Discover and read the best of Twitter Threads about #BaFin

Most recents (24)

Es geht los: Die heutige Sitzung des #Wirecard-UA beginnt mit der Vernehmung von #FIU-Chef Christof Schulte.
„Für die #FIU war zum damaligen Zeitpunkt nicht erkennbar, dass es um ein in Deutschland relevantes, strafrechtliches Verhalten ging“, sagt Schulte eingangs. Hintergrund ist die GW-Verdachtsmeldung der #Commerzbank vom 26. Februar 2019.
An sieben ausländische Partner-FIUs seien Spontaninformationen gegangen. Bis heute habe denen keine Rückmeldung gegeben, sagt Schulte im #Wirecard-UA weiter.
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Der Bericht von @RolandBergerDE zur #BaFin ist da. Natürlich schaue ich ihn an, ob er meine Erfahrungen mit der BaFin widerspiegelt & ob er aus meiner persönlichen Sicht geeignet ist, die Schwächen in der Banken- & Kapitalmarktaufsicht zu adressieren.

Thread
Vorab: ich bin mit Vorurteilen in die Analyse reingegangen. Ich bin seit vielen Jahren Berater & habe diverse Projekte gemeinsam mit Strategieberatungen gemacht. Allerdings bin ich Fachberater, die strategische Beratung liegt mir nicht. Auf Basis dieser Vorurteile habe ich

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erwartet, dass der Bericht in sehr kurzer Zeit erstellt wurde, methodisch hervorragend & logisch bestechend ist, basierend auf der beschriebenen Ausgangslage. Die Rahmendaten (3 Monate Erstellungszeitraum, laut @ChrisPruessing 800 k€ Kosten) sprechen m.E. dafür, dass

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@GoogleDE eure @GoogleAdsDE auf @YouTube bewerben illegales #Glücksspiel und #Betrug.

Zugleich erlaubt man entsprechende #Betrüger*n sowohl #Likes als auch #Kommentare zu deaktivieren.

Garniert wird das ganze mit geklauten Videos.

Selbe Masche, anderes Video!

eventbrite.co.uk/e/letzte-ticke…

Cc: @GoogleDE @GoogleAdsDE @EventbriteDE macht was gegen diese #Betrügereien...
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Absurdes aus der Finanzwelt: ein Haufen Reddit-Trolle aus r/#wallstreetbets kauft grad wie blöd #Gamestop-Aktien, um den Hedgefonds #Melvin per "Short Squeeze" in den Ruin zu treiben. /MS
Als nächstes im Ziel der Zocker: die Entertainment-Holding #AMC - ordentlich in finanziellen Schwierigkeiten und belagert von Hedgefonds. /MS
Die #USA-Börsenaufsicht #SEC ist (wie wenig anders zu erwarten) angepisst, dass es mal jemand anders als die üblichen Insider sind, die mit Spekulation Kasse machen.
So viel zum Thema "freier Markt": nur so lange was wert, wie die Richtigen profitieren!/MS
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Inside Finanzaufsicht #Wirecard
Im Vgl zu US-Behörden ist die #Bafin stärker auf Dritte angewiesen. Aus einer Anfrage von Fabio De Masi geht hervor, dass die Behörde derzeit lediglich fünf Experten mit Zulassung als Wirtschaftsprüfer beschäftigt.
app.handelsblatt.com/finanzen/banke…
„Damit bleibt die Bafin in gefährlicher Abhängigkeit von den Big Four“ – also von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte, EY, KPMG und PwC –, kritisiert De Masi.
Wenn die Bafin Unternehmen prüft, kann sie dies entweder mit eigenen Mitarbeitern tun oder Wirtschaftsprüfer, Beratungsfirmen oder die Bundesbank damit beauftragen.
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Auf unsere Recherchen über die geheimen Pläne der #Schufa reagiert die Auskunftei mit einem Kommentar des Sprechers Ingo A. Koch. Er schreibt über „pseudo-investigative und konstruierte Skandale“, die „auf Reichweitengewinn“ ausgerichtet seien/1 schufa.de/themenportal/d…
In monatelanger Recherche haben wir Belege zusammengetragen, dass die #Schufa in Zukunft Kunden auch anhand ihrer Kontoauszüge beurteilen will. Bei einem ersten Test mit @o2de bat die Auskunftei um eine folgenschwere Einwilligung tagesschau.de/investigativ/n… /2
Datenschützer, Verbraucherschützer wie @Klaus_Mueller @vzbv und Politiker wie @NowaboFM @lisapaus reagierten mit heftiger Kritik. Ebenso wie zahlreiche Verbraucher /3 tagesschau.de/investigativ/n…
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In einer für den Gesetzgeber atemberaubenden Geschwindigkeit wurde nach dem Hochkommen des #Wirecard Skandals ein Referentenentwurf erstellt, um die Defizite bei Prüfung, Aufsicht und Rechnungslegung zu adressieren. Genau das ist es, ein in Teilen „dahingerotzter“ Entwurf

