Discover and read the best of Twitter Threads about #wirecard
Most recents (24)
🗓️ Kalenderblatt Drei Jahre Wirecard: Heute vor drei Jahren teilte die Finanzaufsicht @BaFin_Bund der Staatsanwaltschaft München mit, dass Bankbelege über 1,9 Mrd 💶 auf Treuhandkonten der #Wirecard AG auf den 🇵🇭 gefälscht waren. Der zuständige Asien Vorstand war Jan #Marsalek 
Die „Treuhandkonten“ stellten sich als Spesenkonten für die Tanzbar „Hedgehog“ in Singapur heraus. Am 18 Juni 2020 verweigerten die Wirtschaftsprüfer das Testat für Wirecard.
Drei Tage später am 19 Juni reiste Marsalek mit Unterstützung österreichischer (Ex-) BVT Agenten und einem FPÖ Abgeordneten gemütlich aus 🇩🇪 aus. Die Staatsanwaltschaft löste immer noch keinen Haftbefehl aus, da Marsalek behauptete er wolle das Geld auf den Philippinen suchen.
Nicole Junkermann - Panama Papers?
offshoreleaks.icij.org/nodes/12113535
offshoreleaks.icij.org/nodes/12113535
Shareholder - COPELAND SECURITIES INC.
registered in British Virgin Islands
Linked country: Luxembourg
Agent: Mossack Fonseca
registered in British Virgin Islands
Linked country: Luxembourg
Agent: Mossack Fonseca
COPELAND SECURITIES INC.
offshoreleaks.icij.org/nodes/10207216
NICOLE JUNKERMANN- Shareholder - 15-DEC-2007
SANDRINE ZERBIB - Shareholder - 15-DEC-2007
offshoreleaks.icij.org/nodes/10207216
NICOLE JUNKERMANN- Shareholder - 15-DEC-2007
SANDRINE ZERBIB - Shareholder - 15-DEC-2007
Lol.
Conspiracy Chart by Abbie Richards,
research fellow at the Accelerationism Research Consortium
accresearch.org/our-team
Who's that now?
Conspiracy Chart by Abbie Richards,
research fellow at the Accelerationism Research Consortium
accresearch.org/our-team
Who's that now?
Abbie trained her TikTok algorithm to feed her "exclusively clips of Joe Rogan "
I don't envy you that job Abbie🍿
I don't envy you that job Abbie🍿
And here Abbie says she's been warning us for 3 years about the "National Rape Day" hoax emanating from TikTok
> DARPA Brandeis program? Has our TikTok specialist looked into them?
> DARPA Brandeis program? Has our TikTok specialist looked into them?
Andreessen Horowitz ? 😅😂🤡
What's their connection to Softbank , Rishi?
"Bitcoin avoids this because you don't need your name on your Bitcoin wallet"
It's still cryptocurrency.. we need to keep cash
Direct democracy Switzerland recently voted on a referendum about getting rid of cash
The citizens voted to KEEP cash
It's still cryptocurrency.. we need to keep cash
Direct democracy Switzerland recently voted on a referendum about getting rid of cash
The citizens voted to KEEP cash
"The cryptocurrency was invented in 2008 by an unknown person or group of people using the name Satoshi Nakamoto "
Yah , right
Yah , right
The Bitcoin Foundation is mentioned in "The Strange Saga of Jeffrey Epstein’s Link to a Child Star Turned Cryptocurrency Mogul"
hollywoodreporter.com/lifestyle/life…
hollywoodreporter.com/lifestyle/life…
"Elon Musk, for example, is among the richest Americans but seems to be a backer of free speech that the establishment hates. His social platform is the only one among the high-impact products that permits speech that contradicts regime priorities."
No mention of DARPA? 🤔
No mention of DARPA? 🤔
"Meanwhile his competitor in riches Jeff Bezos does not join him in this crusade..." ..
#Amazon #AWS #Wirecard
#Amazon #AWS #Wirecard
"So too when Robert F. Kennedy, Jr., – a scion of a “great family”👀 – has broken with his clan to support the rights of the individual and a restoration of the freedoms we took for granted in the 20th century..
#wirecard #safecharge - interesting #tedisagi scams, money laundering, just the sort of clients you need. Who is Raphaels Bank? What is pay2d card? Who is 3V Benelux?
