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1. #NegociosDeFamilia La familia de la senadora Ruby Chagüi está relacionada con 15 empresas, trece en Córdoba y dos en Bogotá. Los Chagüi se dedican al negocio agrícola y pecuario: a la producción y comercialización de algodón, sorgo y maíz. #SabemosLoQueHiciste 📢 
2. La empresa Chagüi & Chagüi Ltda, (posteriormente Chagüi & Chagüi SAS, hoy Pro-Agros del Sinú), constituida por su abuelo, recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) en 2009 y fue beneficiaria de un incentivo de asistencia técnica AIS entre 2007 y 2010. #SabemosLoQueHiciste
3. Esta misma empresa fue beneficiaria del programa de apoyo a la siembra de algodón del Ministerio de Agricultura entre 2011 y 2015. En esos años recibió compensaciones por al menos $4.200 millones.
#Indiscregram 📲: bit.ly/2NVSV69
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1. #NegociosDeFamilia @cuestion_p encontró dos empresas familiares con las que está relacionado el congresista. Una de ellas, Zabaraín López & Cia en C S constituida por el congresista y su esposa, Inés Cecilia López en 2011 (...) Lee 👉bit.ly/3fqIvn9
2. (...) "no con ánimo mercantil sino para precautelar el patrimonio de la famlilia". En esta empresa también hacen parte sus hijos, Natalia y Antonio Luis menor Zabaraín López. #SabemosLoQueHiciste
3. La empresa tiene por objeto las inversiones de capital en toda clase de empresas industriales, comerciales, agropecuarias, mineras y pesqueras. En 2011 fue constituida con un capital de $30 millones y para 2020 reportó un patrimonio neto de $737.105.000 #SabemosLoQueHiciste
1. #NegociosDeFamilia Cuestión Pública rastreó 42 empresas y entidades sin ánimo de lucro relacionadas con miembros de la familia del senador Gustavo Petro Urrego. 👇bit.ly/39c9BwL
2. Su hermano Juan Petro Urrego fue socio fundador de la Fundación Educativa y Filantrópica para el Desarrollo Social y Humano. Entidad sin ánimo de lucro que funciona como institución educativa.#SabemosLoQueHiciste
3. María Teresa Alcocer, su cuñada, está relacionada a diez empresas como fundadora, propietaria o accionista. Tres de estas sociedades están matriculadas en Panamá y fueron incluidas en empresas offshore de Panama Papers, del Consorcio Internacional Periodistas de Investigación.
1. #NegociosDeFamilia La dirección de uno de los predios de la empresa familiar, coincide con la de un predio que fue mencionado por un supuesto tráfico de influencias entre el senador Velasco y el Sena 👉bit.ly/2Csz2hs
2. (...) entidad que es dirigida en Cauca por el señor Hernado Ramírez, ahijado político del legislador. #SabemosLoQueHiciste
3. En 2015, medios de Popayán y el en ese entonces, senador Mauricio Avirama denunciaron que el Sena "arrendó un edificio con supuestos sobrecostos en el centro de Popayán a una inmobiliaria que recibió el edificio de la dueña, María Chaves, mamá del senador",(...)
1. #NegociosDeFamilia Christian y José Manuel Daes, de Tecnoglass, fueron acusados en Estados Unidos "por cargos de narcotráfico y lavado de dinero", según @GerardoReyesC en El Nuevo Herald. 👉bit.ly/3gVheKT
2. Asimismo, La Silla Caribe presentó bajo la nota “Así es la concentración de contratos en la Barranquilla de Char” que los Daes han tenido varios contratos en Barranquilla.
3. “16 contratos de los Daes suman 253 mil millones de pesos, la mayoría es para hacer calles y parques y canalizar arroyos”, informó La Silla.
