Discover and read the best of Twitter Threads about #leyantilavado
Most recents (2)
A ver...
Advierto una terrible desinformación sobre la #LeyDeExtincionDeDominio
Tengan cuidado respecto de a quien leen y a quien le creen en redes sociales. Esta figura está enfocada para el combate a la DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Advierto una terrible desinformación sobre la #LeyDeExtincionDeDominio
Tengan cuidado respecto de a quien leen y a quien le creen en redes sociales. Esta figura está enfocada para el combate a la DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Sin embargo me queda claro que la #LeyDeExtincionDeDominio trae numerosas inconsistencias y eso me lleva a pronosticar una lluvia de Amparos.
Dejo una pregunta sobre la mesa:
Los errores contenidos en la #LeyDeExtincionDeDominio ¿fueron por ignorancia o por mala leche?
Los errores contenidos en la #LeyDeExtincionDeDominio ¿fueron por ignorancia o por mala leche?
Como muchos saben, en días pasados el Senador @RicardoMonrealA presentó una iniciativa para reformar la #LeyAntilavado pero ¿cuál es el contenido y cuál es el impacto?
No les queremos arruinar el día pero... es lunes.
Abrimos hilo.
No les queremos arruinar el día pero... es lunes.
Abrimos hilo.
¿La iniciativa de la #LeyAntilavado es una nueva carga administrativa?
Lamentablemente eso parece, ya que no da señales de haber sido diseñada bajo los principios de la adecuada gestión de riesgos.
Ergo, las #ActividadesVulnerables no necesariamente podrán darle cumplimiento.
Lamentablemente eso parece, ya que no da señales de haber sido diseñada bajo los principios de la adecuada gestión de riesgos.
Ergo, las #ActividadesVulnerables no necesariamente podrán darle cumplimiento.
Sin duda esto causó gran revuelo, pues su contenido prendió alarmas en el sector empresarial al contener un aumento inusitado de obligaciones, que si bien son necesarias en la lucha antilavado y (por fin) para el financiamiento al terrorismo, lo cierto es que no serían viables.
