Discover and read the best of Twitter Threads about #Wirecard

Most recents (24)

@ArmitageJim @premnsikka @retheauditors 1/ The curious case of the #Earthport crew. While the UK FSA(FCA) turned a blind eye to its ‘small caps cesspit’ & #emoney scene, #Wirecard & it’s ‘brothers with different mothers’ used reverse mergers, ‘sexed up’ M&A & ‘related party’ …
2/ japery to take their ‘high risk payment processing’ (of online gambling +/or pornography +/or blacklisted FX/CFD/Crypto/binary option +/or scam ops) proceeds ‘off the table’ + just keep on doin’ it .. doin’ it .. & doin’ it again ().
3/ EarthPort’ was founded in 1997 as one of the first e-wallets with gambling transaction processing up front + centre from the start (in the form of lotteries). Co-founded by South African (via Australia) David Vanrenen as Chairman/CEO + with UK national (come Singapore …
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Da die Münchner Ober Staatsanwältin Frau Bäumler-Hösl das mittlerweile dritte Mal im Zeugenstand des #Wirecard #Untersuchungsausschuss ist und immer kräftig meine Tweets mitliest, habe ich Anregungen für Fragen. Bekannt sind ja schon einige Details ... Zunächst eine Rückblende👇🏽
1) Die Villa von #Marsalek wurde zunächst nicht gesichert. Dann wurde eingebrochen (Ups!) und „aufgeräumt“. Evtl. von Geheimdienstkreisen wie ein Geschäftspartner von Marsalek ggü Marsalek selbst beklagte (Quelle @FelixHoltermann
2) Die Staatsanwaltschaft München nahm #Marsalek und dem Anwalt Enderle (damals Kanzlei Bub-Gauweiler) eine wilde Erpressungsstory ab, wonach Bloomberg #Wirecard erpressen wolle. Kronzeuge ein britischer Drogendealer (die Kollegin @CanselK nennt ihn gerne DJ Harris 😉) und ein
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Es geht los: Die heutige Sitzung des #Wirecard-UA beginnt mit der Vernehmung von #FIU-Chef Christof Schulte.
„Für die #FIU war zum damaligen Zeitpunkt nicht erkennbar, dass es um ein in Deutschland relevantes, strafrechtliches Verhalten ging“, sagt Schulte eingangs. Hintergrund ist die GW-Verdachtsmeldung der #Commerzbank vom 26. Februar 2019.
An sieben ausländische Partner-FIUs seien Spontaninformationen gegangen. Bis heute habe denen keine Rückmeldung gegeben, sagt Schulte im #Wirecard-UA weiter.
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Ich kann dem U-Ausschuss #Wirecard heute weg Quarantäne nicht beiwohnen und mache parallel Fraktionsitzung. @b_riexinger wird mich vertreten. Aber ich habe ein paar sachdienliche Hinweise 😉 br.de/nachrichten/wi… Der Thread wird im Laufe der Befragung angereichert! 👇🏽@meyerar
Im Mittelpunkt steht Vorwurf, dass die Commerzbank bereits Anfang 2019 der Anti Geldwäsche Behörde FIU eine idiotensichere Sachverhaltsdarstellung zur Milliarden-Lüge #Wirecard übermittelt hatte. Geldwäschemeldungen wurden 1,5 Jahre nicht an die Strafverfolgung weitergeleitet 👇🏽
Das Finanzministerium und die FIU argumentierten aber immer ihnen hätten keine relevanten Hinweise auf systematische Bilanzmanipulation vorgelegen. 👇🏽
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Ab 14.00 Uhr tagt nochmal der #Wirecard-UA. Eigentlich sollten längst der Abschlussbericht bzw. die Sondervoten der Opposition im Fokus stehen, in der heutigen Sitzung dreht sich aber nochmal alles um die Anti-Geldwäsche-Behörde #FIU👇br.de/nachrichten/wi…
Drei Zeugen will der Ausschuss heute vernehmen: #FIU-Chef Schulte, den Staatssekretär im BMF, Bösinger sowie Oberstaatsanwältin Bäumler-Hösl.👇bundestag.de/ausschuesse/un…
Im Kern geht es um folgende Frage: Warum haben die hiesigen Strafermittlungsbehörden eine (nach Angaben der StA MUC I) werthaltige Geldwäsche-Verdachtsmeldung der #Commerzbank nach ihrem Eingang bei der #FIU im Februar 2019 mit großer Verzögerung erhalten?br.de/nachrichten/de…
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Hinweis in eigener Sache: Ich befand mich aus privaten Gründen im Ausland, um Menschen zu sehen, die in meinem Leben wichtig sind. Ich hatte diese Reise durch die Corona Pandemie und die wichtigen Zeugenbefragungen im #Wirecard PUA 14 Monate immer wieder verschieben müssen!