1. #NegociosDeFamilia Según la Cámara de Comercio de Barranquilla, los miembros que conforman Tecnoglass son: los Daes de Barranquilla. Entre estos están Gisella Daes de Amín, esposa de William Amín Escaf -hermano del senador Miguel Amín Escaf 👉 bit.ly/3gVheKT
2. #NegociosDeFamilia Tecnoglass, tiene una matriz que es: Energy Holding Corp, la cual está ubicada en las Islas Caimán, ésta controla a Tecnoglass Sa y CI Energía Solar Sa, empresas que tienen su domicilio en Barranquilla.
3. William Amín Escaf y el sobrino del senador, Carlos Elías Amín Daes, se desempeñan como director de ventas y vicepresidente de operaciones logísticas de Tecnoglass SA. #SabemosLoQueHiciste
1. #NegociosDeFamilia👨👩👧👧 En su declaración juramentada de bienes, rentas y conflictos de interés, consultada por @cuestion_p antes de publicar nuestra investigación el día 5 de julio, no había descrito ninguna actividad económica de sus familiares.
2. La nueva declaración con esta información fue cargada al Sigep el día 6 de julio. Cuestión Pública encontró 18 negocios relacionados con los hermanos y sobrinos del senador.
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3. Estas empresas, ubicadas en Bogotá y Pereira y operaciones hasta Tumaco y Miami, se dedican a actividades varias como el negocio inmobiliario,
1. #NegociosDeFamilia 👨👩👧👧 Los Castellanos están relacionados con al menos 23 negocios, entre empresas, corporaciones y sociedades, ubicadas entre Colombia, Estados Unidos y Brasil. #SabemosLoQueHiciste
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2. Cuestión Pública encontró que la familia de la senadora se dedica, principalmente, a actividades de difusión de contenidos, en radio, televisión, editoriales o disqueras, y a la creación y desarrollo de eventos y conferencias.
3. También están involucrados con el negocio inmobiliario, de hidrocarburos, cultivo y comercialización de café y prestación de servicios de salud. #SabemosLoQueHiciste
1. #NegociosDeFamilia #CiroRamírez En la declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública el senador registró que era socio de Inversiones Raco Sa., Corpo Ltda., Ramicor SCA y Promotora El Triunfo Sas. #LaTeleLetal
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2. En las cuatro empresas su hermano José Julián Ramírez figura con algún cargo y, otros familiares como su hermana o su mamá, también participan. José Ramírez también es accionista con un 25%, y representante legal, de Operador Sas. constituida en 2019.
3. Tiene, además, participación en Agro Industrias e Inversiones constituida en 2015 donde actuó en nombre y representación de la Sociedad Inversiones Raco Sa. en la constitución y es el segundo suplente del gerente.
1. #NegociosDeFamilia Familiares de la senadora Cabal están vinculados a 32 empresas colombianas con activos declarados por $5.903.661.963.698. #SabemosLoQueHiciste
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2. Las cinco de mayor patrimonio neto son:
-Carvajal S.A, multinacional presente en 14 países en América, con $837.828.000.000
-Riopaila Castilla S.A., productora de caña de azúcar, involucrada en la presunta acumulación de baldíos en Vichada, con $395.004.357.000
-Carvajal S.A, multinacional presente en 14 países en América, con $837.828.000.000
-Riopaila Castilla S.A., productora de caña de azúcar, involucrada en la presunta acumulación de baldíos en Vichada, con $395.004.357.000
3. Carvajal Empaques, fabricadora de papel, cartón y envases, con $513.629.000.000
Carvajal Pulpa y Papel, productora de pulpas o pastas, con $411.981.212.000.
Inversantamónica S.A., del sector inmobiliario, con $377.823.530.548
#SabemosLoQueHiciste
Carvajal Pulpa y Papel, productora de pulpas o pastas, con $411.981.212.000.
Inversantamónica S.A., del sector inmobiliario, con $377.823.530.548
#SabemosLoQueHiciste
1. #NegociosDeFamilia La senadora hizo parte de la junta directiva de dos empresas familiares, Martínez Aristizábal y Cia., y Compañía General de Inversiones, ambas en liquidación pero no canceladas.
