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1/6 Not so black and white: Ambiguities of the #FAFT grey list. School of International Service American University Spring 2021. Case: #Panama. #GAFI 
Vamos con respuestas en un #HILO a OTRO CASO de triangulación en #binance VZLA e investigación en el #CICPC
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1. No el #CICPC no puede naturalmente ver tus TX en Binance. Aunque el exchange no es una plataforma regulada en el país, puede de forma facultativa responder a correos y comunicaciones de organismos policiales (si así lo deciden hacer)
🚨🚨MUY MALAS noticias para los desarrolladores blockchain🚨🚨
Fue arrestado en Holanda uno de los programadores de TORNADO CASH.
"Colaborar" con el lavado de capitales por desarrollar esta herramienta, es el delito que se le va imputar a el y a otras personas.
HILO🧵
Fue arrestado en Holanda uno de los programadores de TORNADO CASH.
"Colaborar" con el lavado de capitales por desarrollar esta herramienta, es el delito que se le va imputar a el y a otras personas.
HILO🧵
Esta detención estaba cantada desde hace MESES:
Para quienes no lo sepan, hemos venido advirtiendo que con los últimos cambios a las recomendaciones del GAFI @FATFNews, los desarrolladores o programadores de smart contracts se consideran SUJETOS OBLIGADOS.
Para quienes no lo sepan, hemos venido advirtiendo que con los últimos cambios a las recomendaciones del GAFI @FATFNews, los desarrolladores o programadores de smart contracts se consideran SUJETOS OBLIGADOS.
¿Qué significa eso?
Según el #GAFI los programadores de un protocolo cripto (DeFi o CeFi) son legalmente responsables por el uso que a ese protocolo le den los usuarios.
Si, una absoluta locura.
Según el #GAFI los programadores de un protocolo cripto (DeFi o CeFi) son legalmente responsables por el uso que a ese protocolo le den los usuarios.
Si, una absoluta locura.
J'ai eu l'occasion d'échanger avec les députés @lauredlr et @Pierr_Person au sujet des crypto-actifs et de leur développement en 🇫🇷
Voici les quelques points à retenir et ce qu’ils demandent au gouvernement 👇 #bancarisation #cbdc #stablecoin #financement #Gafi
Voici les quelques points à retenir et ce qu’ils demandent au gouvernement 👇 #bancarisation #cbdc #stablecoin #financement #Gafi
@lauredlr @Pierr_Person Le problème de bancarisation des start-up crypto est toujours pris au sérieux. Le décret visant à faciliter l'ouverture d'un compte bancaire pro n'a été publié que le 22/11/19, aucune société n'a donc encore eu le temps d'en profiter legifrance.gouv.fr/affichTexte.do…
@lauredlr @Pierr_Person La procédure est relativement longue pour en bénéficier, car il faut :
1⃣ Préalablement obtenir le visa AMF
2⃣ Saisir l'ACPR après le refus d'une banque
3⃣ Si la banque persiste malgré l'ACPR, saisir la Banque de France
4⃣ Désignation d'un nouvel établissement par la BdF
1⃣ Préalablement obtenir le visa AMF
2⃣ Saisir l'ACPR après le refus d'une banque
3⃣ Si la banque persiste malgré l'ACPR, saisir la Banque de France
4⃣ Désignation d'un nouvel établissement par la BdF
