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csfa.
@csFraudAnalysis
#wirecardprozess #shortcliq #myfellowsleuths #rettetdashamlar #jaccuse #shortbuehring I am tweeting too much.
Sep 30 • 38 tweets • 20 min read
Thomas Eichelmann, nächste Woche im Prozess, im PUA, 18.03.2021 (01) wie wurde Thomas Eichelmann Aufsichtsrat (02) wie er das Schlupfloch von EY (03) überlesen hat, wie er @mcamathematik las #wirecard #eichelmann

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Image Interessant das mit @mcamathematik wegen der Briefe an den AR. Zu fabricated data zB (17.10.19) oder Brief an den AR 23.10.19 () wegen der Forderung von @KanzleiSchirp nach Sonderprüfung #wirecard #eichelmannmca-mathematik.com/static/pdf/fab…
mca-mathematik.com/letter-to-audi…
eqs-news.com/de/news/corpor…
Sep 19 • 9 tweets • 3 min read
Ich bin - in aller Bescheidenheit - eine Trias des Expertentums in Sachen Wirecardprozess, weil ich nicht nur wahrscheinlich am meisten zu Wirecard recherchiert habe, sondern ZUGLEICH am meisten (zusätzlich) gelesen habe zu wirecard UND zum Prozess. Das macht es manchmal schwer. Schwer für mich, weil meine Obsession für Wirecard (nicht im Sinne von "fixer Idee", sondern von emotional "sehr starke Begeisterung") dazu führt, dass ich es nicht ertrage, wenn das Thema zu wenig tiefgehend dargestellt wird, schwer für andere, weil man mir schwer folgen kann.
Sep 19 • 23 tweets • 4 min read

@Bauer_JMF @s_radomsky
Habe es noch nicht gelesen, liege mit Übelkeitsattacken im Bett. Ob da @sz zu #wirecard die richtige Medizin ist? Ich probiere es gleich mutig aus.sueddeutsche.de/wirtschaft/wir… @Bauer_JMF @s_radomsky Der Artikel ist inhaltlich ziemlich nichtssagend, deshalb ein bisschen clickbait, besteht zu einem Großteil aus Wiederholungen, ist aber im Tenor durchaus sachlich und neutral und kommt fast ohne Framing aus. Ganz ordentlich. #wirecard
Aug 2 • 27 tweets • 9 min read
Ergänzungen zum heutigen Prozesstag #wirecard #wirecardprozess
cc: @s_radomsky @OlafStorbeck @JosefStreule @meyerar @t_stoneman @hessemartin1 @SkyMartiner @ingomalcher @Bartz70Tim @wischmeyer_n @bergermann1904 @vterhaseborg #wirecard #wirecardprozess #grigorykuznetsov (@Laan_Pa )
MNX Capital doo Montenegro (@JosefStreule @meyerar !)
Amara (diese? oder der Zwilling https://t.co/GmkRfWbWG9)
auch erwähnt: Cadoozeqs-news.com/news/corporate…
companies.sg/business/20142…
Jul 30 • 38 tweets • 8 min read
"Und wieder bedient sich Bauer seiner Partner. Sie rechnen mit den Kunden an und nutzen nur die Systeme der EBS" #wirecard
TPA wurde 2003 von Paul Bauer und CFO Alexander Herbst erfunden. (@bergermann1904 @vterhaseborg S. 39f)
"Die Firma in der Firma", die EBS. Ohne Braun! Image Der Kontakt der EBS/Wirecard zu den ersten Hamburger Investoren um Menzel (die mit dem Boxer) fand über Gottlieb Bauer statt, den Vater von Paul. Wer stand hinter dem ominösen Händler von Benjamin Blümchen und Immobilien in den USA?
#wirecard
Jul 23 • 45 tweets • 6 min read
#dierlammfiles @FelixHoltermann habe ich etwas aus den Augen verloren, was #wirecard angeht (er hat andere Themen, kein Vorwurf). Aber sein Buch habe ich (wie abgekündigt) mal wieder zur Hand genommen...