👉bit.ly/3ggBIx9
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2. Luis Carlos Torres Rueda, su esposo y padrino político, es representante legal de la empresa Towina Sas.
Jorge Hernando Torres Rueda, su cuñado, hizo parte de la empresa Inversiones El Nogal Ltda., sociedad cancelada.
Jorge Hernando Torres Rueda, su cuñado, hizo parte de la empresa Inversiones El Nogal Ltda., sociedad cancelada.
3. Francisco Bayron, su hermano, es representante legal de Materiales y Obras Ltda., constituida en 2004, que se dedica a la construcción de obras civiles, y la dirección registrada es la misma del apartamento que la senadora tiene en Villavicencio.
1. #NegociosDeFamilia En la declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública el senador registró que era socio de Inversiones Raco Sa., Corpo Ltda., Ramicor SCA y Promotora El Triunfo Sas.
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2. En las cuatro empresas su hermano José Julián Ramírez figura con algún cargo y, otros familiares como su hermana o su mamá, también participan. José Ramírez también es accionista con un 25%, y representante legal, de Operador Sas. constituida en 2019.
3. Tiene, además, participación en Agro Industrias e Inversiones constituida en 2015 donde actuó en nombre y representación de la Sociedad Inversiones Raco Sa. en la constitución y es el segundo suplente del gerente.
1. #NegociosDeFamilia Dentro de las empresas familiares está Cartelera Ltda., constituida en Bogotá en 1996 por Jairo Iván Roa, Carlos Humberto Isaza y Habib Merheg Marun, hermano del senador.
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2. Carlos Isaza fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública en 1993, bajo el mandato del expresidente César Gaviria Trujillo, y es el secretario de una empresa ubicada en Panamá: MC2 International S.A.
3. El agente residente de MC2 es Rosas & Rosas, una firma de abogados mencionada en Panama Papers como intermediaria de la compañía Alverson Financial S.A., ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.
1. #NegociosDeFamilia Cuestión Pública investigó los negocios de la familia del senador Mauricio Gómez Amín:
*Alberto Gómez Amín, su hermano, constituyó en Barranquilla la empresa Gestiones Generales G.P. Limitada.
Más 👉 bit.ly/2zYCIGN
*Alberto Gómez Amín, su hermano, constituyó en Barranquilla la empresa Gestiones Generales G.P. Limitada.
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2. *Alberto Gómez Uribe, su padre, fue accionista de AJ Construcciones S.A.S., empresa que aportó $30 millones a la campaña del senador en 2014.
3. Juan Pablo Gómez Amín, su hermano, constituyó AJ Construcciones S.A.S. y es el gerente suplente de Inversiones Gómez Abuchaibe Limitada y de la Fundación Enop Mares de Colombia
1. #NegociosDeFamilia
Entre los negocios están:
Cigarrería Luz: de la que el senador fue propietario y cuya matrícula canceló en 2015 junto con la matrícula que tenía a nombre propio, según los documentos de la Cámara de Comercio de Medellín.
Más 👉bit.ly/3fMwnh2
Entre los negocios están:
Cigarrería Luz: de la que el senador fue propietario y cuya matrícula canceló en 2015 junto con la matrícula que tenía a nombre propio, según los documentos de la Cámara de Comercio de Medellín.
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2. Henry Lopez Morantes y Cia Ltda: empresa en la que Jorge Fernando Gaviria, hermano del senador, fue gerente y José Obdulio Gaviria fue gerente suplente, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Medellín. Su último año de renovación fue 1987 y está en liquidación.
3. Inversiones Guadalupe Ltda en liquidación. José Obdulio Gaviria fue gerente y el gerente suplente era José Ángel Gaviria Berrío, según la Cámara de Comercio de Medellín.