Denn erst war Reise länger nicht möglich, dann hätte ich durch die Quarantäne nach Rückkehr wichtige Termine und Zeugenbefragungen im #Wirecard PUA verpasst.
Im Ergebnis werde ich die nächste Sitzungswoche im Bundestag und somit auch letzte Sitzung des #Wirecard PUA nicht anwesend sein, da ich mich in Pflichtquarantäne befinde (ich bin natürlich vor Wieder-Einreise negativ getestet). Wirecard PUA und Sommerwetter zu verpassen wurmt.
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Wow! StS Bösinger von @OlafScholz sagte Finanzausschuss, vor Insolvenz von #Wirecard habe keine der Verdachtsmeldungen "auch nur ansatzweise einen klaren Hinweis auf (...) Bilanzmanipulation" enthalten. Das war 💯 unwahr! br.de/nachrichten/de… @florian_toncar @meyerar
Die #Commerzbank hatte eine idiotensichere Ausarbeitung über Geldwäscheverdachtsmeldungen bei Wirecard geliefert.
Die Anti Geldwäschebehörde FIU - (deren Chaos ich 2017 mit parlamentarischen Anfragen aufdeckte) - hat Meldungen anderthalb Jahre nicht an die Strafverfolgung weitergeleitet. Der Finanzminister hat das FIU Chaos von Schäuble geerbt , sich aber nie wirklich darum gekümmert!
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Looks like Deutsche Bank is considering dropping EY, Ernst & Young, as it's auditing firm after the firm missed billions in missing money in it's audits of #Wirecard, which tried to buy DB to hide it's missing cash.
#ButNothingsHappening
ft.com/content/39e8ae…
Of course, it may be to pressure EY to overlook DB accounting issues if it wants to keep the business too.
This is an industry where catching your clients cooking the books does not earn you repeat business.
DB hired EY only 2 years ago after having KPMG audit them for 0 years.
Other big companies in Germany are also cutting ties to EY with many considering law suits against EY because they lost money in the Wirecard fraud case. Fraud EY never seemed to find, even after FT reported on the missing cash & corruption.
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So neu ist Spur aber nicht. Wir haben das Strukturermittlungsverfahren des BKA gegen den mutmaßlichen Fluchthelfer von #Marsalek Egisto O. (der sich mit Ex Geheimdienstkoordinator Schmidbauer auch über mich austauschte) mehrfach in öffentlichen Sitzungen thematisiert #Wirecard
Zum Kontext. Egisto O. war einer der Gründe, dass westliche Geheimdienste das BVT aus dem Berner Club werfen wollten. Er hat in Deutschland Quellen getroffen. Daher steht Agententätigkeit im Auftrag einer fremden Macht im Raum.