Gerade in diesen spannenden Tagen ist es wichtig
westendverlag.de/buch/geniale-b… Lesetipps: S. 24ff
#wirecard #genialebetrüger @FelixHoltermann Image
May 18 • 12 tweets • 9 min read
#wirecard #safecharge #tedisagi casemine.com/judgement/uk/5… #wirecard #safecharge - interesting #tedisagi scams, money laundering, just the sort of clients you need. Who is Raphaels Bank? What is pay2d card? Who is 3V Benelux? ImageImage
May 17 • 4 tweets • 3 min read
#wirecard #theweb #ugrand @ship_steward Does Reynaldo Saycon aka Reynaldo Calo Saycon ring any bell? Sounds philippean. He IS philippean :) …te.company-information.service.gov.uk/officers/i9s03… Image
May 15 • 13 tweets • 10 min read
#wirecard "wurden Korvac Payment Services Singapur und Payment Link Singapur zum 1. Januar 2015 in System@Work integriert, die anschließend in Wirecard Singapore umbenannt wurde." Wer oder was war Korvac? Denn: thepaypers.com/payments-gener… (2010) 1/x 2/x ich kriege es nicht mehr zusammen #wirecard #korvac sgp.soopage.com/company/Korvac… Mein Archiv meint, das sei wichtig. Wegen der Adresse "3 Temasek Avenue,Centennial Tower #03-01,Singapore 039190"
Mar 25 • 4 tweets • 3 min read
Only one of them plays a role in the trial #wirecardprozess #wirecard - although two more should play a role... Why was Alexander Herbst a director of a company in the wirecard books when he left wirecard in 2003? https://t.co/yfn1cD6dtg https://t.co/2i7K9PpqGQopencorporates.com/companies/gb/0…

Image Wirecard Card Solutions with Bellenhaus #wirecard #wirecardprozess - and Osborne Clark again- Very interesting: Miura Systems (see SVB here) and Knöchelmann (in 2016) @artisbrutal2021 cc: @FinTelegram

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Mar 25 • 4 tweets • 1 min read
The Oval shelf company here is atypical for #wirecard and may be part of the Surefire deal. I have to look into some research I did back in around 2006 to explain it. Oval companies are not often seen in connection to Wirecard. Oval companies may or may not be related to Osborne Clark.
Jan 10 • 9 tweets • 8 min read
Fleißaufgabe für #cliqdigital Fans @carl_korn @behindtheshares @MephistoRes @Finanzpilotin Ungewöhnliche Googlefrage t1p.de/8ds19 --> Immer anonym registrierte Website, unten steht IDNA BV, manchmal was anderes. Wer von Euch schreibt sich alles raus? :) #shortcliq ich hab sie alle abgeklappert, aber nur per Screenvideo. IDNA BV, Cructiq, zwei Limiteds in UK und eine Firma in Zypern. Mwehr als dubios - alle über dieselbe Seite, die etwas mit skill2thrill zu tun hat. Am Ende steht ein Honigtopf #cliqdigital #shortcliq #cliqandrun #ausgecliqt
Dec 22, 2022 • 4 tweets • 6 min read
@WieBittee Hier habe ich eine Googleabfrage "LinkedIn" in Verbindung mit "Card Systems Middle East" vom 16. Juni 2017 (ich bin halt ein Jäger und Sammler). Von da aus musst Du aber selbst suchen. #wirecard #wirecardprozess Ich könnte alle Profile durchgehen, wen es noch gibt ImageImageImageImage #wirecard #cardsystems #wirecardprozess Ich finde noch mehr aus dem Archiv... Schon etwas angestaubt und viele viele Jahre alt :) gespeichert im Oktober 2005 :) (Ist CardSystems = card systems? Da müsste ich noch was probieren. Ich hab ein Telefonbuch von Dubai aus 2005 :) ImageImageImageImage
Dec 19, 2022 • 4 tweets • 4 min read
unter #wirecardprozess gebe ich den ein oder anderen Literaturhinweis, falls Dir langweilig ist ;) #wirecard - Leider muss ich das gerade alles aus dem Kopf machen, mein Archiv ist kaputt. Aber das ist reparabel :) @astralreise Den livefeed von @vterhaseborg und @bergermann1904 kennst Du?