1. #SabemosLoQueHiciste #NegociosDeFamilia 👨👩👧👧 Dos de los hermanos del senador fueron a prisión por tráfico de drogas en Estados Unidos. Estuvieron presos en Miami en momentos distintos. Conoce más 👉bit.ly/3fMwnh2
2. Carlos Gaviria, también hermano de José Obdulió, perteneció a la sociedad Comfirmesa, de la que también hizo parte Luis Carlos Molina, quien giró el cheque para el pago del asesinato del periodista Guillermo Cano.
3. y Diego Aristizabal quien fue socio de José Miguel Correa Arroyave y entró a la lista Clinton en 2010 por estar relacionado con el narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias 'El Arquitecto.
1. #NegociosDeFamilia👨👩👧👧Las familias García Romero y los Zuccardi Porras, de las que se deriva la del senador, tienen negocios de construcción, la salud, los negocios inmobiliarios y las inversiones de capital, que han tenido negocios públicos. Conoce aquí👉bit.ly/2YXfFVq
2. 👉García Zuccardi y Cia. S. en C.
👉Limpytec Sas.
👉Promotora de Agregados La Europa
Además, está la empresa Promotora El Campín, conocida públicamente por la ejecución de millonarios contratos con gobernaciones y alcaldías en la costa Caribe.
👉Limpytec Sas.
👉Promotora de Agregados La Europa
Además, está la empresa Promotora El Campín, conocida públicamente por la ejecución de millonarios contratos con gobernaciones y alcaldías en la costa Caribe.
3. Gabriel García Romero, exalcalde de Cartagena y primo de Juan José García Romero, hace negocios con Daniel Rumié Haddad en la empresa Suministradora de Medicamentos del Caribe Sa.
1. #NegociosDeFamilia 👨👩👧👧💸 Cuestión Pública encontró 17 negocios, entre empresas, sociedades y asociaciones, relacionadas con el congresista y sus familiares más cercanos.
Más 👉bit.ly/2YZFUdX
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2. Entre los negocios familiares están la venta dos predios de la empresa Gnecco Zuleta y Cia a Armando de Jesús Gnecco Vega el 17 de septiembre y el 20 de noviembre de 2003.
3. Armando de Jesús Gnecco Vega es conocido como alias Mandarino, y está involucrado por la Fiscalía en la investigación de la red financiera de Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos’ Figueroa, junto con alias Ñeñe Hernández, según reportó El Heraldo.
1. #NegociosDeFamilia 👨👩👧👧 Los siete hijos de Jose María Medina, suegro de Londoño que cuenta con más de 60 hectáreas de bosque nativo a su nombre en Boyacá, cerca a Tunja,
Sigue 👉 bit.ly/2Bi7DON
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2. según el portal digital Kien y Ke en 2016, y su yerno y actual senador, son propietarios de predios que conforman la Reserva Natural de la Sociedad Civil (Rnsc) llamada "La Cabaña".
3. Contar con una Rnsc trae beneficios como: descuento del 25% de las inversiones realizadas en el año al impuesto de renta, según la ley 1819 de 2016 (...)
1. #NegociosDeFamilia Las empresas de los familiares de Richard Aguilar incluyen a su mamá, sus tíos y sus hermanos y han sido registradas en las cámaras de comercio de Bogotá y Bucaramanga
'Stalkea' a tu senador aquí 📲 bit.ly/3d4J84R
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2. HAV Sas., los accionistas son Richard Aguilar y su hermano Hugo Abel. La empresa reporta utilidades por $468.634.746.
CI EX ALL Ltda., empresa de la que Richard Aguilar y su hermano Hugo Abel fueron socios desde 2007 hasta su liquidación en 2019.
CI EX ALL Ltda., empresa de la que Richard Aguilar y su hermano Hugo Abel fueron socios desde 2007 hasta su liquidación en 2019.
3. KAV Sas., la representante legal es Gisela Karina Aguilar Villa, hermana del senador, reportó activos y patrimonio por $20.000.000 en 2016.
