Discover and read the best of Twitter Threads about #بابک_زنجانی
Most recents (2)
بخش عمده‌ای از #فساد دستکم در دو دهه اخیر به بهانه دور زدن تحریم یا تأمین مالی شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه رخ داده. از زمانی که #قاسم_سلیمانی فرماندهی این نیرو را در دست گرفت و حمایت از گروههای شبه نظامی و تروریسم شیعی برای به آشوب کشاندن خاورمیانه به اولویت نظام تبدیل شد/۱
یکی از مهمترین افرادی که در تامین مالی نیروی قدس سپاه نقش اساسی داشت، #بابک_زنجانی بود. او زیر نظر شبکه سلیمانی، یزدی (معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات)، احمد وحید دستجردی (مدیرعامل وقت بنیاد تعاون سپاه) و رستم قاسمی (وزیر فعلی راه) فعالیت می‌کرد/۲ 
بابک زنجانی متهم بود بیش از دو ملیلیارد یورو به خزانه بازنگردانده و سال ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شد و مقامات قضایی اعلام کردند که اگر پول‌ها را بازگرداند حکم اجرا نمی‌شود. نه پولی بازگشت و نه حکمی اجرا شد زیرا کسی که پول‌ها نزد او بود روز ۱۳ دی ۹۸ در فرودگاه بغداد کشته شد/۳
#رشتو
#ریتویت
در صورت مالی منتشر شده دوره ۶ ماه ۹۹ به بخش کوچکی از ابر فساد اقتصادی،پولشویی و... در بانک آینده توسط خاندان انصاری(مهره اصلی: #علی_انصاری) می پردازیم
1:شرکت #سفیر_امواج_آریا یک شرکت صوری با مدیریت مستقیم #اسماعیل_جاهدی که مهره #علی_انصاری می باشد.
#ریتویت
در صورت مالی منتشر شده دوره ۶ ماه ۹۹ به بخش کوچکی از ابر فساد اقتصادی،پولشویی و... در بانک آینده توسط خاندان انصاری(مهره اصلی: #علی_انصاری) می پردازیم
1:شرکت #سفیر_امواج_آریا یک شرکت صوری با مدیریت مستقیم #اسماعیل_جاهدی که مهره #علی_انصاری می باشد.
که توانسته با سرمایه ۶۵ هزارتومان! ۲هزارو۵۰ میلیارد از #بانک_آینده وام دریافت کند!
جالب تر از تخلف و خروج این حجم پول به واسطه این شرکت صوری تملیک آن توسط بانک بوده!! بانک چه دارایی از این شرکت تملیک کرده در حالی که ارزش کل دارایی شرکت ۶۵ هزارتومان است؟!!
جالب تر از تخلف و خروج این حجم پول به واسطه این شرکت صوری تملیک آن توسط بانک بوده!! بانک چه دارایی از این شرکت تملیک کرده در حالی که ارزش کل دارایی شرکت ۶۵ هزارتومان است؟!!
این جا نه تنها دم خروس بیرون زده بلکه سم گاو و گوسفند های کل مزرعه هم بیرون زده! چه کسی در پوشش این شرکت صوری وام ۲ هزار میلیاردی را بدون هیچگونه وثیقه ای گرفته،پس نداده و در عوض بدهی وسود و برای نمایش یک شرکت ۶۵ هزار تومانی را به تملیک بانک درآورده؟!
