#EXCLUSIVO Préstamos 'gota a gota': hallamos una red que opera en Perú y México desde China.
Millonario empresario aparece detrás de compañías que ofrecen un tipo de préstamo considerado irregular por las autoridades peruanas (@SBSPERU) y mexicanas (@SSC_CDMX).
Abrimos🧵
Millonario empresario aparece detrás de compañías que ofrecen un tipo de préstamo considerado irregular por las autoridades peruanas (@SBSPERU) y mexicanas (@SSC_CDMX).
Abrimos🧵
¿Qué son los préstamos gota a gota? Una modalidad de dinero rápido, pero que al final es un martirio para los deudores.
Esto le pasó a una usuaria de la app iKori que llamaremos Carla. Más de 18 llamadas en 48 horas, amenazas de exponerla públicamente y mensajes como este👇
Esto le pasó a una usuaria de la app iKori que llamaremos Carla. Más de 18 llamadas en 48 horas, amenazas de exponerla públicamente y mensajes como este👇
El problema es que iKori no es un caso aislado.
En febrero, @SBSPERU alertó de un total de 20 apps que brindan préstamos informales con elevados intereses y amenazas.
De esta lista, cuatro son manejadas por una misma empresa: iPeso Perú SAC.
En febrero, @SBSPERU alertó de un total de 20 apps que brindan préstamos informales con elevados intereses y amenazas.
De esta lista, cuatro son manejadas por una misma empresa: iPeso Perú SAC.
La empresa iPeso Perú fue creada en 2021 a través del estudio de abogados Porto Legal.
El socio principal del estudio, José Porto, confirmó que ayudaron a constituir iPeso Perú, pero que no conocen las seis apps de préstamos: C Platinka, iKori, iSolez, Kolque, SolCash e iLuca.
El socio principal del estudio, José Porto, confirmó que ayudaron a constituir iPeso Perú, pero que no conocen las seis apps de préstamos: C Platinka, iKori, iSolez, Kolque, SolCash e iLuca.
Ese es el problema: iPeso Perú sí está registrada ante la @SBSPERU como prestamista, pero sus apps no.
Esto nos confirmó Jéssica Bárcena, supervisora de Actividades Informales de la SBS. El exabogado de Ipeso dijo que la empresa debió informar de estas apps a la SBS.
Esto nos confirmó Jéssica Bárcena, supervisora de Actividades Informales de la SBS. El exabogado de Ipeso dijo que la empresa debió informar de estas apps a la SBS.
Pero, ¿quiénes manejan iPeso?
Dos nombres son claves:
1) Xie guixian, apoderada y titular de las marcas y logos de las apps ante @IndecopiOficial.
2) Yanbing Zhao, gerente de iPeso Perú desde 2021.
Dos nombres son claves:
1) Xie guixian, apoderada y titular de las marcas y logos de las apps ante @IndecopiOficial.
2) Yanbing Zhao, gerente de iPeso Perú desde 2021.
¿Recuerdan que la chica que llamó a Carla, el caso que le contamos al inicio, tenía acento mexicano?
Descubrimos que el nombre de Yanbing Zhao aparece en México como administrador de la empresa Aztlán Network, otra compañía que también opera apps de préstamos.
Descubrimos que el nombre de Yanbing Zhao aparece en México como administrador de la empresa Aztlán Network, otra compañía que también opera apps de préstamos.
Desde el 2021, Xie Guixiang coincidentemente registra cuatro viajes de Perú a México.
Y si quedaban dudas: la páginas web de las cuatro apps que opera Aztlán Networks en Ciudad de México (MaxCrédito, MexaCash, XFectivo e iPeso) redirigen cualquier reclamo a iPeso Perú.
Y si quedaban dudas: la páginas web de las cuatro apps que opera Aztlán Networks en Ciudad de México (MaxCrédito, MexaCash, XFectivo e iPeso) redirigen cualquier reclamo a iPeso Perú.
Por cierto, así como un estudio de abogados se encargó de la creación de iPeso en Perú, Aztlán Network no se quedó atrás.
En los documentos oficiales de su creación aparecen por lo menos cinco abogados mexicanos de la famosísima e internacional Deloitte.
En los documentos oficiales de su creación aparecen por lo menos cinco abogados mexicanos de la famosísima e internacional Deloitte.
Para terminar esta historia tenemos que viajar desde América Latina a Wakanda (la empresa).
Los accionistas iniciales de la empresa mexicana fueron MIB Network de Hong Kong y Wakanda Network del Reino Unido. Ambas forman parte de la transnacional Mobvista.
Los accionistas iniciales de la empresa mexicana fueron MIB Network de Hong Kong y Wakanda Network del Reino Unido. Ambas forman parte de la transnacional Mobvista.
Mobvista es dirigida por el multimillonario chino Wei Duan, quien figuró como administrador de la empresa mexicana.
¿Saben cuál fue una de las últimas noticias sobre Wei Duan? ¡Una investigación de @TheICIR sobre préstamos irregulares y extorsiones… a través de apps en Nigeria!
¿Saben cuál fue una de las últimas noticias sobre Wei Duan? ¡Una investigación de @TheICIR sobre préstamos irregulares y extorsiones… a través de apps en Nigeria!
Como ven, es un fenómeno global.
En 2022, la @SSC_CDMX intervino varias empresas que ofrecían préstamos a través de apps. Según las autoridades mexicanas, las empresas intervenidas eran coordinadas desde China.
Ahora la posta la tiene la @SBSPERU. ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/n…
En 2022, la @SSC_CDMX intervino varias empresas que ofrecían préstamos a través de apps. Según las autoridades mexicanas, las empresas intervenidas eran coordinadas desde China.
Ahora la posta la tiene la @SBSPERU. ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/n…
Quizás es momento que los Gobiernos de Perú y México dejen de pelearse por un segundo y se unan para proteger a sus ciudadanos de estas redes globales de acoso gota a gota.
Todos los detalles de la historia en el programa de hoy de #LaEncerrona
Todos los detalles de la historia en el programa de hoy de #LaEncerrona
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