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@ArmitageJim @premnsikka 1/ The curious case of “doin’ it + doin’ it + doin’ it … ”. ‘Lithuanian #fintech under scrutiny over potential role in #Wirecard fraud. UAB #FinolitaUnio processed tens of millions of euros that went to now fugitive executive.’ Finolita Unio was, …
2/ it’s reported allegedly no stranger to the notorious blacklisted binary option/crypto/FX/CFD ops scene (eg #WoodstockOU scam network fintelegram.com/licensed-eston…) + the ‘offshore #gambling’ scene - collectively with pornography known as “High Risk Payments”.
3/ Unsurprisingly it’s parent company #SenjoGroup & a purported honcho Yoshio Tomiie were no strangers to @theFCA’s notorious #emoney scene (a cesspit of #MoneyLaundering & fraud facilitation). It’s reported #SenjoGroup controlled FCA authorised #emoney op …
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Ab 20.5. on demand, 27.5. Sky. Im Herbst im Öffentlichen: Der nächste Film über Wirecard. Die Macht derer, die die Wahrheit unterdrückten und viele unterschiedliche Menschen, die nicht schweigen wollten oder konnten. Mehr Blick auf Menschen als auf Wiederholung der Fakten 1/3
Der Unterschied zur UFA-Produktion über Wirecard ist sehr erstaunlich, das hätte ich nicht erwartet. Gabriela Sperl und die beiden Bergmanns erzählen Geschichten, die hinter den Fakten passierten und doch wichtig waren für die jeweiligen Personen.
In 90 Minuten alle Fakten zur Wirecard zu erzählen ist auch nicht möglich und dazu gibt es Bücher und podcasts. Hier geht es (soviel als Spoiler) um eine wichtige Frau, die niemand kennt. Eine Heldin, die die Welt wieder richtig herum dreht. Emotional. Fesselnd. Sehenswert 2/3
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Warum wird über die Mails gestritten? Kukies gestern: Scholz interessiert seit 2018. Scholz "Auf Grundlage vorliegender Info kein Fehler". Was hat Kukies ihm vorgelegt, der gestern Brauninterview in HB als Quelle angab? @florian_toncar @FabioDeMasi @lisapaus @MatthiasHauer
Es wurde wohl auch bei BaFin auf große Teile der Information verzichtet und jetzt wird das als Entschuldigung herangezogen, was in Wahrheit schuldhaft war #wirecard @FabioDeMasi @florian_toncar @DerDanyal @lisapaus @MatthiasHauer Das ist doch grotesk, oder verstehe ich es falsch?
Noch einmal: KPMG hat McCrum und @mcamathematik als Grundlage genommen und AUCH DESHALB viel rausgefunden. BaFin hat das ÜBER JAHRE unterlassen, nie die Kritiker eingeladen usw #wirecard @FabioDeMasi @florian_toncar @DerDanyal @lisapaus @MatthiasHauer
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#wirecard @bergermann1904 Die Geschichte der DPR mit Wirecard geht doch schon, seit es beide gibt... amp2.wiwo.de/unternehmen/st…
Und die Klagen über mangelnde Kooperation und "Schlendrian" bei Wirecard könnten aus 2019 sein, sind aber aus 2008. Man darf die Geschichte nicht 2019 beginnen lassen mit FT zu Singapur.
Dan hat 2015 Wirecard kritisiert in Bezug auf den GB 2014 und mit Bezügen weit zurück. Borgwerth stützte sich auf den GB 2015. Es war eben nicht so, dass es keinen Grund zu massiven grundsätzlichen Zweifeln an Wirecard gegeben hätte. BaFin muss absichtlich weggeschaut haben.
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Few major headlines recently seem to be connected;

- #Greensill #Cameron #Softbank #Wirecard #Fintech
- #Bitcoin #Coinbase #Crypto #NFTs
- #Ant #JackMa #China #BeltandRoad
- New opportunities & Race to 'be first' in the new era
🇺🇸💪🇨🇳 💰🌏🌎🌍
- #GeoPolitics
- #disruption
🙄🤔
While lockdown has been slow for some, it's certainly not been for others who have smelt the winds of change!