wiwo.de/unternehmen/di…
Auch ihr Buch habe ich gelesen und für sehr gut bewertet. blinkist.com/de/books/die-w…
Dec 19, 2022 • 5 tweets • 6 min read
#wirecard #wirecardprozess #bellenhaus #vonerffa Eine Firma wie ein Fotoalbum der Wirecard... opencorporates.com/companies/de/D… Oder die "Echo Moss", ehemals Surefire Europe aus der Zeit als Wirecard (bzw Wire Card) als Teil der EBS mit der heutigen Paysafe fusionierte #wirecard #wirecardprozess #bellenhaus #vonerffa opencorporates.com/companies/gb/0… Image
Apr 24, 2022 • 10 tweets • 27 min read
@BWeiguny @littlecrumbj @t_stoneman @bergermann1904 @JosefStreule @meyerar @vterhaseborg @MeckGeorg @keinSpekulant Ok, dann habe ich mir den Namen eingebildet, das kann sein, da ich halt zu wirecard so viel gelesen habe und vieles schließen kann. Ich wusste ja nicht einmal mehr, in welcher Doku das war. Aber es zeigte eben, wie Markus Braun schon damals unterwegs war. Dann kam Ley. Und Edo. @BWeiguny @littlecrumbj @t_stoneman @bergermann1904 @JosefStreule @meyerar @vterhaseborg @MeckGeorg @keinSpekulant und Alexander Herbst ist ja weiter im Geschäft, auch nach wirecard, für mich unbegreiflich deutsche-payment.com/impressum (Erinnerung: Roland Weigl... )
Feb 2, 2022 • 4 tweets • 2 min read
@OliverSchroem bei Daphne Weber "Was politisch passieren muss,weiß ich nicht" #finanzwende @finanzwende braucht einen Schlachtplan, das Thema muss noch viel präsenter werden. Wer das hört und liest, kann nur zu dem Fazit kommen, dass der Kopf des Fisches stinkt: #entscholzen @OliverSchroem hier:
Feb 2, 2022 • 5 tweets • 2 min read
@OliverSchroem Habs immer noch nicht ganz gelesen. Maschmeyer einer der Investoren? Offshorefirma von Juan Borg Manduca. Ist das etwas, was er mit anderen Investoren gemein hat? #cumex welt.de/wirtschaft/art… (findet jemand noch mehr Deutsche? offshoreleaks.icij.org/nodes/56046205) Die Maltafirma des Carsten Maschmeyer wurde 2009 gegründet, ich habe noch eine Registerkopie von 2009 rumliegen. Vielleicht findet man noch mehr Namen (suche "Germany" nahe "manduca"). Ich will, dass die Profiteure von #cumex öffentlich werden.
Jan 25, 2022 • 4 tweets • 1 min read
Nur am Rande: WestLB war Korrespondenzbank von Wirecard, damals auch Interessenskonflikt? Stand auch als direkte Bankverbindung bei einschlägigen Gamblinganbietern. Rolle im Fall Schütt interessant: laut Wirecard wurde man von WestLB auf die illegalen Aktivitäten aufmerksam gemacht. Das geschah sehr spät, wohl nach der Festnahme Schütts. Ich habe das mal wo geschrieben, muss ich suchen. Ist nur noch historisch interessant...
Jan 23, 2022 • 5 tweets • 4 min read
Und was passierte auch? Die Shorts bei Wirecard stiegen. Und was noch? @fd und @Lordshipstrade schrieben Beiträge. Dann kam Zatarra. Und deutsche Journalisten taten es fast alle ab, statt Druck zu machen, statt Aufklärung zu fordern, statt investigativ zu sein. #fehleranalyse Wie konkret das war ist bei der Bewertung der StA interessant wegen deren Reaktion auf Zatarra (und mich, hihihi). Ein bayrischer PUA ist dringend erforderlich @HMKaltenhauser @TimPargent #martinrunge @JosefStreule @meyerar #bayrischerpua
Jan 19, 2022 • 5 tweets • 2 min read
Die Frage muss sein, was die BaFin IST, wenn Gerichte jetzt erklären, was sie NICHT ist. #wirecard Hätten vor Wirecard nicht 80% derer, die BaFin kannten, gedacht, dass sie den Finanzmarkt zu beaufsichtigen hat? Wenn sie das, wie bei #wirecard, nicht ausreichend tut, macht es offensichtlich auch nichts. Dann gehört sie abgeschafft.