Thread by @MXvsCORRUPCION

#EXCLUSIVA: Contratistas de Diconsa depositaron cientos de mdp de “aportaciones” o “moche” en las cuentas de una empresa “fantasma” 👻 creada con la identidad robada a humilde ama de casa. El desvío involucra a Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex.

En este 🧵 te contamos.

1) Diconsa debía cobrar a los proveedores hasta el 3% de los contratos, ese dinero se utilizaría en el mejoramiento de las tiendas rurales o en vehículos de la dependencia.

2) Pero las aportaciones de los proveedores no se pagaron a cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV.

3) Los cobros del 3% se hicieron sobre compras realizadas durante 2019 y 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle como titular de Segalmex y a petición de la Dirección de Administración y Finanzas, encabezada en ese entonces por René Gavira Segreste.

4) El presupuesto anual de las compras de Diconsa ronda los 3 mil mdp, la comisión del 3% fue equivalente a 180 mdp.

5) Los depósitos comenzaron en 2019 con la llegada de Ignacio Ovalle a la Dirección General de Segalmex y acabaron en 2020 luego de que Gavira Segreste dejara la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.

6) Como ejemplo, el proveedor La Italiana SA de CV depositó 48 mil 300 pesos a las cuentas de Film & Marketing 18k el 27 de mayo de 2020.

7) El 20 de agosto de 2020, el Gerente de Abasto Social, Carlos Valero Flores, solicitó a los proveedores de la dependencia suspender los pagos solicitados por la Dirección de Administración y Finanzas a la empresa Film & Marketing 18k.

8) Por si fuera poco, la empresa que recibía los "moches" fue constituida usando la identidad robada de una mujer que vive en una zona marginada de Guadalajara y que no tiene idea de cómo robaron sus datos.

9) Te invitamos a leer más sobre más irregularidades sobre los 'moches' millonarios que pagaron empresas proveedoras a la empresa fantasma Film & Marketing 18k. contralacorrupcion.mx/proveedores-de…