📣E X C L U S I V A 📣
El hombre que dejó pasar el lavado de dinero en #HSBC México entre 2002 y 2010, y que le costó al banco multas por más de 1,900 mdd, trabaja hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
#HSBCyLA4T
Abrimos HILO para contarles
quintoelab.org/project/hsbc-b…
Ramón García Gibson encabezaba el comité de @HSBC_MX encargado de detener el lavado de dinero en el banco, pero tuvo múltiples fallas que le valieron regaños y llamadas de atención de sus jefes desde Londres
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
García Gibson, el mismo que falló para detener el lavado de dinero dentro de HSBC, ahora ocupa el cargo de Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT en el gobierno de la 4T
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
Quinto Elemento Lab tuvo acceso al expediente de la CNBV de más de 20 tomos con 10 mil hojas donde queda expuesta la ineficiencia que tuvo HSBC para detener el lavado de dinero
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
El banco no detuvo sus relaciones comerciales con personajes como Zhenly Ye Gon o gente ligada al #CartelDeSinaloa y al Cártel del Norte del Valle de Colombia... pero fue implacable para cerrar una cuenta incómoda...
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
... El comité de #HSBC que presidía Ramón García Gibson, canceló en 2007 la cuenta de Honestidad Valiente, el movimiento político del entonces "presidente legítimo" de México, Andrés Manuel López Obrador
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
Ramón García Gibson, que ahora trabaja para el gobierno de la 4T en UNA POSICIÓN CLAVE dentro del SAT, resolvió junto con su equipo de HSBC en junio de 2007 cancelar la cuenta del movimiento de AMLO por ser una Persona Políticamente Expuesta
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
Luego de que la cuenta en #HSBC fuera cancelada, el movimiento de Honestidad Valiente aperturó una nueva cuenta en Banorte, desde donde salieron los recursos en efectivo 💰💰 que David León entregó al hermano del presidente, Pío López Obrador
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
Cuando cerraron la cuenta de Honestidad Valiente en HSBC, AMLO culpó a Guillermo Ortiz y Agustín Cartens de presionar para la cancelación de la cuenta, decisión que hoy sabemos fue autorizada por el actual funcionario del SAT, García Gibson
#HSBCyLA4T
quintoelab.org/project/hsbc-b…
Esta es una investigación de los periodistas @RodriguezReyna_, @zogallegos, y @silbermeza auspiciada por Quinto Elemento Lab y @ConnectasOrg
#HSBCyLA4T
Consultala completa en: quintoelab.org/project/hsbc-b…
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.