#wirecard #safecharge Wirecard 2016 report: "Zusammen mit 3V Benelux B.V. gibt Wirecard die pay2d-Visa-Karte heraus - die erste virtuelle Prepaidkarte für Onlinezahlungen in den Niederlanden. "
#wirecard #theweb #ugrand @ship_steward Does Reynaldo Saycon aka Reynaldo Calo Saycon ring any bell? Sounds philippean.
He IS philippean :) …te.company-information.service.gov.uk/officers/i9s03…
#wirecard "wurden Korvac Payment Services Singapur und Payment Link Singapur zum 1. Januar 2015 in System@Work integriert, die anschließend in Wirecard Singapore umbenannt wurde." Wer oder was war Korvac? Denn: thepaypers.com/payments-gener… (2010) 1/x
2/x ich kriege es nicht mehr zusammen #wirecard #korvac sgp.soopage.com/company/Korvac… Mein Archiv meint, das sei wichtig. Wegen der Adresse "3 Temasek Avenue,Centennial Tower #03-01,Singapore 039190"
Irgendwas war da, aber es fällt mir nicht mehr ein... Ich bin drüber gestolpert, weil ich gerade schaue, wie Wirecard nach Singapur kam. Das passierte nämlich durch Bauer-Schlichtegroll schon sehr früh, siehe z.B.: opencorporates.com/companies/sg/2… (2004!)
Ex EU Kommissar & Ex Ministerpräsident Oettinger (CDU) einst über den mutmaßlichen Chef der ’Ndrangheta in BaWü Mario L.: „Der Mario ist einer meiner besten Freunde!“ L. spendete für die CDU und diese richtete ihre Fraktionsfeste bei ihm aus 👇🏽ardaudiothek.de/episode/mafia-…
Daher war Oettinger auch der richtige Mann für die Geldwaschanlage #Wirecard und Wirecard der richtige Partner für Sicherheitsbehörden…
Mit folgender Begründung verweigert mir EU Kommission den Zugang zur Agenda des Treffens zwischen Oettinger & #Wirecard („interne Rechtsberatung“) 👇🏽 Auch die rechte Hand von Scholz -Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Oettinger - telefonierten am 18 Mai 2020 in Wirecard Krise
Die EU KOM hat auf meine IFG-Anfrage die Existenz bisher unbekannter Dokumente zum Austausch von #Wirecard mit Ex EU Kommissar Guenther Oettinger (CDU) eingeräumt. Oettinger war für seine persönlichen Beziehungen zum Ndrangheta Clan in BaWü und zur Glücksspiellobby bekannt
Die Antwort auf die IFG Anfrage befindet sich hier. Antworten weiterer Direktionen der EU KOM stehen noch aus fragdenstaat.de/anfrage/kontak…
Ein Dokument, dass der Agenda von Oettinger zu einem Treffen im Januar 2015 mit #Wirecard beigefügt war, wurde zum Schutz der "internen Rechtsberatung" nicht offengelegt. Ebenso wurden Schätzungen wegen Geschäftsgeheimnissen Dritter vorgenommen
Ich hatte gegen Ende meiner Zeit im Parlament im Zuge des #Wirecard Skandals auch strengere Regeln gegen priv. Aktiengeschäfte/Insiderhandel von Abgeordneten/in Ministerien gefordert. In den USA gibt es dazu jetzt eine Initiative cbsnews.com/news/matt-gaet… hat tip @t_stoneman
👇🏽
Es ist etwa denkbar, das mit nichtöffentlichen Informationen über Beschaffungen im Rüstungsbereich private Aktiengeschäfte getätigt werden. Ähnlich wie Maskendeals und Co während der Pandemie
Weil die Presse voll mit Pistorius-Lob ist, will ich einen Aspekt beleuchten, der mW noch keine öff. Erwähnung fand. Pistorius hat als Innenmin. von NDS im #Wirecard Skandal eine nicht unerhebliche Rolle. Warum ist dies sicherheitspolitisch relevant ?👇🏽🧵 stern.de/politik/deutsc…
Die Aufsicht in Deutschland über - außerhalb Schleswig-Holsteins zunächst illegales - Online Glücksspiel lag beim Innenministerium Niedersachsen. Das ist kein Zufall. Denn Online Glücksspiel galt Sicherheitsbehörden als Instrument der Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Deutschland stand jahrelang in der Kritik das illegale Geschäft und auch die Zahlungsabwicklung für das illegale Geschäft nicht zu unterbinden. Es gab eine gewissen EU-rechtlichen Debatte mit der Glücksspiellobby (zB Hambach & Hambach) handelsblatt.com/finanzen/banke…
The Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA) imposed fines totalling €30,000 on Tony Kelly and Alison Gray, who audited the accounts of Wirecard UK & Ireland Limited
WIRECARD UK AND IRELAND LIMITED
ie.globaldatabase.com/company/wireca…
Based at DELOITTE, Ireland
breakingnews.ie/business/court…
ie.globaldatabase.com/company/wireca…
Based at DELOITTE, Ireland
breakingnews.ie/business/court…
All the information on the merchants and associated revenues were provided to the Irish unit on a quarterly basis by Wirecard, with the Dublin-based company receiving funds from an acquiring bank and group partner, Dubai-based Al Alam
On March 26, 2020, the World Economic Forum published specifications and launched a new website for a project it has christened “Known Travel Digital Identity” (KTDI)
papersplease.org/wp/2020/03/30/…
papersplease.org/wp/2020/03/30/…
KTDI is a “surveillance-by-design” vision for tracking and control of travelers more dystopian than anything we have seen before.
Access to more comprehensive travel history and transaction logs is a longstanding goal of government surveillance and travel-control agencies.
hasbrouck.org/blog/archives/…
hasbrouck.org/blog/archives/…
Breaking down this 2020 article for future use:
"Why is Deutsche Bank Spending so Much on Tech?"
disruptionbanking.com/2020/06/30/why…
According to the Frankfurter Zeitung, back in 1914 Deutsche Bank was the Biggest Bank in the World..
"Why is Deutsche Bank Spending so Much on Tech?"
disruptionbanking.com/2020/06/30/why…
According to the Frankfurter Zeitung, back in 1914 Deutsche Bank was the Biggest Bank in the World..
Many think that Deutsche Bank really started to show its’ strength when the Berlin Wall came down, opening up a much larger consumer market and helping it secure its’ base...
Following on from this, ..in 1994 Deutsche Bank (DB) faced a fresh challenge when Deutsche Telekom announced that Goldman Sachs were going to support their Public Offering... Buying Morgan Grenfell in the UK, Banco Madrid in Spain, and
Payment services for Centura FX are provided by The Currency Cloud Limited.
centurafx.com/about
centurafx.com/about
> The Currency Cloud Group Limited
…te.company-information.service.gov.uk/company/063233…
> Visa Open Connect Limited
…te.company-information.service.gov.uk/company/063246…
> Visa Inc.
…te.company-information.service.gov.uk/company/122276…
…te.company-information.service.gov.uk/company/063233…
> Visa Open Connect Limited
…te.company-information.service.gov.uk/company/063246…
> Visa Inc.
…te.company-information.service.gov.uk/company/122276…
"Visa cuddles up with Payabl "#WIRECARD
fintelegram.com/visa-cuddles-u…
In February 2022, billionaire hedge fund manager Bill Ackman claimed that Visa continues to process payments for PornHub’s parent company
credit: @csFraudAnalysis
fintelegram.com/visa-cuddles-u…
In February 2022, billionaire hedge fund manager Bill Ackman claimed that Visa continues to process payments for PornHub’s parent company
credit: @csFraudAnalysis
🚨 #CryptoCom is who $MCB is banking fren... All that USD flowing into and out of the American banking system seems to pass through them. And they are STILL banking #CryptoCom according to #CDC's own site.