Thread
Vorab: ich bin weder Jurist noch Prüfer, noch bin ich persönlich betroffen. Die nachfolgende Analyse ist für meine Verhältnisse oberflächlich, jedoch fehlen mir für eine detaillierte Analyse Zeit & eine Kostenstelle, auf die ich den Aufwand buchen kann ;-)

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Wie komme ich zu meinem Urteil? Ich habe mir zunächst eine Übersicht erstellt, was aus meiner Sicht die Probleme sind, die durch das Gesetz zu adressieren sind. Danach habe ich mir den Entwurf unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung nach folgendem Schema angeschaut:

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Here are the dealings with #Wirecard shares and derivatives #BaFin staff executed during the company's endgame in April to June 2020. Employees in the MAR team WA2 that, according to @ESMAComms, had access to insider information, were heavily involved in trades. Source: @BMF_Bund
#Wirecard trades by #BaFin staff executed in April 2020
#Wirecard trades executed by #BaFin staff in May 2020
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For the records: Laut #ESMA hatten die #BaFin-Mitarbeiter der Abteilung für Marktüberwachung (WA2), die #Wirecard handelten, Zugang zu Insiderinformationen. Zwei Mitarbeiter aus WA2 waren 2020 sehr aktiv, u.a. mit Derivaten (s. Tabelle). In der BaFin sah darin niemand ein Problem
Und im Juni 2020 waren zwei Mitarbeiter aus der Abteilung WA2 natürlich auch aktiv #BaFin dealings #Wirecard
Mehr zu den #BaFin-Händlern aus der Abteilung, die eigentlich für Marktüberwachung und den Kampf gegen #Insiderhandel zuständig ist und im Fall #Wirecard eine zentrale Rolle hatte, hier capital.de/wirtschaft-pol…
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Ja okay, und natürlich mit Verweis auf den @legal_bits Podcast zu Ursachen für Schwachstellen im Finanzsektor mit @ra_stiegler und mir 😘
stiegler-legal.com/blog/blog-podc…
Und der Vollständigkeit halber gab es auch schon einen ersten #KRITIS Podcast zusammen mit @ra_stiegler im @legal_bits:

"KRITIS Teil 1: Was und warum sie so kritisch sind"
stiegler-legal.com/blog/blog-podc…
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#KRITIS Sektor #Gesundheit und #IT und #TK

#Sonderbeauftragter des #BaFin - #Apotheken-#Rechenzentrum AvP stellt #Insolvenzantrag

AvP steckt in tiefen Schwierigkeiten. Ein BaFin-Sonderbeauftragter hat Insolvenzantrag gestellt. 1/x
pharmazeutische-zeitung.de/apotheken-rech…
»AvP zählt zu den großen Abrechnungszentren mit ~3.500 Kunden. Das wäre etwa ein Fünftel des deutschen Marktes. Die Beträge, um die es geht, sind gesalzen. Das sind durchaus bis zu 400.000 Euro pro #Apotheke, die ausstehen – im Durchschnitt wahrscheinlich rund 120.000 Euro.« 2/x
#Finanzdienstleistungsaufsicht #BaFin...bestätigte..., dass am 14. September der Sonderbeauftragte Ralf R. Bauer eingesetzt wurde, ihm wurde die alleinige #Geschäftsführung übertragen.

