Discover and read the best of Twitter Threads about #compliance101
Most recents (1)
Colega, estimo erróneo tu comentario.
1. UIF no "bloquea cuentas", integra personas (físicas o morales), a la lista de sujetos bloqueados.
2. Lo que busca la #LeyNieto es eficientar el proceso.
3. Tiene naturaleza de medida precautoria, emitida por un órgano administrativo.
1. UIF no "bloquea cuentas", integra personas (físicas o morales), a la lista de sujetos bloqueados.
2. Lo que busca la #LeyNieto es eficientar el proceso.
3. Tiene naturaleza de medida precautoria, emitida por un órgano administrativo.
Por ende, se sujeta a las reglas y principio de relatividad, la vía de defensa continúa siendo el Juicio de Amparo indirecto. Procedente cuando no exista indicio de comisión de delito.
Si es así, la FGR tendrá que judicializar una investigación y solicitar la medida cautelar.
Si es así, la FGR tendrá que judicializar una investigación y solicitar la medida cautelar.
Lo que "pide" la #LeyNieto es, básicamente pasar por alto el proceso o filtro de la @cnbvmx
Y hacer "directa" la integración del patrimonio de la persona bloqueada a la medida precautoria.
#Compliance101
Btw, esto se aprende en el Laboratorio de Compliance de @ASIMETRICS_MX
Y hacer "directa" la integración del patrimonio de la persona bloqueada a la medida precautoria.
#Compliance101
Btw, esto se aprende en el Laboratorio de Compliance de @ASIMETRICS_MX
