#wirecard #osmm @meyerar
legitscript.com/high-risk-busi…
Das ist ein sehr interessanter Artikel. Er erwähnt OSMM. Interessant ist auch, was da zu den E-Money-Lizenzen steht...
aber erst einmal zu OSMM
A Haven for Illicit-Massage Seekers
Rubmaps is an online guide to illicit massage parlors throughout the US. It gives registered users detailed information about a massage parlor's offerings with user-generated reviews and descriptions. Although Rubmaps claims to be against prostitution and human trafficking, the illicit massage industry is inextricably connected to these practices. According to a report on human trafficking by Polaris, a nonprofit, non-governmental organization, illicit massage parlors rank second only to escort services in reported human trafficking cases in the US. Rubmaps is frequently in the news for helping facilitate vast criminal networks related to indentured servitude. Listings on Rubmaps provide detailed physical descriptions of the masseuse, and list the services offered, including explicit sexual services.
Who Runs Rubmaps?
It is difficult to say definitively who operates rubmaps[dot]ch. On the surface, the website appears to be operated by Miracomm Holdings Ltd., a Cyprus-registered company. Whois registration information for the domain name lists the following information:
Miracomm Holdings Ltd
alexei grigori
Grigori Afxentiou 133
CY-2369 Nicosia
Cyprus
We were unable to identify a person named Alexei Grigori related to the operation of Rubmaps. However, Whois registration information for the original domain name - rubmaps[.]com - which now redirects to the flagship website, lists the registrant as Georgios Veniaminidis.
This person is listed as an officer in dozens of Cypriot companies (with his name written in Greek), including Miracomm Holdings Limited and a company called Kuil Limited, which owns many trademarks related to eros[.]com, an adult escort review website.
Kuil Limited is also the most recent non-anonymous registrant organization of the domain name eros[.]com. Domain names associated with Miracomm Holdings and Kuil Limited (miracomm[.]eu and kuil-ltd[.]com, respectively) use name servers that are subdomains of uhostgate[.]com. A name server's function is to point a domain name to an IP address with content. The most recent non-anonymous Whois information of uhostgate[dot]com lists the registrant as David Azzato.
According to "Following the Money: How Human Traffickers Exploit U.S. Financial Markets," a report prepared for the US Committee of Financial Services, Miracomm is likely a shell company used to hide the beneficial owners of the website. The report states, "Miracomm Holdings Ltd currently lists Georgios Veniaminidis, a 74-year old resident of Cyprus, as its sole shareholder. Miracomm Holdings Ltd was formed by CDP Media AG, a Swiss entity controlled by individuals other than Veniaminidis. Veniaminidis does not appear to be the ultimate beneficial owner of Miracomm Holdings Ltd." Third-party directories list David Azzato as a former officer of CDP Media. Azzato is the current or historical registrant of more than 680 domain names, most of which have names that appear related to pornography or sexual services, including rubads[.]com, rubclassified[.]com, rubmapads[dot]com, rubmaplive[.]com, rubmapsad[.]com, and rubmapsads[.]com. At the time of our review, these websites were all parked, displaying no unique content.
Rubmaps and the E-money Connection
To access reviews and details of what can be expected at a given massage parlor, Rubmaps users pay a monthly fee. This is where e-money comes in. When signing up for premium membership, users are directed to secure[.]mmgbill[.]com to pay via credit card.
MMGbill[.]com is owned/operated by MMG Corporation SRO, a company registered in the Czech Republic whose principals include Vincent Frantisek Moravec and Tibor Moravec. Vincent Moravec is also the historical registrant of the related company domain name mmggate[.]com. MMG operates as an E-Money Directive (EMD) agent. As mentioned in Part 1 of this series, EMD agents use the license of an e-money institution, essentially acting on the institution's behalf with its permission. In the words of the UK Financial Conduct Authority, "the principal is generally responsible for the activities of its appointed representatives/agents."
The authorized electronic money institution for MMG is One Stop Money Manager Limited (OSMM), according to the Financial Services Register. Corporate records for OSMM list two active directors: Lesley Anne Goudman-Peachey and Paul Edward Goudman-Peachey. The company website's About Us page lists Paul Peachey as Executive Chairman of the Board, and the most recent non-anonymous, non-redacted registrant of the domain name is Rachael Goudman-Peachey.
As a "tied agent," MMG gets its ability to process payments from OSMM. Therefore, a payment to Rubmaps runs through the Czech Republic (MMG), with a nod to the UK (OSMM), on to Cyprus (Miracomm Holdings), and then Switzerland (CDP Media) before disappearing into the murky and anonymous world of offshore banking. While the actual operators of Rubmaps are ultimately responsible for its content, the website could not function without the support of third-party companies that facilitate payment processing and internet services.
