Thread by @OKhudetska

"Стало Гірше. Частина 3" про Назарія Гусакова
- менеджер у Монобанку, який допомагав з мільйонними транзакціями (фінмон, ліміти);
- видурювання грошей з поранених військових на протезуванні і у волонтерів, які збирають на військо;
- посвідка на проживання та лікування в Італії;

Назарій переказував мільйонні суми на картки фізичним особам та ФОПам без жодних підтверджень. Як це вдавалось?

У нього був особистий менеджер в Монобанку, який допомагав з фіномоном і лімітами.

Людина, яка допомогала Назарію з переводом гривень у крипту, надала мені переписку та дані про свій кейс. Мільйонний переказ - без наслідків. Так, були питання, але фінмон був попереджений. Гроші не заблокували.

З цієї переписки я й взяла контакти менеджера. Аккаунт у тг з імʼям Антон Гончарук - верифікований моно

Неймовірний збіг - так звати менеджера, який у Монобанку керує проєктом База для зборів донатів. Його представляв Гороховський

Я писала Антону. По різному. Вирішив не читати

Назарій торгував допомогою менеджера Монобанку. Пропонував її людям за послуги чи хороший курс крипти при обміні.

"Розвинути" - розкинути, це автокорекція.
"Прийняти" - великі суми без блокування.
"Про ліміти я вирішив" - порішав зняття лімітів своєму співрозмовнику

Монобанк має мій запит на коментар на пошті та на гарячій лінії (яка повідомила прес-службу).

Поки не відповіли.

Чи репостив Гороховський Назарія (маючи безпековий відділ банку для перевірки?) - репостив.

Назарій наполягав і тиснув у приватних повідомленнях до знайомих і донатерів (яких помічав у більших донатах) перекидати йому великі суми, в т.ч. поза банкою. Випрошував на межі з вимаганням.

Я зібрала 10 кейсів.

Правоохоронцям надам з контактами або посиланнями на аккаунти.

Найбільш показові випадки:
У пораненого військового Сергія Сушицького, який повідомив, що перебуває на лікуванні, витягнув за місяць 335.5 тисяч грн, з них 160 - "у борг".

Повернув 40к вчора.

Напосівся на Сергія і не злазив, щойно почувши, що
держава йому робить виплати.

Ось Назарій дізнається, що Сергій - поранений воїн.

"Ви військовий? Тепер вдвічі важче буде приймати!"

Але нічого, Назарій знайде в собі на це сили

За два дні, 11 Вересня 2024, він попросить у Сергія 150к на "головний препарат за 262"(Еврісді). Яке тоді вже отримує від міста.

Скидати Назарій окрім банки просить на приват своїй подрузі Вікторії Харитоновій, на картку моно

Коли Назарій обіцяє віддати 160к, які взяв "в борг"?

Слідкуйте за банкою Бігусів, на які ідуть донати, каже.

Коли закрию - тоді віддам вам борг.

Відтак, ваші донати на монобанки йшли в т.ч. на віддачу боргів, які він набирав приватно.

Назарій за пару тижнів, стягнувши з Сергія 335.5 к (квитанції є) - а дай ще🙃

Ще за пару тижнів - о, ти після ампутації? Дуже жаль.
Вибач, дай ще 67к. І я зможу забрати лікарства.

Це жовтень 2024, місто вже забезпечує 3 банки на місяць - вистачає для максимального дозування

Назарій, коли напосідався на когось з
випрошуванням грошей, також торгував
знайомствами.

Запевняв, що інші люди, яких він залучив в коло своєї медійної та грошової підтримки, будуть допомагати донатерам.

Сергію обіцяв помогти з у Unbroken та комунікацією з @AndriySadovyi

Пані В. наш збирач пропонував любі варіанти на вибір - пейпел, крипта, свіфт, єврова картка моно. Аби давала гроші.

Прохання були прості - дайте 98к грн, дайте 3к доларів.

Назарія не зупиняло, що пані В. мала підшефний підрозділ та воїнів на протезування.

З новим роком тебе і дякую за те, що ти є! Дай грошів.

Але тільки не на банку. Треба окремо😏

Пані В. задонатила 3750 поза банку на "реабілітологів" та "ліки".

"Після того я прийняла для себе рішення кидати іноді на банку, бо думала, що з моно буде хоч якась звітність", - каже пані В.

У переписці з пані В. Назарій каже, що все постить сам, і за нього ніхто це не робить.

а як же

"Мої руки самі не піднімаються"?..

"Я оплачую допомогу багатьох людей, які 24\7 навколо мене"??

Пані Уляна з чоловіком і громадою задонатили Назарію близько 120 тис грн. Показова ця переписка з чоловіком Уляни:
- Можу дати 3500
- Може хоча б 6000?

А як же "люди донатять скільки хочуть і можуть, їх ніхто не змушує"?

Пан Р. прислав мені платіжок Назарію на 329 тис грн зі словами "бажаю потужного калькулятора". Назарій просив на крипту, але пан Р. скидав на банку та по IBAN

"Я перепровіряв, що мені в січні вперше написав не фейковий акаунт. А виявилось що оригінал виявився гірше."

Не буду втомлювати одноманітними кейсами, вони всі схожі.

Назарій багато жалівся, казав, що підтримує його тільки співрозмовник і на нього всі надії, постійно згадував покупку дорогих ліків за 250-300к (тобто Еврісді), вчіплявся мертвою хваткою і маніпулював смертю.

В цілому, добирав собі людей для атакування проханнями в приват за великими донатами або з огляду на професію чи заробіток, або бійців з виплатами від держави.

Моніторинг способу життя НАЗК - нервово курить в кутку.

Спостереження від одної дівчини, яку він обробляв:

Пробачив борг? Значить маєш багато грошів, давай сюди.

Дійшла до обмеження розміру треду з десктопу 🫠

Найосновніше я виклала, окрім Італії. В наступній частині буде про неї, та якісь вже просто цікаві деталі, спостереження і міркування.

Історія має ще безліч відгалужень. Лудоманія, пропозиції жінкам грошей за секс,обсесія поцілунками взасос з дітьми, дружба з русньою, крипта

Це досліджували інші. Читайте у:
@nnnomen_nescio
@Zverovski
@idynaxyj777
@svi_soudade
@NestiMoore
@ivanu4ka
@ambivalent_s
@berlinska04

@nnnomen_nescio @Zverovski @idynaxyj777 @svi_soudade @NestiMoore @ivanu4ka @ambivalent_s @berlinska04 ДОПОВНЕНО

НАЗАРІЙ ВИТЯГАВ 500к У ХВОРОЇ НА РАК ДІВЧИНИ В ПЕРІОД РЕЦИДИВУ.

Вона зорієнтувалась і відмовила, але він страшно тис. Про хворобу і стан її знав.

Ця дівчина, Валерія, вже померла.

Скріни надіслали її читачки.

@nnnomen_nescio @Zverovski @idynaxyj777 @svi_soudade @NestiMoore @ivanu4ka @ambivalent_s @berlinska04 Якщо вам шкода часу і сил на заяву заради себе - напишіть заяву заради Валерії.

Дякую, дівчата, @catrudenko і авторка, яка зберегла найважливіший скрін.

@nnnomen_nescio @Zverovski @idynaxyj777 @svi_soudade @NestiMoore @ivanu4ka @ambivalent_s @berlinska04 @catrudenko Монобанк відповів