#SPACs are bypassing Direct Listings & IPO's in a race to market - Sucking up all that 💰 hunting for returns 📈

#Fintech joining 'Democratise & Digitalise everything'
#China seem poised to become the worlds leading power - #US are on guard! 🧐

Little bit like their former communist friends (Russia) the leadership are getting their Oligarchs/Titans in-line & on-message before their potential big push.

Everything seems to be changing around us
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#wirecard Wenn ich Borgwerth richtig verstanden habe (ich höre es mir gleich noch einmal an), dann "scheiterte" McCrum daran, die (deutschen) Berichte zur Bank nicht ausreichend gewürdigt zu haben. Aber nach @SchreiberDohms gab es zur Wirecard eine klar formulierte These
Ich lese gerade, was ich so an Analystenfragen finde. Ob irgendwo dieses Loch bei wirecard erklärt wurde. Oder endeten alle an einer Mauer, die EY hieß? In den gespeicherten Transkripts fand ich keine einzige Frage zu TPA und den Banken. Nada.
@SchreiberDohms "alles bekannt" im Februar 2017, drei Kronzeugen: @PatrickBasiewic, Jochen Reichert ("Cashflow zu hoch in GB 2015") und Morgan Stanley. Und erneut EY: "eng mit EY abgestimmt, einer detaillierten Prüfung unterzogen". ImageImage
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#mastercard stopped automatic rebillings in 2019. 20yrs too late. And only physical goods. moneysavingexpert.com/news/2019/01/m… (bad for #wirecard customers in this field?)
#mastercard #paulpaolucci (witness here?) ftc.gov/news-events/pr… - the case is from 2010: ftc.gov/news-events/pr… --> Jeremy Johnson --> UIGEA cases --> #wirecard ImageImageImage
(#wirecard) #2010case #uigeacases Jeremy Johnson and Chad Elie --> #theweb Image
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@ArmitageJim @premnsikka 1/ The Telegraph’s @Will_Kirkman writes of yet another of @theFCA’s made men in the infamous #PremierFX scandal(). PremierFX operated in the FCA’s notorious #Emoney/#API cesspit of #MoneyLaundering & fraud facilitation, but ...
2/ scratch the surface + as if #Wirecard’s fingerprints were not enough it’s the same familiar tale we saw in the #LCF scandal (+ many more) of the FCA not just asleep at the wheel, but actively turning a blind eye to multiple red flags. In the case of #PremierFX, ...
3/ the FCA astonishingly ignored #PremierFX itself reporting to the FCA that it had been fined by the Bank of Portugal for operating illegally. In yet another parallel to the damning Dame Gloster #LCF report lashing the FCA, we also saw in the PremierFX scandal the ...
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OK - @Eaze / #Wirecard jury deliberations Day 2. Now Weigand is his defense chair, but detained Akhavan not yet brought in. Is there another jury note? A verdict? Inner City Press will live tweet the day, thread below patreon.com/posts/49117563
Looks like it's going to be a verdict - Judge Rakoff just spoke to the lawyer about rules involving speaking to jurors after the case is over.
Voice: The public dial-in is silent.
Jury is coming in, filing in front of the prosecutors' table.
Judge Rakoff: Please be seated. In a moment we will read out your verdict. I will not comment on it. You have been a terrific jury.
Opening of verdict form.
Judge Rakoff: It appears to be in proper form.
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Endgame in @Eaze trial of US v. Weigand: for those asking, now the prosecutors & defense lawyers are sitting in Judge Rakoff's courtroom, waiting for any notes - or verdict - of the jury. Inner City Press will live tweet, thread below patreon.com/posts/48806960
Update of 12:28 pm in @Eaze trial: Judge Rakoff just came in and read out two notes from the jury foreman.
