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24/ Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez obtuvieron régimen de libertad provisional luego de su detención en Madrid a raíz de una sospechosa petición de extradición del régimen de Maduro… ¿Protección o extorsión?
23/ Con la salida de Ramírez de Pdvsa y de Díaz de la tesorería no cesaron los ilícitos cambiarios de Gorrín. Por el contrario,con Malpica Flores en la tesorería y en finanzas de Pdvsa, se le facilitaron más los millonarios negociados. #OperaciónFugaDeDinero es uno de ellos.
22/ La red de Gorrín, su socio Gustavo Perdomo, los tesoreros Alejandro Andrade y Díaz con Velásquez utilizó al Banco Industrial de Venezuela y los suizos CBH, HSBC, EFG y BSI en los fraudulentos negocios con bonos de la tesorería nacional bit.ly/2BNRfW0
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Comenzamos nuestro HILO sobre el caso de lavado de dinero proveniente de la corrupción de #PDVSA develado esta semana por el Departamento de Justicia de EEUU ante un tribunal de Miami #OperaciónFugaDeDinero
1/ EEUU vs Francisco Convit Guruceaga es la acusación del Dep de Justicia por lavado de dinero proveniente de #PDVSA contra 17 personas: 8 han sido acusadas en un tribunal de Florida, 2 de ellas ya fueron arrestadas y 9 más continúan bajo investigación ow.ly/IZCz30l7Bgu
2/ Entre las 9 personas involucradas aún no acusadas en la #OperaciónFugaDeDinero figuran altos funcionarios del régimen venezolano y sus familiares, ex funcionarios de Pdvsa, miembros de la boliburguesía y operadores financieros internacionales bit.ly/2mS1sGo
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