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@ConnectasOrg
Jun 23, 2021 • 15 tweets • 14 min read • Read on X
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🗣️ Iniciamos con el #DiálogosCONNECTAS

Empresas fantasma el nuevo foco de la corrupción.

Panelistas: Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV) y Daniel Rosas (@danielrosas2000).

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), periodista especializada en la investigación de corrupción, delincuencia organizada, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.

Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Daniel Rosas (@danielrosas2000), periodista y editor de la región de Laredo, frontera Norte de México con Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia.

Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Economista, politólogo y candidato a PhD en Crimonología y políticas públicas de la Universidad de Maryland (Estados Unidos).

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

"En las empresas fantasma hay servidores públicos que entregan contratos y recursos a sus familiares, amigos y allegados, un claro ejemplo de corrupción": Daniel Rosas (@danielrosas2000).

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), Director de la agencia de criminología aplicada C-Analyst.

Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), Coordinadora de Programas de @IniSinaloa.

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

"Una de las estrategias para evadir la ley es la creación masiva de empresas fachada. A mayor volumen de estas empresas se dificulta la judicialización de los casos": Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV).

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Daniel Rosas (@danielrosas2000), nos habla sobre el mecanismo que se usa en México para crear empresas fantasma.

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Miriam Ramírez (@MiriamRmz86), explica las diferentes modalidades que se usan en México para hacer lavado de activos a través de empresas fantasma.

Registro 👉bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), explica que la modalidad de empresas fantasma en países como Colombia, Panamá y Costa Rica no siempre se hace de manera ilegal, de ahí la dificultad al momento de investigar.

Registro 👉 bit.ly/3xqgpC2
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Empresas de construcción y mantenimiento, farmacéuticas, ingenierías o servicios de seguridad son las más utilizadas para el lavado de activos.

Miriam Ramírez (@MiriamRmz86)
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

Daniel Rosas (@danielrosas2000), puntualiza en las formas cómo se puede identificar a intermediarios de las empresas fantasma.
🗣️ #DiálogosCONNECTAS

La diferencia lagal en cada uno de los países de la región no permite combatir de manera conjunta el lavado de activos. Daniel Mauricio Rico (@DanielMRicoV), recalca la importancia de una homogenización legal en el continente.
Gracias por participar en este #DiálogosCONNECTAS

Agradecemos a nuestros panelistas @MiriamRmz86, @DanielMRicoV, @danielrosas2000 por su excelente análisis.

Los esperamos en próximos eventos.

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Feb 3, 2022
El 17 de enero de este año Lourdes Maldonado recibió un balazo, afuera de su casa en Tijuana, México. El periodismo latinoamericano se vistió de luto, pero los asesinatos y agresiones a periodistas están peligrosamente cerca de convertirse en paisaje. #TenemosQueHablar🧵👇
Este homicidio puso en evidencia el desdén del gobierno por las agresiones que sufren los periodistas mexicanos y se unió a los de José Luis Gamboa y Margarito Martínez, también perpetrados en enero.

📸: @ONUDHmexico
De los 145 crímenes de profesionales de la información cometidos en México entre 2000 y 2021, 28 han ocurrido en los tres años de la administración de AMLO.
Read 9 tweets
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Oct 3, 2021
¿Qué reveló #PandoraPapers sobre políticos, empresarios y personalidades de #México🇲🇽, #Perú🇵🇪, #Ecuador🇪🇨 y otros países de América Latina?


Vamos con un hilo 🧵 sobre los hallazgos de esta investigación, liderada por el @ICIJorg, en la región 👇


connectas.org/pandora-papers…
Empezamos en #México🇲🇽: el bufete de abogados Alcogal creó empresas offshore para que 160 políticos y altos funcionarios chavistas y panameños, e incluso el mismo Augusto Pinochet, ocultaran fortunas.


Investigación de @proceso 👇
proceso.com.mx/internacional/…
En #Brasil🇧🇷, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, aparecen en los #PandoraPapers con empresas en paraísos fiscales.


Investigación de @Poder360, @revistapiaui, @Metropoles y @agenciapublica👇


poder360.com.br/pandora-papers…
Read 8 tweets
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Oct 3, 2021
#PandoraPapers revela la existencia de una sociedad creada por el director general de la DIAN en Delaware, Cyber Security System Company Subsidiary Florida EEUU LLC. Una investigación de @elespectador y @ConnectasOrg

HILO⬇️
Según #PandoraPapers, la sociedad que Lisandro Junco constituyó en EE. UU., habría adquirido una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, algo que el funcionario niega rotundamente. @elespectador @connectasOrg
"Si yo quisiera hacer algo irregular, no escogería Estados Unidos para hacerlo", afirma el director de la DIAN, a propósito de las revelaciones de #PandoraPapers @elespectador @connectasOrg
Read 5 tweets
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Oct 3, 2021
El director de la DIAN, @LISANDROJUNCOR, aparece en #PandoraPapers como dueño de una sociedad en Delaware.

Abrimos 🧵

🔗bit.ly/3uC6GIC
Se trata de Cyber Security System Company Subsidiary Florida EE.UU. L.L.C., creada en septiembre de 2016.

bit.ly/3uC6GIC
Según #PandoraPapers, la sociedad de Junco también tendría una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, gestionadas a través de un proveedor en Dubái.

👉bit.ly/3uC6GIC
Read 5 tweets
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Oct 3, 2021
A pocos meses de terminar su mandato, en 2002, el expresidente @AndresPastrana_ creó una empresa para cuidar su patrimonio familiar.

Tres años después, su compañía compró una firma en #Panamá que hoy aparece en los #PandoraPapers.
Abrimos hilo 🧵
La sociedad offshore Vanguard Investment, creada en Panamá a través de OMC Group, ofrece servicios “corporativos, administrativos y fiduciarios”.

Vanguard fue adquirida por Salatina Puyana y Cía., la empresa de Pastrana, en mayo de 2005 con capital de USD $ 10 mil.
Hasta 2016, las regulaciones panameñas permitían esconder el nombre de beneficiarios o dueños reales de las compañías.

Aunque no es delito ser parte de sociedades offshore, algunos aprovecharon el secretismo de estas estructuras para lavar dinero o evadir impuestos.
Read 7 tweets
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Oct 3, 2021
El expresidente colombiano César Gaviria Trujillo aparece en #PandoraPapers con una nueva sociedad offshore relacionada con el sector hidrocarburos.
👉bit.ly/2ZSZEE5
Se trata de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., accionista de la empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos MC2 S.A.S. ESP.
👉connectas.org/pandora-papers/
Según la página web de MC2 en Colombia, la compañía inició operaciones con la comercialización, transporte, compresión, almacenamiento y descompresión de gas natural.
👉bit.ly/2ZSZEE5
Read 5 tweets

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