Thread by @ArmandoInfo

🔴El desplome de Credit Suisse y sus efectos en la banca europea ponen en perspectiva las revelaciones de #SuisseSecrets, una investigación colaborativa coordinada por @OCCRP y el diario alemán @SZ , trabajada por 48 medios de todo el mundo, entre ellos Armando.info🧵

🔺Funcionarios acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela y de acelerar la crisis humanitaria es una de los tantos hallazgos de la filtración #SuisseSecrets que pone en la mira la actuación del segundo mayor banco de Suiza
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺La filtración de 18.000 cuentas de Credit Suisse evidencia que la entidad financiera se convirtió en una caja negra que permitía esconder fortunas vinculadas con el lavado de dinero, corrupción o evasión de impuestos
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺Más de dos docenas de ciudadanos venezolanos, vinculados a 4 tramas de corrupción en Pdvsa, acumularon al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negocios turbios con la estatal
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺Una cuenta en Credit Suisse tuvo como signatarios a Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, hija de Víctor Vargas, ‘el banquero de Chávez’. El origen de los fondos: las mesadas millonarias que el magnate venezolano les daba
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺En 2006, el venezolano Francisco Carrasquero abrió una cuenta en Credit Suisse, y en 2009 alcanzó un saldo de unos 3 millones de dólares. La cuenta se mantuvo activa a pesar de los señalamientos sobre el cobro de comisiones escandalosas
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺#SuisseSecrets muestra parte del rompecabezas que se configuró alrededor de la debacle de Sidor. En vísperas de su reestatización, la cuenta en Credit Suisse de Máximo Vedoya, entonces director comercial de la siderúrgica, alcanzó su monto más alto
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺El venezolano Carlos Kauffmann abrió una cuenta a su nombre y el de una de sus hermanas en Credit Suisse en marzo de 2004. El máximo histórico de fondos se registró en 2006 cuando llegó a 8,9 millones de francos suizos, unos 6,94 millones de dólares
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺El exjefe de la Disip, Carlos Aguilera Borjas, fue cliente de Credit Suisse desde 2011. Ese año abrió dos cuentas que alcanzaron un balance de 7,8 millones de francos suizos (8,6 millones de dólares) y que siguieron abiertas por varios años
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺Al menos 18 casas de bolsa venezolanas tuvieron cuentas bancarias en Credit Suisse en los años en que duró el mercado permuta. Entre las cuentas de estas y personas relacionadas con estas oficinas circularon más de 500 millones de dólares
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔺César Augusto Bolívar, accionista mayoritario de Seguros Universitas, compañía que obtuvo la póliza de seguros de Corpoelec y otras instituciones estatales, abrió una cuenta en Credit Suisse que llegó a tener 2,5 millones de dólares
storage.googleapis.com/qurium/armando…

🔴 Lee todas las entregas de #SuisseSecrets visitando el siguiente enlace 👇🏻
armando.info/series/suisse-…