Wow, krasse Maßnahme! Oo 3/3
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Das @BMF_Bund hat uns informiert, dass uns der geheime Anhang des KPMG Reports zu #Wirecard in der Geheimschutzstelle des #Bundestag zugänglich gemacht wird. Warum ist das relevant? Deswegen 👇🏻 sueddeutsche.de/wirtschaft/wir… @SchreiberDohms Denn...
die #BaFin argumentiert (aus meiner Sicht unzutreffend), dass nur Einstufung der #Wirecard AG als Technologiekonzern möglich und somit die Geldwäscheaufsicht in (Nieder-)Bayern (!!!) gelegen hätte. Es hätte aber auffallen sollen, dass Trennung zwischen Bank und Konzern künstlich,
da Kreditvergabe der #Wirecard Bank offensichtlich aus Konzern heraus gesteuert wurde!
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Aktionsplan enthält sinnvolle Massnahmen. Es ist im digitalen Zeitalter erforderlich, dass Mandat der BaFin alle finanznahen Geschäfte umfasst und zweistufiges System der Bilanzkontrolle mit der privat-rechtlichen DPR abgeschafft wird. #Wirecard #BaFin
sueddeutsche.de/wirtschaft/fin…
Auch eine bessere Analyse von Informationen durch Hinweisgeber und eine häufigere Rotation der Wirtschaftsprüfer ist sinnvoll. Deutschlands chronische Probleme bei der Finanzaufsicht erfordert aber weitere Maßnahmen.
Eine Aufrüstung der BaFin macht nur Sinn, wenn diese auch ihre Aufsichtskultur radikal ändert. Die BaFin muss endlich auch zu inhaltlich-materielle Prüfungen statt nur formellen Prüfungen von Börsenprospketen befähigt werden.
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Ich nutze heute Twitter, um zu verdeutlichen, dass Ausflüchte @BMF_Bund & #BaFin fachlich nicht überzeugen. Es wird anstrengend, lohnt sich aber. Sachstandsbericht zu #Wirecard 👉🏼fabio-de-masi.de/de/topic/110.w… @finanzwende @florian_toncar @DerDanyal @SchreiberDohms @FelixHoltermann
Ein zentraler Aspekt der Kontroverse um #Wirecard ist die Einstudung der W. AG. das BMF sagt man hätte die W. AG nur als Technologiekonzern einstufen können. Daher hatte BaFin gedlwäscherechtlich Zuständigkeit nur für W. Bank, nicht aber für W. AG.
Dort hatte sie nur Kompetenz für Wertpapieraufsicht und wäre bei Untersuchungen wegen Bilanzmanipulationen auf die privat-rechtliche DPR angewiesen gewesen. Die Geldwächeaufsicht hätte daher beim Regierungsbezirk in Bayern gelegen.
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Die Verantwortung wird hin und her geschoben. Die Bundesregierung und #BaFin haben eine ganz neue Definition von Prüfung. Warum ich U-Ausschuss für unvermeidbar halte. sueddeutsche.de/wirtschaft/wir…
Die Linkspartei sieht "erhöhten Aufklärungsbedarf" über politische Kontakte der Firma in die Bundes- und Landespolitik. Es gehe auch um die Rolle Bayerns, sagte Faktionsvize Fabio De Masi. #Wirecard
Es sei nicht schlüssig gewesen, #Wirecard als Technologiekonzern einzustufen und der Bezirksregierung Niederbayern die Aufsicht zu übertragen. "Wirecard hat umsonst Corona-Hilfen für die bayerische Landesregierung abgewickelt.
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Es gibt nicht nur Achse #Wirecard ÖVP/FPÖ Österreich sondern auch CSU/Bayern! Ich sagte kürzlich noch #Guttenberg sei das Wirecard der dt. Politik. So wörtlich hatte ich das nicht gemeint ... Oder der Lothar Matthäus spiegel.de/politik/deutsc…
Ich würde mich lieber auf Reform #BaFin konzentrieren. Aber Untersuchungsausschuss könnte unvermeidbar werden! Auch Hin und Her Datum des Braun-Kukies Treffen (5 od. 15 Nov) irritiert! Man beachte Brauns Geburtstag (5.11) bei dieser Story
So wickelte #Wirecard die Corona Hilfen umsonst für Bayerische Landesregierung ab und der Regierungsbezirk Niederbayern soll Weltkonzern beaufsichtigen? wirecard.com/de/unternehmen…
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Es darf keine schwarzen Löcher in der Aufsicht über große Finanzkonzerne geben. Die BaFin muss in der Ära digitaler Geschäftsmodelle auch dann selbst einmarschieren, wenn ein Unternehmen einen hohen technologischen Anteil hat. m.faz.net/aktuell/finanz… #Wirecard #BaFin #Scholz
Dafür muss #BaFin aber auch personell und technologisch so aufgestellt sein, dass sie nicht mit dem Bleistift bewaffnet und mit ein paar traurigen Beamten vor Weltkonzernen steht! Ich halte Hr Hufeld und Fr Roegele für den nötigen Kulturwandel weiter nicht befähigt. #Wirecard
Auch die Trennung zwischen Beratung und Prüfung ist sinnvoll. Dies räumt aber Interessenkonflikte nicht aus. #Wirtschaftsprüfer werden weiter von jenen Unternehmen bezahlt, die sie prüfen sollen. Die Big Four verfügen über enorme Marktmacht. #Wirecard
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Ein Thread: Die #BaFin verschafft sich im #Wirecard Skandal angeblich Luft. Die Einstufung von Wirecard als Technologiekonzern statt Zahlungsdiensteambieter ist für mich nicht nachvollziehbar. Dazu meine 50 Cent. app.handelsblatt.com/finanzen/banke… @MartinGreive @JanDHildebrand @a_kroener
