Liconsa, filial de Segalmex, atraviesa una situación financiera crítica. En 2019, el primer año de Ovalle en el organismo, perdió el 57,5% de su patrimonio. Esto ha repercutido en los beneficiarios de sus 2 principales programas: abasto social de leche y precios de garantía.

https://twitter.com/nmas/status/1638767187447152641

En 2020 y 2021 el desaseo administrativo llevó a que un despacho auditor externo se negara a validar sus estados financieros porque se tenían dudas de la veracidad de la información y sospecharon que los ocultaron datos sobre posibles fraudes.En 2019 se habló de "quiebra técnica"

#EXCLUSIVA Nuevo fraude en SEGALMEX. Hoy damos a conocer que durante la gestión de Ovalle se echó andar un proyecto de plantas purificadoras de agua que hoy en día están abandonadas. Los convenios son investigados por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero. Va🧵 Segalmex, a través de las tiendas Diconsa, buscaba llevar agua a comunidades apartadas donde, según Ovalle, solo se consumía refresco. Pero en estas localidades el agua Segalmex se vendió muy poco porque ya se vendían garrafones de marcas locales que la gente prefería comprar.

#EXCLUSIVA La nueva investigación global #PandoraPapers revela la mayor cantidad de mexicanos con estructuras en paraísos fiscales. Más de 3.000 nombres entre los que figuran Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz, Armando Guadiana y Julia Abdala

elpais.com/pandora-papers… En los documentos aparecen también antiguos aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto, hijos de exgobernadores, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala

Es muy cuestionable que no se puedan conocer las declaraciones de los militares en el caso Ayotzinapa que integró la FGR. Entiendo que puede haber datos que pongan en riesgo a víctimas, pero para eso la ley de transparencia prevé versiones públicas donde se elimina info sensible. En el 2015 cuando @silbermeza y yo logramos desclasificar el expediente de la investigación de Ayotzinapa pudimos leer en éste los testimonios de los militares y los partes que recreaban su presencia esa noche. Por ejemplo 👇🏽

#EXCLUSIVA Les comparto este texto donde cuento cómo durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal se otorgaron contratos por 10 millones a dos empresas fantasma. Los pagos se hicieron con cargo a las partidas secretas de seguridad. Abro 🧵

https://twitter.com/elpaismexico/status/1387965041144733696

Uno de los contratos fue con EBS SOLDE ORGANIZACIÓN, una empresa que en 2016 supuestamente produjo un video donde se exhibían los trabajos de “inteligencia” encabezados por Zerón en el gabinete de seguridad para dar con el paradero de El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia.

¿Qué tanto sirven los exámenes de confianza en el Ejército? En este texto les cuento que en 13 años ningún general de 2.242 evaluados ha reprobado. Incluido el exsecretario Salvador Cienfuegos, quien “cubrió el perfil”, según un oficio entregado por Sedena vía transparencia 👇

https://twitter.com/elpaismexico/status/1320726884317945859

En total han sido evaluados 56.675 efectivos, desde el rango más alto hasta la tropa. En el caso de los coroneles, tenientes, capitanes y mayores, 3 de cada 10 reprobaron, mientras que en el escalafón más bajo 4 de cada 10 cabos, soldados y sargentos no acreditaron el test.

🔎 Obtuvimos el expediente de la investigación que realizó la CNBV entre 2007 y 2012 en contra de HSBC México en la que se revela cómo empleados y altos ejecutivos bancarios incurrieron en múltiples fallas que permitieron a grupos delincuenciales lavar cientos de millones de 💵 Las autoridades financieras mexicanas llegaron a la conclusión de que HSBC se constituyó en un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”, y que puso en riesgo el sistema financiero

1. Hoy publico esta investigación en @El_Universal_Mx con el apoyo de @ConnectasLab sobre el poder que ha adquirido la Sedena en la ejecución de obra pública y las anomalías en las contrataciones. Abro hilo con parte de los hallazgos por si gustan leer interactivo.eluniversal.com.mx/2019/obras-pub… 2. Entre 2007 y 2018 la Sedena realizó 851 obras que le fueron encargadas por diversas dependencias gubernamentales por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que no necesita sujetarse a una licitación pública

1. El lunes publiqué un texto en @El_Universal_Mx para el cual busqué la postura de @AnaGabrielaGue, pero se negó a darme una entrevista. Ahora en medios sonorenses asegura que “son ganas de chingar” y que la nota es dolosa y con la intención de perjudicarla. (Abro hilo) 2. Al respecto, quiero manifestarle que mi trabajo solo responde a intereses periodísticos. La información presentada es muy clara y el documento de la SHCP del perdón fiscal se puede consultar íntegro en la página de @El_Universal_Mx.