Discover and read the best of Twitter Threads about #fd

Most recents (4)

Juist ook hierom dient de @EersteKamer @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen
@keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn
@PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 over alle drie de anti-witwas wetten door de Raad van State voorlichting te vragen. Er is meer. /1
@EersteKamer @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 Op 8 november hoorde ik zomaar een overheidsdienaar die lukraak bij WWFT-plichtigen solliciteerde naar inhoud van de FIU-meldingen over verdachte transacties, buiten het voorgenomen pad van de witwaswetten om. En er zijn nog veel meer van dat soort paden, aldus WODC... ! /2
@EersteKamer @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 In beleidsmatige vaktaal noemen we die illegale data-routes: 'innovatieve opsporingsmethoden'. Daarover was onlangs van alles te lezen in het #FD. Fiod-baas van der Vlist doet graag mee in internationale spel van boeven vangen. /3

fd.nl/economie-polit… #FD
Read 15 tweets
Statt das #Verbandsklagerecht abschaffen zu wollen (oder darüber zu schreiben) möchte ich mal den Blick auf @peteraltmaier, seine Beziehungen zu #Vernunftkraft richten und mit dem verbinden, was in #Thueringen viele in der #CDU schockiert hat. Ein #Thread zu #Tesla & #Altmaier
Der #VLAB ist Teil der Bundesinitiative #Vernunftkraft, ein organisierter Teil der Anti-Windgegner-Szene. Hinter Vernunftkraft steht oft eine unverhohlene Leugnung des menschengemachten Klimawandels, sagt @AKruschat vom @BUNDBrandenburg. Der @rbb24 unterstreicht diese Aussage
"Bei ihren Behauptungen stützt sich #Vernunftkraft auf Publikationen von Klimaleugnern [...]. Zu empfohlenen Autoren gehört auch Michael Limburg, Vizepräsident von #EIKE sowie Mitglieder der #AfD und ihres Fachbeirats Energiepolitik, so @lobbycontrol.
Read 18 tweets
Democratisch dieptepunt.

@WBHoekstra doet bij invoering AMLD5 alsof zijn neus bloedt en hij beleidsarme transpositie AMLD5 in Nederland voorstelt en DNB en AFM niet om extra regels hebben gevraagd.

Nu wordt online de visie van DNB gepubliceerd die tegendeel bewijst.

Draad/1
@WBHoekstra Liefhebbers kunnen beginnen met deze gedegen juridische analyse, die op een rij zet dat Financiën, bij de omzetting van de Europese witwasrichtlijn wel degelijk extra WFT-regels toevoegt aan de WWFT.

bitcoin.nl/img/posts/408/…

/2
@WBHoekstra De analyse is gemaakt omdat Financiën in de nota naar aanleiding van het verslag bij de wet, bij hoog en laag ontkent dat er enige extra eisen zijn toegevoegd. Lees hier maar even.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

/3 @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman
Read 118 tweets
Goed, dus als we nu op een rij zetten wat we weten over witwassen in Nederland:
1- Bij ABN AMRO, RABO en ING was het jaren niet op orde en klanten konden op laag risico
2- Pas de laatste paar jaar wordt er een beetje gehandhaafd door DNB, vandaar weer Rabo in het nieuws.
/1
Wat vooral opvalt is het too big to fine principe. Hele grote organisaties krijgen niet op bestuurlijk niveau een persoonlijke boete. De kleinere organisaties wel. Dat is moeilijk uit te leggen. Beide soorten bestuurders zijn even verantwoordelijk voor beheerste organisatie. /2
Tegelijk moeten we ons afvragen of een monitorings and full blown surveillance systeem dat 20 jaar geleden verzonnen is, nog wel proportioneel is ten opzichte van het doel en de privacy van betrokken klanten. /3
Read 28 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!