Hango y Cia. Ltda.: empresa dedicada a la venta de ropa cuyo gerente era Hugo Aguilar, padre del senador. Se encuentra en liquidación.
Hango y Cia. Ltda.: empresa dedicada a la venta de ropa cuyo gerente era Hugo Aguilar, padre del senador. Se encuentra en liquidación.
1. #NegociosDeFamilia 👨👩👧👧 Cuestión Pública encontró 30 empresas asociadas a la familia Guerra De la Espriella, que se dedican a la cría de ganado, al transporte terrestre, al turismo y a la minería.
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2. Cuestión Pública encontró que María del Rosario Guerra es miembro de la junta directiva de Agroinversiones El Socorro, constituida en 2010 en Sincelejo y en liquidación desde 2017, que en 2016, reportó en activos por $1.125.338.255.
3. A su vez, según la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, Leonor López de Guerra, cuñada de la congresista, englobó en 2010 dos predios de 64 hectáreas y 3,25 hectáreas, respectivamente, en Toluviejo, Sucre.
1. #NegociosDeFamilia 📲👩🏽💻 Cuestión Pública rastreó los negocios de la familia de la senadora Sandra Ortiz Nova y encontró dos empresas y un establecimiento comercial en Boyacá, relacionados a sus padres y a su esposo.
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2. Ortiz Nova Ltda fue una sociedad comercial que Eulogio Ortiz y Severa Nova, padres de la congresista, constituyeron en 1983. Como únicos socios se desempeñaron como gerente y subgerente, respectivamente. La empresa se liquidó en 2006.
3. Los esposos Ortiz Nova, fallecidos en 2009 y 2014, también fueron dueños del Almacén el Centavo Menos, un establecimiento comercial dedicado a la venta y transporte de víveres, valorizado en $120 millones, según consta en el documento de sucesión de Eulogio Ortiz en 2012.
1. #NegociosDeFamilia
El senador y su esposa fundaron en 1999 la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones, que lleva más de 20 años de funcionamiento, tiene 21 sedes en Colombia, aunque web del senador afirma que son 32, y más de 25 mil seguidores. 👉 bit.ly/2MD55x4
El senador y su esposa fundaron en 1999 la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones, que lleva más de 20 años de funcionamiento, tiene 21 sedes en Colombia, aunque web del senador afirma que son 32, y más de 25 mil seguidores. 👉 bit.ly/2MD55x4
2. En 2007 el Ministerio del Interior le reconoció su personería jurídica especial y en 2010 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la ubicó en el listado de grandes contribuyentes de ese año.
3. Punto de congregación principal es el Centro de Convenciones Misión Paz, ubicado en Cali, donde también tienen sede la Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social (Cudes), la Fundación Misión Paz y el Centro Internacional de Desarrollo Social (Cids).
1. #NegociosDeFamilia 👨👩👧👧
En la Cámara de Comercio de Montería están registradas dos empresas y un establecimiento comercial con el mismo domicilio en Lorica, Córdoba, relacionados a familiares del senador Fabio Amín Saleme:
Más 👉 bit.ly/2BNkvwz
En la Cámara de Comercio de Montería están registradas dos empresas y un establecimiento comercial con el mismo domicilio en Lorica, Córdoba, relacionados a familiares del senador Fabio Amín Saleme:
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2. Fabio Amín Manzur, su padre, constituyó la Sociedad Amín Gari S en C. de la que los hijos del senador son socios comanditarios.
Inés Gari, esposa del senador, es dueña del establecimiento comercial Cuchitrill American Products.
Inés Gari, esposa del senador, es dueña del establecimiento comercial Cuchitrill American Products.
3. Juan Camilo Corrales Saleme, diputado de Córdoba, primo y aportante del senador, fue subgerente de la empresa Sanchez C. Hermanos S.A.S, empresa que tiene dos establecimientos comerciales.
