🔎 Obtuvimos el expediente de la investigación que realizó la CNBV entre 2007 y 2012 en contra de HSBC México en la que se revela cómo empleados y altos ejecutivos bancarios incurrieron en múltiples fallas que permitieron a grupos delincuenciales lavar cientos de millones de 💵
Las autoridades financieras mexicanas llegaron a la conclusión de que HSBC se constituyó en un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”, y que puso en riesgo el sistema financiero
Por primera vez se dan a conocer las minutas de las sesiones que sostenían los miembros del Comité de Comunicación y Control (CCC) de HSBC, el máximo órgano interno del banco, que muestran la manera en que sus integrantes incurrieron deliberadamente en omisiones e irregularidades
Entre junio de 2006 y marzo de 2008, periodo en que casas de cambio y negocios de transferencias electrónicas de fondos usaron a HSBC para lavar recursos provenientes del narcotráfico, el CCC se resistía a cerrar cuentas o reportar clientes a las autoridades.
Entre los clientes a los que el CCC se resistía a cancelar las cuentas y a reportar sus operaciones sospechosas está: UNIMED (de Zhenly Ye Gon), Casa de Cambio Puebla y Sigue Corp, negocios a los que las autoridades de EE UU ya les habían congelado decenas de millones de dólares
El CCC, donde participan representantes de los diversos segmentos de banca y de los órganos encargados de prevenir el blanqueo, era presidido por Ramón García Gibson, un gurú en temas antilavado que hoy ocupa un alto cargo en el SAT, en las mismas tareas en las que ya fracasó.
Mientras HSBC permitía que cuentas ligadas el crimen continuaran operando, decidía cerrar otras: en una de las sesiones del CCC se concluyó cancelar las cuentas de Honestidad Valiente, la organización creada por López Obrador, al calificarla como persona políticamente expuesta
En HSBC también se orquestó una enorme operación de blanqueo de 💵 del Cártel de Sinaloa por 100 MDD. Primero se detectó “un patrón inusual” en 81 clientes. Luego se sabría que empleados del banco en Sinaloa, Sonora y BC habían ejecutado un “esquema masivo de lavado de dinero”
Todas estas fallas, que llevaron a que en México HSBC fuera multado con 379 mdp en 2012, no han sido subsanadas del todo. Desde entonces, el banco ha recibido 19 sanciones más de la CNBV por lo mismo: las debilidades en sus sistemas para prevenir el lavado de dinero
La documentación para esta investigación la obtuvimos tras ganar diversos RR ante el INAI. Luego el banco se amparó para impedir que alguien más tuviera acceso al expediente. Un lujo formar equipo con @RodriguezReyna @silbermeza y recibir el apoyo de @quintoelab y @Connectasorg
Acá el link a la investigación 👇 quintoelab.org/project/hsbc-b…
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