Das mit den agents ist höchst interessant, wenn man sich ansieht, wer sich da alles bei der Card Solutions findet - nämlich just die leute, die später Al Alam übernommen haben sollen.
David Azzato kenne ich schon sehr lange
Registrant Contact:
da products
david azzato ()
Fax:
forchstrasse
113a
forch, S 8127
CH
Wenn ich die Informationen ein bisschen schüttele und rühre, lande ich in Berlin 2008.
@meyerar
Kuckste hier
web.archive.org/web/2008091308…
Wenn ich noch ein bisschen schüttele, lande ich hier:
26.04.2012 Brokerbabe(.)com - Internationalisierung in vollem Gange
Nachdem Brokerbabe im vergangenen Jahr den deutschen Markt betreten und in der Schweiz gute Erfolge gefeiert hat, wird das mobile Partnerprogramm jetzt internationaler. Neben einer speziellen Credit Card Lösung, wurden Lösungen mit WAP Billing in Italien, Spanien, Frankreich und Österreich lanciert.
Aber nicht nur die Abdeckung wurde besser, auch im Bereich Webmaster Tools sind neue Funktionen verfügbar. Neu ist, dass sämtliche Statistiken über eine Schnittstelle abrufbar sind. Zudem wurde das Traffic Management um einiges dynamischer. Vor allem die Webmaster, welche im Mobile Traffic Management noch nicht ganz so erfahren sind, würden von der großen Erfahrung vseitens Brokerbabe profitieren, heißt es nach eigenen Angaben. Als nächstes ist das Team mit Giancarlo und Carmen auf der Eurowebtainment (EWT) in Mallorca sowie auf der XBIZ in Miami anzutreffen. Auf der EWT ist Brokerbabe als „Gold-Sponsor“ engagiert und begrüßt die EWT-Teilnehmer auf der Welcome-Party am Mittwoch, dem 23. Mai.
Giancarlo ist Giancarlo Scalisi, der Brokerbabe "mit ein paar freunden" gegründet hat.
Dieser Giancarlo Scalisi war übrigens auch bei diesem legendären "Island gathering", von dem ich dieser Tage schon erzählte... wo auch der Akhavan war und wo Wirecard mit Markus Fuchs einer der Hauptsponsoren war... und wo der netlook-Typ auch auf irgendwelchen Delfinen ritt und so...
Ich hatte mal Fotos davon, die sind leider einem dummen Missgeschick zum Opfer gefallen...
Giancarlo Scalisi CEO Bitter Strawberry
Wenn man den Herrn Scalisi anders/richtig schreibt, landet man im Stern 2007 und... in München :)
#wirecard #theweb wie immer halt...
Nette Leute...
Lust auf Schmerzen und Gewalt
"Porno, das ist heute LifeStyle", sagt Gian Carlo Scalisi. Auf seiner Visitenkarte steht "Managing Director" von "21 Sextury Video". Seine Firma stellt äußerst erfolgreiche Pornofilme her. "Unsere Kunden kommen aus allen Schichten, nicht nur aus der Unterschicht", sagt Scalisi. "Mindestens 20, vielleicht sogar 25 Prozent sind Mittel- oder Oberschicht." Scalisis Kunden wollen "Gonzo-Filme". Das sind Pornos, die auf jede Rahmenhandlung verzichten. In einem Studio in München stellen die Produzenten eine Pritsche auf. Eine Frau wird daraufgelegt. Dann fallen drei oder vier Männer über sie her. Gang-Bang. Alle Darsteller, auch die Frauen, seien Amateure, beteuert Scalisi. Warum? "Amateure kommen viel besser rüber. Das spüren unsere Kunden. Bei den Frauen, ich meine, da sieht man: Die haben noch richtige Schmerzen."
web.archive.org/web/2007022408…
#wirecard #theweb
Mann Mann Mann, war ich damals wütend...
web.archive.org/web/2007041816…
Das steht da alles so im Stern, als wäre das alles völlig normal...
...und die Wirecard?
Die waren 2008 fällig, im Mai. In Niedersachsen wetzten die besten Ermittler die Messer, nachdem @memyselfandi006 loslegte.
Jetzt kriegen wir diese ganzen Drecksäcke...
und dann?
Staatsanwaltschaft München...
immer dasselbe...
#wirecard #theweb
Gleich unter dem Herrn Hermes... und er erwähnt den lieben "Gunnar". Das ist der Steger, mit Standleitung nach Tschechien. Tschechien war das Tor zum Osten... auch für die Mädels im Sachsensumpf oder in dem Bordell in Zürich, das mit dem falschen Konsul, zu dem ich damals eine komplette Ermittlungsakte eigenhändig in den briefkasten der Staatsanwaltschaft warf, wo sie auf wundersame Weise nie angekommen ist...