Ω👇Ω
Ω👇Ω
🧵2/Ω
Reminder that #CryptoCom and #Binance are (or at least were) basically the same company), off chain edition by @Annihil4tionGod: annihil4tiongod.substack.com/p/untangle-the…
Reminder that #CryptoCom and #Binance are (or at least were) basically the same company), off chain edition by @Annihil4tionGod: annihil4tiongod.substack.com/p/untangle-the…
🧵3/Ω
Reminder that #CryptoCom and #Binance are (or at least were) basically the same company), on chain edition by @BoringSleuth:
Reminder that #CryptoCom and #Binance are (or at least were) basically the same company), on chain edition by @BoringSleuth:
Osborne Clarke is an international legal practice headquartered in London, England, UK with offices in the United Kingdom, Germany, Italy, Belgium, Spain, Sweden, France, the Netherlands, China, India via BTG Legal , Singapore, the United States and Poland
en.wikipedia.org/wiki/Osborne_C…
en.wikipedia.org/wiki/Osborne_C…
The firm played a significant role in the development of the railways in Southern England through its historic relationship with Isambard Kingdom Brunel and the Great Western Railway
the firm has seen considerable expansion in the media and technology sectors, in which they are considered a tier 1 firm.[9] Notable clients in this sector include Yahoo!, Facebook, Dell, PwC, Google , Pokémon Company and Tripadvisor
The Oval shelf company here is atypical for #wirecard and may be part of the Surefire deal. I have to look into some research I did back in around 2006 to explain it. Oval companies are not often seen in connection to Wirecard.
Oval companies may or may not be related to Osborne Clark.
I put a lot of effort into understanding Oval 2123 in the wirecard history. But I cannot tell it off the cuff after all these years. Or decades :)
Dass ich an meinem Buch arbeite, macht einige Leute nervös. Das war schon öfters so. Oft ist es die nebensächliche Kommunikation, die verräterisch ist. Als ich drei Monate vor der #Wirecard Insolvenz Alpen Steve Jobs @_MarkusBraun einen umfangreichen Fragenkatalog übermittelte
löste dies Hektik im Vorstand aus. Ein Partner der Kanzlei Gibson Dunn schaltete sich in die Beantwortung meines Schreibens ein, dass die Investor Relations Chefin mit der Bemerkung an eine Vorständin weiterleitete Hr De Masi „hetze“ bereits länger im Verbund mit Leerverkäufern.
Der Anwalt von Gibson Dunn schob warnend hinterher Hr De Masi sei nicht ganz unprofiliert zum Thema, betonte meine Rolle beim Thema Geldwäsche als stellv. Vorsitzender des Panama Papers Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments und fügte hinzu, ich gehörte dort der
🧵1/Ω
ELI5: Why did #SilvergateBank / $SI just implode?
I realize some people may be wondering WTF just happened so here's the unannotated short version...
The story begins when $SI, a small regional bank, decided to go full crypto.
ELI5: Why did #SilvergateBank / $SI just implode?
I realize some people may be wondering WTF just happened so here's the unannotated short version...
The story begins when $SI, a small regional bank, decided to go full crypto.
🧵2/Ω
A bunch of crypto companies used $SI to hold user deposits, stablecoin backing, etc - $USD cash. As it got more crypto customers it grew - $SI went from being a small bank to a medium bank, holding IIRC ~$15 billion in customer deposits.
A bunch of crypto companies used $SI to hold user deposits, stablecoin backing, etc - $USD cash. As it got more crypto customers it grew - $SI went from being a small bank to a medium bank, holding IIRC ~$15 billion in customer deposits.
🧵3/Ω
Since it had all this cash around $SI execs decided to invest it in a very safe asset: US Treasury bills. Basically they loaned the government of the United States money in exchange for interest plus guarantee of getting it back in N years.
Since it had all this cash around $SI execs decided to invest it in a very safe asset: US Treasury bills. Basically they loaned the government of the United States money in exchange for interest plus guarantee of getting it back in N years.
Hat jmd eine Ahnung, was Hr Michelbach👇mit „ob das Verhalten der BaFin nicht koordiniert sei“ konkret meint? Er bewertet das als „nicht sehr schmeichelhaft“ für die BAFIN und sagt, das sei „eine berechtigte Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt“
Erläuterungen erwünscht.
Erläuterungen erwünscht.
Im PUA Bericht gibts zusätzliche, verständlichere Angaben - ein Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 25.6.2020, S333, die wohl unmittelbar vor der WDI Insolvenz stattfand, S335. Der AR scheint misstrauisch, daß BAFIN gezielt auf die WDI Insolvenz hinwirkte,S334👇
Dh dem AR ist aus seiner Sicht der Ereignisse vom 25.6.2020 das gleiche aufgefallen, wie mir aus Sicht vom 21.6.👇. Denn die 22.6. Adhoc, also die zukünftige Auklärung von Freis, wirkt wie beim Telefonat vom 21.6. „geplant“. Mit Ziel #Wirecard Abwicklung?