They want a "smart-board" and markers; they want closing statements. Judge Rakoff says he'll reply that the summations cannot be be sent in. Watch this feed
Update of 2:19 pm - in @Eaze trial, something is afoot: defense counsel and defendants are clustered around their laptops, as are the prosecutors. Waiting for Judge Rakoff to announce what this (jury question) may be
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OK - @Eaze / #Wirecard trial of US v. Weigard has hit closing arguments. Judge Rakoff said it should end by 3:45 today but maybe 4 pm. Inner City Press has covered trial including cite of #OneCoin Armenta and will live tweet, thread below patreon.com/posts/48806960
AUSA's closing argument is quoting testimony of cooperator Oliver Hargreaves (who cites both Jan Marsalek of Wirecard, and Gilbert Armenta of #OneCoin). Running through particular emails to and transactions with "EU Processing."
Now Weigand's lawyer as part of his closing is reading to the jury testimony of a witness about merchant banks in Europe, emphasizes that the witness never spoke to Ruben Weigand after that.
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OK - @Eaze / #Wirecard trial of US v Weigand & Akhavan has restarted on Monday - Judge Rakoff has granted Inner City Press' application to unseal paragraphs about Hargreaves - now Patterson still on stand, Inner City Press will live tweet, thread below
Patterson is talking about @Eaze's use, to conceal marijuana credit card charges, of different "MCCs" - codes, not the jail right next to @SDNYLIVE. Here below is Judge Rakoff's order today on Inner City Press' application to unredact: documentcloud.org/documents/2051…
Now Patterson is being cross-examined about an email he wrote, that he understood they wanted to avoid charge-backs but since they couldn't list @Eaze on the credit card charge, people disputing the charges was inevitable.
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OK - in @Eaze & #Wirecard trial, Day 6, still on the stand is cooperator Oliver Hargreaves, who on Monday named Wirecard, & yesterday named #OneCoin's Gilbert Armenta. Inner City Press has reporting, and will live tweet, thread below patreon.com/posts/48543661
Defense lawyer: You used the code, Medical services 8099, for marijuana?
Hargreaves: We thought it was elegant. A consultant proposed it.
Defense lawyer: In your second day as a cooperator, you told the US, It didn't work with Paynetics, correct?
Hargreaves: Yes.
Akhavan's lawyer: You told the agents, we tried to do marijuana delivery with Ray, right?
Hargreaves: Yes.
Akhavan's lawyer: And you didn't say, false, or misleading, or deceptive?
Hargreaves: No, sir.
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#Breaking: In #Wirecard / @Eaze trial of US v. Weigand, cooperator Oliver Hargreaves just admitted that his boss Gary Murphy was working with... Gilbert Amenta, on whom Inner City Press has exclusively reported in connection with #OneCoin. patreon.com/posts/46757731
Defense lawyer: You knew Armenta's money was illegal, correct?
Hargreaves: Yes.
Defense: And you knew about OneCoin, correct?
Hargreaves: Yes.
Defense: And a connection between Gary Murphy and Armenta, right?
Hargreaves: Yes.
Defense lawyer: And you knew OneCoin was a Ponzi, right?
AUSA: Objection [!]
Judge Rakoff: It's his opinion.
Hargreaves: Yes. OneCoin was a crypto currency fraud.
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OK - the Honduras narco-trafficking trial of US v. Geovanny Fuentes Ramirez is beginning. Inner City Press has reported all of the run-up, including CC-4/JOH, has repeatedly asked the UN about SG @antonioguterres' support of JOH, & will live tweet, thread below ImageImageImageImage
Judge Castel has taken the bench, says to bring the jurors. Geovanny Fuentes is sitting at the defense table, with two U.S. Marshals citing six feet behind him. The prosecutors are the table in front, closest to the judge.
Judge Castel says the open arguments will begin in approximately 15 minutes. It is slower than usual, moving jurors around the courthouse given Covid protocols. There is a plexiglass booth for which ever lawyer is questioning, and another box for the witness.
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