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Dec 13, 2022 10 tweets 4 min read Read on X
#EXCLUSIVA: Contratistas de Diconsa depositaron cientos de mdp de “aportaciones” o “moche” en las cuentas de una empresa “fantasma” 👻 creada con la identidad robada a humilde ama de casa. El desvío involucra a Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex.

En este 🧵 te contamos.
1) Diconsa debía cobrar a los proveedores hasta el 3% de los contratos, ese dinero se utilizaría en el mejoramiento de las tiendas rurales o en vehículos de la dependencia.
2) Pero las aportaciones de los proveedores no se pagaron a cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV.
3) Los cobros del 3% se hicieron sobre compras realizadas durante 2019 y 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle como titular de Segalmex y a petición de la Dirección de Administración y Finanzas, encabezada en ese entonces por René Gavira Segreste.
4) El presupuesto anual de las compras de Diconsa ronda los 3 mil mdp, la comisión del 3% fue equivalente a 180 mdp.
5) Los depósitos comenzaron en 2019 con la llegada de Ignacio Ovalle a la Dirección General de Segalmex y acabaron en 2020 luego de que Gavira Segreste dejara la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.
6) Como ejemplo, el proveedor La Italiana SA de CV depositó 48 mil 300 pesos a las cuentas de Film & Marketing 18k el 27 de mayo de 2020.
7) El 20 de agosto de 2020, el Gerente de Abasto Social, Carlos Valero Flores, solicitó a los proveedores de la dependencia suspender los pagos solicitados por la Dirección de Administración y Finanzas a la empresa Film & Marketing 18k.
8) Por si fuera poco, la empresa que recibía los "moches" fue constituida usando la identidad robada de una mujer que vive en una zona marginada de Guadalajara y que no tiene idea de cómo robaron sus datos.
9) Te invitamos a leer más sobre más irregularidades sobre los 'moches' millonarios que pagaron empresas proveedoras a la empresa fantasma Film & Marketing 18k. contralacorrupcion.mx/proveedores-de…

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Feb 25
#ExclusivaMCCI @Pemex creó Gasolinas del Bienestar SA de CV para enviar barriles de petróleo a Cuba. En su primer año de operaciones reportó pérdidas y deudas por 5 mil 836 millones de pesos.

En este hilo te contamos. 🧵
@Pemex 1) En los últimos dos años del gobierno de López Obrador, Pemex subsidió el envío de al menos 10 millones de barriles de petróleo a Cuba. Estas exportaciones se han traducido en pérdidas y en incremento de deudas. @vayalamty nos cuenta:
@Pemex @vayalamty 2) En un reporte de diciembre de 2024 entregado a inversionistas de la Bolsa en EU, se detalla que desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar SA de CV adquiere petróleo crudo y productos derivados de algunas de sus afiliadas para exportarlos a Cuba. Image
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Feb 10
#ExclusivaMCCI Pedro Haces, líder obrero y diputado de Morena, posee un lujoso rancho con plaza de toros, hotel y hasta viñedos en las faldas del Ajusco.

Haces ha estado involucrado en casos de corrupción en los gobiernos de Javier Duarte en Veracruz y Murat en Oaxaca. 🧵
1) Pedro Haces, quien ha sido señalado de robo, extorsión y corrupción en la obtención de contratos públicos, es líder de la CATEM, una confederación sindical que representa a más de 7 millones de trabajadores.
2) Su trayectoria ha sido marcada por señalamientos que van desde favoritismo y sobreprecio en la obtención de contratos con el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, como lo publicó @AristeguiOnline en septiembre de 2019.
aristeguinoticias.com/1809/mexico/ja…Image
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Nov 12, 2024
🔴#Exclusiva: El asesinato de un vendedor de dulces en la colonia Roma revela cómo el IMSS ha comprado medicamentos a sobreprecios de hasta 1000%. Entre las empresas beneficiadas está Poyago, que ha tenido como accionista al contador de Amílcar Olán.

En este 🧵 te contamos:
1) El 6 de diciembre de 2023 asesinaron con dos disparos a Abraham, un vendedor de dulces que tenía su puesto en la calle de Durango en la colonia Roma. El crimen revela una trama de corrupción. @IvanMillo nos cuenta.
@IvanMillo 2) Junto a su cuerpo, había una cartulina que contenía una amenaza dirigida a tres altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social: Image
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Oct 3, 2024
#Entérate: El gobierno de @Claudiashein inicia con 52 mil plazas de funcionarios que tendrán ingresos desde 100 mil hasta 228 mil pesos mensuales brutos. Esta información está en riesgo con la desaparición del @INAImexico.

En este hilo 🧵 te contamos
1) Aunque el @GobiernoMX muestra los salarios brutos y netos de sus funcionarios a través del sitio Nómina Transparente, la información es incompleta. La Plataforma Nacional de Transparencia del @INAImexico incluye los ingresos completos de los funcionarios. @leonugo nos explica.
2) Un ejemplo es el salario de @AnaGabrielaGue, extitular de @CONADE. De acuerdo con Nómina Transparente, recibía un sueldo mensual de 171,939 pesos brutos y 119,497 pesos netos. Pero, omite ingresos adicionales que reciben los funcionarios y que solo puede consultarse en la PNT. Image
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Aug 8, 2024
🔴 #ÚltimaHora Millones de recursos públicos del sindicato de maestros (SNTE) y de #Segalmex fueron desviados a un mismo facturero de nombre Florencio Reséndiz Hernández, quien estuvo involucrado en el fraude de Segalmex. (Hilo🧵)
1) Entre 2014 y 2016, el SNTE pagó más de 34.5 mdp a cinco empresas que el SAT enlistó como “factureras”, entre ellas Kwon México City SA de CV, que ha tenido como apoderado a Florencio Reséndiz Hernández, quien estuvo involucrado en el fraude de Segalmex: @ebuendiad nos cuenta.
@ebuendiad 2) En 2016, el SNTE recibió recursos públicos del gobierno de @EPN como parte de un programa “de apoyo a la reforma educativa”, y al menos 6 mdp fueron transferidos por el SNTE a Kwon México, en dos pagos realizados en agosto y noviembre de aquel año. Image
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Jul 25, 2024
#ÚltimaHora @alitomorenoc, líder nacional del PRI, y su hermano Emigdio son investigados por triangular recursos por millones de pesos a través de cuentas de empresas fachada.

En este hilo 🧵 te contamos los detalles.
@alitomorenoc 1) La @fgecam mantiene abierta una carpeta en la que se investiga a Alito Moreno Cárdenas por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
@alitomorenoc @fgecam 2) La @FGRMexico y la Unidad de Inteligencia Financiera indagaron transferencias de cuentas de Emigdio Gabriel y de empresas de las que es accionista que terminaron en cuentas bancarias de su hermano, Alito Moreno. Image
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