Thread by @GuachireM

Comparto algunas investigaciones y publicaciones que hice sobre los turbios negocios de Horacio Cartes. El expresidente designado corrupto y sancionado por los EE.UU. está vinculado con 72 dudosas empresas, 47 de ellas figuran a nombre de su hermana Sarah Cartes. Hilo

1. Cartes evadió impuestos millonarios realizando préstamos personales desde 2012 sin contar con un registro de RUC y sin estar inscripto en el BCP para actuar en el mercado crediticio. Cartes obtuvo su RUC 4 días después de ganar las elecciones en el 2013 independiente.com.py/horacio-cartes…

2. Sarah Cartes, maneja una dudosa riqueza, dirige 47 empresas, entre medios de comunicación, offshore y un banco; pero resulta que la hermana del expresidente Cartes obtuvo su RUC 4 días después de la victoria de su hermano como presidente hace 8 años.
independiente.com.py/hermana-de-hor…

3. Cartes triplicó la cantidad de dudosas empresas a su nombre durante su gobierno. Asumió como presidente teniendo 24 y al terminarlo sumó 48 nuevas, pero solamente las tabacaleras y Basa figuran entre las 162 mayores aportantes al fisco.
independiente.com.py/de-las-mas-de-…

4. Fiscalía recibió un informe que involucra a Cartes con el tráfico de cigarrillos y lavado. El documento detalla que Cartes tuvo ganancias no justificadas simulando ventas entre sus empresas. Solo Palermo adquirió el 73% de los cigarrillos de Tabesa
independiente.com.py/patronpapers-f…

5. Sandra Quiñónez mantiene impune a Cartes y Jiménez Gaona involucrados en el caso #MetrobusLaEstafa. La traumática obra está plagada de irregularidades y daños; la causa duerme en la fiscalía hace 3 años, no hay ni un sólo imputado y va camino al oparei

https://twitter.com/GuachireM/status/1491040186431840258

6. El doleiro brasileño, Lúcio Funaro, conocido como el “hombre bomba”, vinculó a Horacio Cartes en su declaración con una estructura de corrupción y lavado de dinero manejada por el expresidente del Brasil, Michel Temer.

https://twitter.com/GuachireM/status/1491400764815642626

7. En el año 2016 el grupo Cartes había anunciado con bombos y platillos la adquisición del Hotel Aloft. Sin embargo, el moderno hotel adquirido por más de USD 8.000.000 está cerrado y abandonado hace 30 meses, según IPS, el hotel registra un sólo empleado
independiente.com.py/grupo-cartes-p…

8. Hombre cercano al diputado Bachi Núñez recibió transferencias de USD 1.000.000. Se trata de Luis De los Ríos Velázquez, ex secretario general del diputado cuando este era intendente. Recordemos que Bachi es jefe de la bancada de HC en diputados.
independiente.com.py/patronpapers-h…

9. El abogado Pedro Ovelar publicó ayer 7 facturas de Tabesa a nombre de su propia directora Sarah Cartes, para supuestamente "desmontar otra mentira", a lo que me puse a revisar y encontré algunas inconsistencias y posibles adulteraciones de las facturas.
independiente.com.py/ante-posible-m…

10. A pesar de una importante flota de aviones a su disposición, Cartes no puede moverse libremente fuera del país, quizás por el miedo a que alguno de sus viajes se convierta en el último. Causas abiertas que impiden a Cartes disfrutar de viajes de placer elnacional.com.py/opinion/2022/0…

11. ¿Por qué Cartes está en la lupa de EE.UU?

La DEA, organismo antidroga norteamericano, atribuye a Horacio Cartes los delitos de lavado de dinero y tráfico ilegal de narcóticos y de tabaco. Así señala un cable diplomático de 2010, filtrado por WikiLeaks

https://twitter.com/GuachireM/status/1492163604187078661

12. Luego del las filtraciones que vinculan a Cartes con una red de lavado de dinero, hoy los diputados insistirán en aprobar ley que busca incluir a tabacaleras y clubes como sujetos obligados de control por parte de la SEPRELAD. independiente.com.py/cartismo-se-op…

13. Denuncia de irregularidades en la declaración del hermano de Santi Peña ante la SET sigue cajoneada en la fiscalía. Se trata de Manuel Peña, quién realizó compras en Tabesa que no habría declarado al fisco, dejando indicios de una declaración falsa.
independiente.com.py/fiscalia-no-in…

14. De las 70 empresas vinculadas a Cartes, 27 de ellas no registran ni un solo empleado inscripto en el IPS y por ende no aportan a la previsional. Recordemos que la ley obliga a la patronal a inscribir a los empleados, sean temporales o definitivos.
independiente.com.py/de-las-70-empr…

15. La franquicia internacional La Casa del Habano que operaba con el grupo Cartes, habría abandonado Paraguay luego de la designación de EE.UU corrupto al expresidente. Incluso el cartel publicitario del local de la famosa franquicia fue cambiado.
independiente.com.py/la-conocida-fr…

16. Cartes y su socio chileno Luksic estarían usurpando tierras con título falso, estos estarían ocupando una propiedad en Ñemby, valuada en más de USD 10 millones. En el sitio se encuentra la planta de producción de marcas como Pulp, Heineken y otras.
independiente.com.py/horacio-cartes…

17. Registros Públicos confirmó que Cartes y Luksic usurpan tierras con título falso. Además, ya en el 2007 el MOPC indemnizó a legítimos dueños afectados por las obras de la ruta de acceso sur del lugar que hoy ocupa ilegalmente la planta de Pulp
independiente.com.py/segun-document…

18. Disuelven compañía vinculada al grupo Cartes en Florida, EE.UU. Se trata de la Sociedad 9705 Collins 803 LLC, cuya administradora era Sarah Cartes, sin embargo el departamento de Estado de Florida informó que dicha firma queda en estado inactivo.
independiente.com.py/compania-vincu…

19. Informe de la CBI vincula a Cartes con el contrabando y lavado con grupos terroristas. Además, la comisión reveló nuevos videos de 128 camiones de contrabando en el predio de la Armada, asimismo aborda temas como narcotráfico y otros
independiente.com.py/informe-cbi-co…

20. Informe final de la CBI: conoceremos la #RutadelHumo, el modus operandi del contrabando de cigarrillos y la red de lavado vinculados supuestamente a Horacio Cartes, además el informe conecta este ilícito con grupos terroristas como Hezbolá
independiente.com.py/la-ruta-del-hu…

21. Algunas empresas de Cartes están sin movimiento, suspendidas, sin empleados y cerradas. Sin embargo Cartes declaró ante la Contraloría poseer millonarios préstamos y acciones en estas dudosas firmas, incluso 10 de ellas ni siquiera pagan impuestos
independiente.com.py/algunas-empres…

22. Cementera CECON, propiedad de Cartes sigue sin producir y la deuda ya trepó a USD 282.000.000. La empresa del expresidente tiene deudas con 10 bancos y compromisos por emisión de bonos, además, debe a la SET, proveedores e incluso al IPS
independiente.com.py/cementera-de-c…

23. La estafa más grande de Horacio Cartes con el fallido metrobús sigue impune y es un monumento a la corrupción. La traumática obra está plagada de irregularidades y daños al Estado, la causa duerme en la fiscalía hace 4 años y no hay ni un solo imputado
independiente.com.py/metrobus-10-ir…

Estas investigaciones y publicaciones solamente son algunas que configuran los tantos indicios de irregularidades que vinculan a Horacio Cartes con hechos de corrupción como: el contrabando de cigarrillos, lavado de dinero e incluso lazos con grupos terroristas.

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