Thread by @BarriPdmx

1. El 25 de mayo, Alvise publicó en sus redes la opción de recibir donaciones a través de criptomonedas. Dado que los movimientos son rastreables, no he podido evitar analizarlos y mostrar lo que he encontrado tanto de entrada como de salida.
Abro hilo👇

2. Antes de nada, algunos sinónimos con traducciones básicas del mundo cripto.
Criptomoneda = moneda virtual
BTC = la moneda más popular con un precio actual de unos 56.500$
Billetera = direcciones = número cuenta donde se deposita las criptomonedas
CEX = banco

3. No hay que quedarse con que determinadas transacciones que usa Alvise sean realmente suyas. Puede ocurrir que una misma billetera la haya usado otro usuario en otro momento. Las fechas de entrada y salida nos pueden servir para intentar determinar este hecho.

4. Su billetera publicada es la "bc1qzdjqr95mkp8xqllxwe956kq4l5thau44yq7zvq", y es sobre la que se inicia la investigación. De todas las transacciones que recibe, me llama la atención la de 0,1BTC, unos 6800$, que viene de la dirección "bc1qrfu39sgayrfegt3cjcfl636rje3lkhddksc8ss"

5. Tirando del hilo, observo que la cuenta finalizada en "wzm7" envía a la acabada en "cs8s", y a una cuenta negacionista, "El Investigador", con billetera "bc1q49hmw9mkfhftnukjm8aq7za7dm45d2xs8xwlk6". El envío principal era para la negacionista y el resto para Alvise.

6. El siguiente salto hacia arriba es similar al anterior. En este caso la cuenta finalizada en "laax" envía a la negacionista anteriormente citada y a la finalizada en "c8ss". Esto se repite en varias ocasiones.

7. En algunos pasos hacia arriba, aparecen varios movimientos a otra cuenta con perfil negacionista llamada "Freedom Convoy 2022" con número de billetera "bc1qlc2gpmzrr9gded07d9a40lt2lq7pp2v7h4c5jx".

8. Sin entrar a mostrar cada paso que sería infumable, se aprecia mucho mejor en este gráfico de relaciones, visualizándose así las transacciones de las cuentas que he mencionado con la de Alvise.

9. Otra forma de ver los movimientos, es a través de este link.
Amarillo: Alvise
Azul: "El Investigador"
Verde: "Fredom Convoy 2022"
Rojo: Origen
El origen que marco no es el final, pero es la cuenta que nos da una relación entre todas las que he nombrado.
metasleuth.io/result/btc/bc1…

10. Una vez visto el origen, vamos a ver el destino. El 9J fueron las elecciones europeas y ese dinero no fue utilizado, pero sí que cambio de billeteras en meses posteriores.
Rojo: Alvise
Azul: Ingreso analizado.
Verde: Destino
Naranja: Destino metasleuth.io/result/btc/bc1…

11. En la billetera donde va el grueso de BTC "bc1qevegs6ppgyp9vp9pnp0hg9f4ddy7c2tugfqe3q", vemos que también llegan varias operaciones con un total actual de 3,7BTC, casi 210.000$. Hoy en día, esa billetera sigue con ese saldo.

12. Ahora bien. Volviendo a lo que decía en el post N.º 3 sobre las fechas.
Alvise envía 0,11BTC (casi la totalidad) el 25/7, y los 2BTC que envía otra cuenta (X), es el 24/8. A no ser que el CEX haya comunicado a Alvise que le cambiaba la dirección, el total de BTC son suyos.

13. La otra billetera que recibe una pequeña cantidad está actualmente vacía. Como anécdota esta cuenta recibió 17,13BTC, que al cambio es casi un millón de dólares.

14. Volviendo al post N.º 3, hay que fijarse en las fechas. El 29/6 Alvise hizo su envió a esta segunda cuenta y la gorda de 17,13BTC fue el 2/7. Las salidas fueron el 2/7 y 5/7. Solo Alvise puede decir que esta segunda cuenta sea suya, porque.../
metasleuth.io/result/btc/bc1…

15. /...puede haber decidido enviar el resto a otra cuenta por el motivo que sea.
Esta cuenta que envía el millón de dólares "bc1q62ahufg0yhls2pc2nscq88rn8p804suul0rp2t" corresponde a "Madeira Invest Club", un dudoso sitio de inversión tal y como lo indicó la CNMV el año pasado.

16. Ahora bien, llegado a este punto y sin poder conocer la propiedad de cada billetera que dona y a las que ha ido todo el dinero recibido, solo quedan hacer suposiciones en base a los datos.

17. ¿Ha declarado estas donaciones?, ¿está obligado a declararlo como diputado europeo?,¿ha dicho a sus donantes, en base a la transparencia que difunde, dónde está el dinero y qué va a hacer con él?, ¿tiene algún tipo de relación con Madeira Invest Club?

18. Agradecer a @guilleciro y a muchos expertos en la materia que me han ido dando luz en todas las dudas que tenía.