Sachen gibt's...
Glaubt mir, diese über Jahrzehnte angesammelte Wut reicht noch, um weitere 10 Jahre mit dem Kopf gegen die Mauer zu rennen, bis sie nachgibt.
Warum?
@meyerar #wirecard #theweb
northdata.de/Bitterstrawber…
@meyerar Ach ist das Recherchieren heute einfach...
Hier hast Du Scalisi und Azzato sogar in einer Firma...
@meyerar…te.company-information.service.gov.uk/company/069708…
Der Christoph Hermes hatte entfernt mit Cliq Digital zu tun, weshalb ich selbstverständlich nicht die Finger von dieser Firma lassen konnte, als ein Shortseller mich zuuuuu zufällig fragte, ob ch diese Firma kenne...
#wirecard
Kleiner als Wirecard, aber mein Zorn reichte :)
stock3.com/news/cliq-wir-…
Man muss sich das mal geben: Dieser Christoph Hermes ist Dozent an der Hochschule Düsseldorf. Das kann doch alles nicht wahr sein...
Im Januar 2000 war er bei der Wapme Systems
Wapme Systems AG
Erinnert sich noch jemand an Infomatec?
Lechvalley?
Alexander Häfele und Gerhard Harlos, aus Gersthofen, Ziegeleistraße.
reports.huginonline.com/778430.pdf
Fast ein Nachbar vom Herrn Kring, quasi dem Chef von Al Alam, sozusagen.
Mann Leute...
#wirecard
Im Jahre 1999 hat die Gesellschaft Anteile an folgenden Gesellschaften erworben bzw. war an
deren Gründung beteiligt:
1. BHF & MKL Datentechnik GmbH, Wien (100%)
2. Boca Research Incorporated, Boca Raton/Florida (derzeit 15,3%)
3. IGEL Innovative Gesamtlösungen in der Microelectronic GmbH, Augsburg (49,1%)
4. Infomatec Media AG i.Gr., Augsburg (90%)
5. Hornblower Fischer AG, frankfurt (10%)
Karl Gruns, CFO
Wapme Systems AG: Veränderung im Aufsichtsrat der Wapme Systems AG
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------------------------
+++ Roger Bigger und Peter Kirn werden als neue Aufsichtsratsmitglieder
bestellt +++ Aufsichtsratsmitglieder Karl Gruns, Ekkehart Gerlach und
Jochen Pläcking scheiden aus dem Aufsichtsrat aus +++
Düsseldorf, 23.12.2004
Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens im Marktsegment "Mobile Content für Erwachsene", umgesetzt durch die Übernahme des
Schweizer Content Providers Lawa International Holding AG, verstärkt sich die Wapme Systems AG mit Peter Kirn und Roger Bigger substaniell im Aufsichtsrat.
Die bisherigen Aufsichtsräte Karl Gruns, Aufsichtsratsvorsitzender, Ekkehart
Gerlach und Jochen Pläcking legen zum 31. Dezember 2004 Ihre Mandate
nieder.
Begründet ist die Mandatsniederlegung im Wesentlichen mit der Fokussierung auf Erotik-Content im Rahmen des Erwerbs von LAWA.
@meyerar Wieder ganz an den Anfang: MMG Corporation sro?
etwa die?
Innertainment Productions Moravec, Vincent
Innertainment Productions Moravec, Tibor
Könnte man fast vermuten, oder?
MMGbill[.]com is owned/operated by MMG Corporation SRO, a company registered in the Czech Republic whose principals include Vincent Frantisek Moravec and Tibor Moravec. Vincent Moravec is also the historical registrant of the related company domain name mmggate[.]com. MMG operates as an E-Money Directive (EMD) agent. As mentioned in Part 1 of this series, EMD agents use the license of an e-money institution, essentially acting on the institution's behalf with its permission. In the words of the UK Financial Conduct Authority, "the principal is generally responsible for the activities of its appointed representatives/agents."
#wirecard
manches ist dann echt fast schon lustig:
Unter diesen Leuten stand auf derselben Liste der Name "Uwe Ruck"
Der war in der Geschäftsführung einer Firma Bitcaster vom Seligenstädter Kreisel (Markus Bieniek, Oliver Dallek, Jürgen Klein, Uwe Ruck)
Die machten für Gigacodes (die sie irgendwie selber waren) ein Portal namens "Talk2Experts" für eine Firma Infogenie, daraus wurde Wirecard.
Ich sage es, bis ich ins Grab falle: das ist alles ein großes Netz und es ist wirklich nicht so kompliziert, wie an denkt.
Man muss es nur mal verstehen.
