Thread by @MXvsCORRUPCION

#Entérate: Durante la gestión de Ignacio Ovalle se desviaron alrededor de 12,000 mdp. Desfalco más grande, inclusive que la Estafa Maestra. ¿Qué hicieron con este dinero?

En este hilo 🧵 algunos detalles.

1) Durante sus dos primeros años Segalmex otorgó casi 800 mdp en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU.

2) El socio y operador de tres de esas compañías participa en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones.
contralacorrupcion.mx/segalmex-adjud…

3) Una auditoría del Órgano Interno de Control reveló que para la renta de equipos de laboratorio se asignó un contrato a una empresa sin empleados y se subcontrató a una compañía inhabilitada, involucrada en la venta a sobrecosto de respiradores.
contralacorrupcion.mx/segalmex-otorg…

4) La ASF encontró irregularidades como pagos anticipados sin acreditar la entrega de bienes, faltantes de maíz y frijol en inventarios, penalizaciones no aplicadas a proveedores.

5) Además de un esquema de corrupción en la entrega de convenios multimillonarios para la comercialización de crema y leche en polvo.
contralacorrupcion.mx/auditoria-reve…

5) Aura es un grupo inmobiliario con desarrollos de lujo en Mérida. A menos de un año de su creación, sus desarrollos ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán, sólo por detrás de Grupo Xcaret.

6) Una investigación realizada por MCCI confirmó que cuatro de los accionistas de Grupo Aura están ligados a una presunta red de corrupción que operó durante los primeros años de Seguridad Alimentaria Mexicana.
contralacorrupcion.mx/aura-paraiso-i…

7) Grupo Marhel, filial de una empresa “fantasma” investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67mdp.
contralacorrupcion.mx/segalmex-paga-…

8) Una humilde ama de casa es la accionista de Servicios Integrales Carregin, una empresa “fantasma” que en 2020 firmó un convenio por 465 millones de pesos para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.
contralacorrupcion.mx/fantasmas-cobr…

9) En 2019, primer año que la Auditoría Superior fiscalizó a Segalmex, se incorporó a esa dependencia federal un hermano del auditor, quien trabajaba a las órdenes del director general, Ignacio Ovalle.
contralacorrupcion.mx/hermano-del-au…

10) El SAT ordenó congelar 147 mil pesos a Consultoría Tiverane, una empresa señalada como “facturera”, cuyo dueño ha participado en una red de compañías que recibió contratos por casi 800 mdp en Segalmex.
contralacorrupcion.mx/red-de-facture…

11) La identidad de una mujer fue utilizada para crear 7 empresas ‘fachada’, entre ellas Film & Marketing 18K SA de CV, que servía para que los proveedores de Diconsa pagaran aportaciones del 3% por cada contrato.

12) Además, la compañía de los ‘moches’ está ligada a dos contratistas que recibieron asignaciones directas en Segalmex por $160 millones.
contralacorrupcion.mx/vinculan-moche…

13) Hasta el momento sólo René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, cuenta con dos vinculaciones a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, sin embargo, el exdirector general Ignacio Ovalle permanece intocable.

14) Te invitamos a ver nuestro especial sobre “Corrupción en Segalmex” donde detallamos cómo este desfalco se ha convertido en el más grande de la historia moderna. contralacorrupcion.mx/corrupcion-en-…