Thread by @HeverCastroB

Hoy vengo con la historia de una de las tantas estafas bancarias impunes que han sucedido en Venezuela, y cómo el "gobierno" fue y es parte de ella.

¿Cómo robarse más de $1000 millones sin que pase nada?

LA ESTAFA BANCARIA DEL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO #BOD.

[Hilo]🧶

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A mediados del 2016 fui citado por una ejecutiva del BOD para una propuesta:

Una opción para abrir una cuenta desde Venezuela en el banco Orinoco de Curazao, pues en ese entonces otros bancos como el mercantil y banesco ya ofrecían ese servicio de cuentas offshore.

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Gracias a mi antiguo trabajo yo viajaba frecuentemente a los EE.UU y ya tenía una cuenta bancaria allá, también tenía otra con el mercantil bank y además también viajaba frecuentemente a Curazao, por lo que si quería una cuenta en esa isla podía ir directo a un banco allá.

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No me interesó la propuesta y le dije a la ejecutiva que NO. A pesar de muchas llamadas insistiendo les dije que dejaran la ladilla, pero si me llamó la atención varias cosas de esa propuesta:

1- La cuenta tenía que ser a plazo fijo de mínimo 6 meses. Es decir, no podía...

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tocar el dinero en ese tiempo.

2- No era necesario tener dólares en efectivo o transferirlos desde otra cuenta extranjera, ellos mismos ofrecían los dólares para abrir la cuenta A UNA TASA INFERIOR A LA PARALELA de esa fecha, solo debitaban los Bs de tu cuenta en BOD y ya.

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3- El BOD me ofrecía interéses por dejar el dinero a plazo fijo en Curazao 5 veces más que cualquier otro banco en el extranjero, incluyendo los de Curazao. De hecho, el mercantil bank no pagaba nada (0) y wells fargo, Bofa y Chase una tasa que no superaba el 0,50% anual.

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La pregunta que me hice fue:

¿Por qué un banquero me ofrece dólares "baratos" si con este control cambiario sobra quien los compre a tasa paralela, además los bancos son grandes especuladores del mercado?🤔

Tenía poco capital y otras prioridades y no cometería esa locura.

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Bueno, después comenzarían los problemas para quienes si mordieron el anzuelo.

Las personas no podían retirar su dinero después que pasaron los 6 meses (corralito). Hubo personas que pagaron comisiones del 10, 20 y hasta el 30% del saldo en sus cuentas a ejecutivos del...

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BOD para poder sacar su dinero de ese banco en Curazao, pero finalmente unas >15 mil personas no pudieron y hasta la fecha de hoy 2023 (7 años después), no han podido recuperar la plata, de hecho, el BOD cerró, vendió y/o le liquidaron todas sus sucursales en el extranjero.

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Finalmente, en el año 2022 Victor Vargas accionista principal y presidente del BOD, le vendió el banco al BNC con la aprobación de la SUDEBAN y del gobierno. Vive en el extranjero como un Rey y dejó un hueco de más de 1000 millones de dólares que le robó a sus clientes.

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Pero ¿Cómo fue la trampa que diseño y premeditó Victor Vargas para robarse ese dinero sin que pasara nada?

Lo primero que hizo Victor Vargas fue ganarse la confianza del mismo Hugo Chávez, pues fue uno de los que le hizo mucho dinero con los bonos y notas estructuradas...

11/20

Vargas ayudó a muchos boliburgueses a mover su dinero hacia el exterior, incluyendo al mismo Chávez y familia. Al ser dueño del BOD podía tomar decisiones que otros bancos corporativos como Provincial o Mercantil no podían. Vargas era conocido como el Banquero de Chávez.

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Esa confianza entre ellos se generó cuando en el 2002 Vargas convenció a otros banqueros y empresarios a no unirse al paro nacional contra de Chávez.
Al morir Chávez, Vargas quedó bien posicionado y con mucho poder en el gobierno de Maduro, pero como buen zorro viejo..

13/20

ya sabía lo que venía para Venezuela y comenzó a descapitalizar el banco. Es decir, a llevarse la plata de los ahorristas mientras trabajaba, operaba y tapaba fallas con dinero del estado.
Al tener impunidad sabía que no tendría problemas, además no haría el robo de la...

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manera tradicional que lo han hecho otros banqueros, sino que aprovecharía el control de cambio y el desespero de los Venezolanos para obtener divisas y ahorrar con cuentas offshore en paraísos fiscales.
Al llevarse el dinero de un ahorrista con su autorización...

15/20

el delito quedaría en otra jurisdicción y sería la estafa perfecta. Las autoridades Venezolanas que son sus amigos, tendrían la excusa ideal para no actuar porque no pueden procesar delitos cometidos en otros países.
Tanto las autoridades de Curazao como de Venezuela...

16/20

se lavaron las manos. Las de Curazao al no haber víctimas Curazoleñas en la estafa procedieron a intervenir y liquidar el banco sin imputaciones, y en Venezuela los abogados de los estafados todavía siguen esperando justicia por parte del TSJ que tiene el caso engavetado.

17/20

De esta forma, Victor Vargas, en complicidad con el gobierno de Maduro le robo a más de 15 mil personas una suma superior a los 1000 millones de dólares con total impunidad.

¿Qué debemos aprender de esto?

A desconfiar siempre y no olvidar nunca el viejo dicho:👇

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Gracias por leer 🙏 y te dejo otro hilo relacionado con el tema bancario que puede ser también de tu interés:👇

FIN

https://twitter.com/HeverCastroB/status/1635235431456604163?t=KjKcY5oNspUhU_5iH5FAoQ&s=19

20/20

Si desean saber más sobre la corrupción del Chavismo, acá tienen el relato sobre los bonos y notas estructuradas: 👇

https://twitter.com/HeverCastroB/status/1619727685525307399?t=qJYTCuNaiXOQnTuDTf2ccA&s=19