#wirecard
ah sorry
Wenn dieser Hornochse damals nicht versucht hätte, mir den Mund zu vernieten... wahrscheinlich würde ich mich seit 20 jahren nicht mehr damit beschäftigen...
...und ich flehe das Universum an: befreit mich endlich von diesem ganzen Zeug! Kann mal bitte jemand anderes... ???
"In the words of the UK Financial Conduct Authority, "the principal is generally responsible for the activities of its appointed representatives/agents.""
Also ist OSMM verantwortlich für diese MMGBILL und Wirecard ist (via Card Solutions) verantwortlich für...
schaut selbst :)
register.fca.org.uk/s/firm?id=001b…
bisschen runterscrollen, dann kommt links "who was this firm connected to?"
dann
"appointed representatives and agents"
dann kommt eine nette Liste
Conto BV – 20 Sept 2018 bis 26 Nov 2020
HD Card Services Ltd – 20 Dez 2013 bis 26 Nov 2020
Loot Financial Services Limited – 22 Dez 2016 bis 20 Jun 2019
Mbills d.o.o. – 11 Dez 2018 bis 26 Nov 2020
Pockit Limited – 15 Sept 2015 bis 26 Nov 2020
Quantum Marketing (UK) Limited – 10 Sept 2012 bis 26 Nov 2020
Tuxedo MoneyPlus Limited – 10 Sept 2012 bis 26 Nov 2020
HD Card services:
register.fca.org.uk/s/firm?id=001b…
4 Cavendish Square
-
London
W1G 0PGW 1 G 0 P G
UNITED KINGDOM
+49 8946134422
dr@deras.de
Münchener Telefonnummer.
DR = denis Raskopoljac
--->
…te.company-information.service.gov.uk/company/087016…
--->
XPAY Service Ltd
…te.company-information.service.gov.uk/officers/p1Ctl…
…te.company-information.service.gov.uk/company/085345…
RASKOPOLJAC, Denis
Correspondence address Deras / Heimbach Unternehmensgruppe, Stefan-George-Ring 2, 81929 Muenchen, Germany
Und david Lais. Auch ein Zeuge in Stadelheim.
Aber nicht deshalb, weil Bühring Ahnung hat, sondern weil er eben überhaupt keine Ahnung hat...
Dieser Mensch mit der Wirecard-Intelligenz eines im Regen stehen gelassenen Schuhkartons hat ihn vorgeladen, damit er irgendeinen Unsinn bestätigt, den Bellenhaus ihm erzählt hat...
Ich halte es im Kopf nicht aus.
#wirecard
Onestopmanager sro ist hier:
register.fca.org.uk/s/firm?id=0010…
namesti Pratelstvi 1518/2
Hostivar
Praha 10
102 001 0 2 0 0
CZECH REPUBLIC
Email
paul@onestopmoneystopmoneymanager.com
related to
One Stop Money manager
register.fca.org.uk/s/firm?id=001b…
da muss man wieder links klicken und nochmal klicken
(appointed representatives and agents)
Ceresline Ltd – 14 Sept 2016 bis 28 Apr 2017
CreditCard Optimisation Limited – 04 Dez 2012 bis 20 Dez 2019
Merchant Services Limited – 14 Sept 2012 bis 31 Dez 2020
MMG Corporation S.R.O. – 10 Aug 2016 bis 31 Dez 2020
Onestopmoneymanager SRO – 14 Jan 2019 bis 31 Dez 2020
Payxpert UK Ltd – 23 Apr 2015 bis 20 Aug 2021
Spendthrift Marketing Limited – 20 Mai 2016 bis 31 Dez 2020
da ist die MMG aus dem Artikel...
pendthrift ist electro-vouchers.eu und das ist wieder Malta
"Electro-vouchers.eu is owned by Merchant Services Limited, No 12 Tigne Place, Office :/1, Tigne Street, Sliema, Malta, SLM 3137"
noch aus dem Artikel:
Miracomm Holdings Ltd alexei grigori Grigori Afxentiou 133 CY-2369 Nicosia Cyprus
Es gibt eine Techinfusion Ltd in Gibraltar, die Shareholder oder so ist von der 1xbet, einem Topkunden der Wirecard.
Die Aktieninhaberin:
MS KYRIAKI KOSTIKIAN GRIGORI AFXENTIOU 133 2ND FLOOR FLAT 201 AG DOMETIOS 2369 NICOSIA CYPRUS
kicher kicher
die hat aber viele Firmen dort
reddit.com/r/sportsbook/c…
E.C.A. KARTOIR SECRETARIAL LTD
tauchen als Directors/Secretaries in US-Verfahren auf oder in Ukraine-Sanktionslisten
opensanctions.org/entities/NK-PP…
@meyerar @threadreaderapp unroll this please
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