Hufeld erklärt fehlende Zuständigkeit Bafin damit, dass man #Wirecard lange Zeit vorrangig als Technologie-Unternehmen angesehen habe. Aufsicht über Tochterunternehmen Wirecard-Bank erstreckt sich demnach nicht auf Konzern (Vgl Autobank als Teil Automobilkonzern).
Das ist unsinnig. Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) stellt in § 1 Abs. 2 Unternehmen, die Zahlungsdienste anbieten, unter Aufsicht der Bafin. Nach § 19 ZAG (entspr..§ 44 KWG) bestehen umfassende Prüfungsmöglichkeiten. #Wirecard
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#BaFin und DPR spielten blinde Kuh, während #Wirecard ein kriminelles Schneeballsystem schuf. Die privatrechtlich organisierte DPR ist keine Bilanzpolizei sondern eine Alibi-Veranstaltung. faz.net/aktuell/finanz…
Doch auch BaFin hat gepennt und kann die Verantwortung nicht auf die DPR abschieben. Wir brauchen stärkere Generalaufsicht für Konzerne in dynamischen Finanzmarkt, die sich nicht nach der Technologie eines Unternehmens sondern der Größe richtet. #Wirecard
Der Vertrag mit der DPR muss sofort gekündigt werden. Auch das Haftungsprivileg der Wirtschaftsprüfer muss dringend reformiert werden! #Wirecard
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Remember this post. Hey #BaFin there is another #Wirecard type SCAM out of Germany called @NorthernDataAG. Already pumped to unicorn valuation and masquerading itself as AI, HPC Data Center business, in reality its a bitcoin miner host with very volatile business model 😭
Just got reconfirm from Japan that 6 cents per kwh in Northern Data presentation is misleading! And this is the basis of entire business model! Something is very odd here 🤥 Image
Hey @LAYER1OFFICIAL @alexanderliegl since Northern Data charges its clients 6 cents , at your rate of 2 cents you can move entire 300 MW to your site 😭😭 Image
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People ask why I was the only politician on #Wirecard quoted in the NY Times! Quite simple: Because I am probably the only MP in 🇩🇪 who has even asked critical questions about #WDI and the role of financial supervision #BaFin in the last few years #HouseofWirecard @FD Image
Not only have too many small investors lost their life savings, this is the „German Enron“ and a massacre for the reputation of the German capital market.
Wirecard was only an issue among German politicians when it came to celebrating the New FinTech Kid on the Block in the #DAX on the red carpet.
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Ich wurde gefragt warum ich in NY Times als einziger Politiker zu #Wirecard auftauche! Ganz einfach: Weil ich wohl der einzige Abgeordnete in 🇩🇪 bin, der in den letzen Jahren kritische Fragen zu #WDI und der Rolle der #BaFin gestellt hat #HouseofWirecard fabio-de-masi.de/de/article/262… Image
Sonst war Wirecard nur Thema wenn es darum ging auf den roten Teppich das New FinTech Kid on the Block im #DAX zu feiern.
Ich bin im Netz als Nestbeschmutzer bedroht worden, mir wurde unterstellt ich würde von Leerverkäufen profitieren (obwohl ich sogar selbst ein Verbot von Leerverkäufen in Coronakrise forderte).
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Die dramatischen Entwicklungen bei #Wirecard nehmen kein Ende. Innerhalb von zwei Tagen ist der Aktienkurs um knapp 70% eingebrochen. CEO Markus Braun ist zurückgetreten. Die Hinweise für einen Betrugsfall von großem Ausmaß verdichten sich. Eine Chronologie. /1
#Wirecard hat ein jahrelanges rasantes Wachstum hinter sich. Gegründet in Aschheim expandierte das Unternehmen für Zahlungsdienstleistungen schnell. Gekrönt wurde das Wachstum mit dem Aufstieg in den #DAX im Sept. 2018. Die Aktie notierte in Hochzeiten bei knapp 200 €. /2
30.1.19: Die Financial Times erhebt schwere Vorwürfe gegen #Wirecard. Demnach habe ein hochrangiger Manager in Singapur womöglich Verträge gefälscht und Geldwäsche betrieben. Die Aktie bricht schlagartig um knapp 20% ein. /3 ft.com/content/03a5e3…
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Exklusiv! Das @handelsblatt berichtet über die Prüfung der #Wirecard AG und meine Anfrage an die Bundesregierung/BaFin #HouseofWirecard oder alles im Lot? @a_kroener @FelixHoltermann
handelsblatt.com/finanzen/banke…
Da trifft es sich gut, dass #Wirecard mich heute zum Gespräch eingeladen hat! Image
Kaum teile ich Artikel über #Wirecard Prüfungen und meine Anfrage an #BaFin wüten die Trolle aus dem Darknets. Kleiner Tip: Freaks aus dem Hobbykeller, die meinen Journalisten oder gewählte Abgeordnete einschüchtern zu können, schaden Ruf von WC (und ihren Aktien)!
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