Thread by @HRiFEU

Reactie van Human Rights in op de plannen van de NVB over nieuwe anti-witwas aanpak.

Fijn dat er een kwartje valt over hoe erg het nu loopt. Maar mogen we eerst even stilstaan bij het verleden.
Jullie huidige experiment TMNL is sinds 2020 onrechtmatig. Finance.EU

Jullie zijn je als banken meer dan bewust geweest dat er geen juridische grondslag is voor de 11 miljoen transacties die je nu elke dag in een bancair sleepnet bij TMNL gooit. En jullie gaan ermee door.

Ook als we netjes vragen om ermee te stoppen.

hrif.eu/2023/10/mensel…

Vervolgens gaan jullie op de zolderkamer een potje een nieuwe aanpak verzinnen met als idee: laten we experimenterenderwijs vooruitlopen op Europese regelgeving.

Dat hebben jullie afgelopen jaren ook in NL gedaan met TMNL. Maar dat mag/mocht niet.

Het is ongelofelijk doorzichtig dat net voor het Tweede Kamer debat de NVB opeens met plannen voor nieuwe werkwijze komt, die moeten verhullen dat ze nu onder vuur liggen als mede-pleger van een onrechtmatige uitbesteding van transactiemonitoring.

linkedin.com/pulse/poortwac…

Het is ook ongelofelijk doorzichtig dat het Ministerie van Financiën in de kamerstukken over dit onderwerp opeens niet meer durft te zeggen of wat de banken doen rond TMNL kwalificeert als uitbesteding of niet en of er een juridische grondslag is. In 2020 was dat wél duidelijk.

Wij hebben DNB sinds februari 2024 aangesproken op het direkt handhaven van het verbod op uitbesteding.

Als er iets is wat we van 'Blind voor mens en recht' kunnen leren is dat we te ver zijn doorgeslagen in de mens als nummer/verdachte zien.

hrif.eu/2024/03/dnbsto…

Zes weken van rappeleren leverde geen uitnodiging van DNB op, helemaal niets. Alleen een kort briefje. Leuk hoor, zo'n stichting Human Rights in Finance, maar u heeft geen belang.

Oldest trick in the book. Was te voorzien. Daarom zijn we nu in beroep bij de Rechtbank Rotterdam.

En o ja, de @FIN_tweedekamer hebben we ook even geïnformeerd over de stand van zaken. Want die krijgen nu van NVB en Financiën weer een typisch beleidsmakers beeld op de werkelijk voorgeschoteld waarin men voorbijgaat aan de elephant in the room: TMNL.

@FIN_tweedekamer Leest u zelf maar even mee wat TMNL richting onze stichting antwoordde toen we vroegen om namens alle datasubjecten de verwerking te stoppen en om inzage in verband met onze transacties.

Wij zijn geen verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwerken slechts voor banken (zo !).

@FIN_tweedekamer En leest u dan zelf gerust de definitie van uitbesteding uit de Wet op het Financieel Toezicht even door. En vraag u af. Is dat wat TMNL doet in feite een uitbesteding of niet?

@FIN_tweedekamer Of lees even de Memorie van Toelichting van @financien uit 2020 die verduidelijkt dat je toch echt een wet nodig hebt vóór je kunt beginnen met Transactie Monitoring Nederland.

@FIN_tweedekamer @Financien En ziehier de NVB zélf nog een keer uitleggen dat TMNL zonder wetswijziging artikel 10 niet mogelijk is en ook nog een keer dat TMNL feitelijk verwerkingsverantwoordelijke is.

@FIN_tweedekamer @Financien Bancaire bestuurders in Nederland blijven zich hullen in stilzwijgen en laten hun lobbyclub NVB uitleggen wat nu weer het nieuwe antiwitwas-plan is.

Die bestuurders, die hebben we ook aangesproken. Op hun morele verantwoordelijkheid en de bankierseed.

hrif.eu/2023/12/tuchtr…

@FIN_tweedekamer @Financien In zekere zin lijkt het also ze luisteren. Maar als je niet nu direkt TMNL opdoekt, nadat je ook zo'n rapport als Blind voor Mens en Recht hebt gelezen, dan heb je als bestuurder niet opgelet.

Luister onze 5 minuten pitch hier bij BNR.

bnr.nl/nieuws/financi…

@FIN_tweedekamer @Financien Of lees onze oproep aan bestuurders van banken op Linkedin.

linkedin.com/feed/update/ur…

@FIN_tweedekamer @Financien Stel je nu eens voor dat je een stichting hebt die optreedt ter voorkoming van grondrechten schendingen. Dat je 15.000 handtekeningen op zak heb en steun van veel belangenorganisaties om witwasmonitoring te verminderen.

petities.nl/petitions/stop…

@FIN_tweedekamer @Financien En stel je voor dat je al anderhalf jaar met Radar aan het uitleggen bent dat banken te ver gaan in hun witwasdrang. Stukje educatie aan het publiek.

Dat je allerlei klanten die bij de bank in de tang zitten achter de schermen helpt.

Dat de je troep van banken opruimt dus.

@FIN_tweedekamer @Financien Dat je in januari 2023 heel duidelijk aan banken een oproep doet om de werkwijze in betalingsverkeer te veranderen. Dat je in juni 2022 dat ook doet. Maar dat beleidsmakers dat naast zich neerleggen.

Dat je een stichting opricht om het punt duidelijk te maken. En dat dan....

@FIN_tweedekamer @Financien .. bij het aankaarten van 4 miljard onrechtmatige kopie-tjes bankdata per jaar sinds 2020, een vrij massieve grondrechten-inbreuk DNB als enige argument weet te verzinnen: u heeft geen belang dus groeten en tot ziens.

@FIN_tweedekamer @Financien Waardoor je nu als een dolle aan de slag moet om geld bijeen te harken voor advocaten, omdat DNB weigert de olifant in de kamer te willen zien.

U weet dat u via uw bank eigenlijk DNB 13 euro per jaar betaalt? Daarmee procederen ze nu dus tegen ons en tegen uw klantbelang.

@FIN_tweedekamer @Financien Er is maar één ding dat de bankensector nu te doen heeft en dat is als een dolle stoppen met TMNL monitoring waarvoor geen grondslag bestaat.

Daarna kunnen we verder praten over een nieuwe toekomst.

Dat is óns nieuwe anti-witwasplan.
Help ons mee !

hrif.eu/2024/04/tmnl-b…