🗣️ Iniciamos con el #DiálogosCONNECTAS
Empresas fantasma el nuevo foco de la corrupción.
Panelistas: Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV) y Daniel Rosas (@danielrosas2000).
Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), periodista especializada en la investigación de corrupción, delincuencia organizada, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.
Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
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Daniel Rosas (@danielrosas2000), periodista y editor de la región de Laredo, frontera Norte de México con Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia.
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Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Economista, politólogo y candidato a PhD en Crimonología y políticas públicas de la Universidad de Maryland (Estados Unidos).
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"En las empresas fantasma hay servidores públicos que entregan contratos y recursos a sus familiares, amigos y allegados, un claro ejemplo de corrupción": Daniel Rosas (@danielrosas2000).
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Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Director de la agencia de criminología aplicada C-Analyst.
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Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Coordinadora de Programas de @IniSinaloa.
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"Una de las estrategias para evadir la ley es la creación masiva de empresas fachada. A mayor volumen de estas empresas se dificulta la judicialización de los casos": Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV).
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Daniel Rosas (@danielrosas2000), nos habla sobre el mecanismo que se usa en México para crear empresas fantasma.
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Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), explica las diferentes modalidades que se usan en México para hacer lavado de activos a través de empresas fantasma.
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Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), explica que la modalidad de empresas fantasma en países como Colombia, Panamá y Costa Rica no siempre se hace de manera ilegal, de ahí la dificultad al momento de investigar.
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Empresas de construcción y mantenimiento, farmacéuticas, ingenierías o servicios de seguridad son las más utilizadas para el lavado de activos.
Miriam Ramírez (@MiriamRmz86)
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Daniel Rosas (@danielrosas2000), puntualiza en las formas cómo se puede identificar a intermediarios de las empresas fantasma.
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La diferencia lagal en cada uno de los países de la región no permite combatir de manera conjunta el lavado de activos. Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), recalca la importancia de una homogenización legal en el continente.
Gracias por participar en este #DiálogosCONNECTAS
Agradecemos a nuestros panelistas @MiriamRmz86, @DanielMRicoV, @danielrosas2000 por su excelente análisis.
Los esperamos en próximos eventos.
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