cuenta.
@SEDENAmx @CJF_Mx @IvanMillo 2) Al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió dos oficios donde solicitó la intervención de Alpízar.
#ÚltimaHora: Miles de dueños de gasolineras y de gaseras fueron obligados por personal de la @Profeco a pagar entre 13 mil y 35 mil pesos mensuales. Los moches fueron para campañas de Morena, asegura testigo.
En este 🧵 te contamos.
@Profeco 1) Estas cuotas a gasolineros y gaseros para no ser clausurados representaron una extorsión de 220 millones al mes y 2 mil 600 millones al año. En este audio lo explica @vayalamty.
@Profeco @vayalamty 2) Como evidencia de los sobornos, dos testigos compartieron con MCCI fotos de fajos de billetes que supuestamente eran entregados a funcionarios o representantes de la Profeco.
🔴 Exclusiva: De dos casas y dos departamentos que @Claudiashein reportó en su declaración de bienes cuando inició la jefatura de Gobierno, ahora afirma no tener nada. ¿Dónde quedó su patrimonio?
Te contamos en este hilo. 🧵
1) En el primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum dijo que vive en una casa rentada, pero cuando inició la jefatura de Gobierno declaró tener dos casas y dos departamentos. @vayalamty nos cuenta en este audio.
2) Seis días antes de que asumiera la jefatura de Gobierno, un juez que ha sido señalado por corrupción dictaminó que la casa que ocupó en Tlalpan fuera escriturada a nombre de su expareja, Carlos Ímaz, y luego traspasada a su hija Mariana Imaz Sheinbaum.
🔴 #Exclusiva: En nuevos audios Amílcar Olán, amigo de Andy, hijo de @lopezobrador_ y uno de los mayores contratistas del actual gobierno, confiesa corrupción en @IMSS_BIENESTAR.
En este hilo 🧵te contamos.
1) Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, que ha sido beneficiado con contratos millonarios de medicamentos asegura que funcionarios del IMSS-Bienestar están siendo investigados por corrupción: 🎙️ @ebuendiad nos cuenta.
@ebuendiad 2) En una nueva grabación a la que tuvo acceso MCCI, Amílcar asegura que un funcionario de nombre Candelario que trabajaba en el INSABI y posteriormente en IMSS-Bienestar es investigado por pedir dinero.
#Entérate Hoy cesaron de la @ASF_Mexico a Agustín Caso Raphael. Era titular de la Auditoría Especial de Desempeño. Al despedirse, dirigió una carta a sus colegas. En ella denuncia presiones dentro de la institución de autocensura para no fiscalizar “temas de relevancia nacional”.
1) “Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, en cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”, se lee en la carta.
2) Mexicanos contra la Corrupción ha revelado en distintas investigaciones un posible caso de conflicto de interés en el caso #SEGALMEX revisado por la @ASF_Mexico, el rezago en la recuperación de recursos observados y en la opacidad de datos y herramientas a su cargo.
#ÚltimaHora Más de 29 mil millones de pesos fuera de la ley fueron identificados por la @ASF_Mexico. ¿Quiénes son los principales responsables de estas irregularidades y cuáles son los problemas más destacados?
En este hilo 🧵 te contamos.
1) La ASF identificó 32,894 millones de pesos que fueron utilizados de manera irregular durante 2022, de los cuales 29,765 millones, es decir, el 90% siguen sin ser aclarados ni recuperados. @leonugo nos explica.
2) Si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la ASF que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició el sexenio, en total durante el gobierno de @lopezobrador_ hay 242,064 millones de pesos cuyo paradero es desconocido.