Thread by @wordworldpost

في تحقيقات استقصائية خاصة عبر WWP الجزء الثامن من سلسلة الملعب الخفي لجماعة #حزب_الله و #ايران في امريكا اللاتينية :
لبناني يمول برنامج ايران النووي ب 200مليون دولار شهرياً من بيع الكوكايين !
-شبكة "جونيور" وغسل الأموال عبر البنك اللبناني الكندي 1️⃣
wordworldpost.com/32-47529/

كانت أمريكا اللاتينية بوابة إيران وأذرعها الإرهابية لدعم وتمويل أنشطتها غير المشروعة، والتي يرى مراقبون أنها كانت مصدراً أساسياً لتمويل البرنامج الصاروخي في فترة العقوبات الاقتصادية على إيران والتي رُفعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما 2️⃣

الذي ساهم عبر صفقات سرية في إبرام الاتفاق النووي بين إيران وقوى الغرب في 2015، تلك العقوبات الإقتصادية فرضت مجدداً على ايران بعد أن تولى دونالد ترامب زمام السلطة في الولايات المتحدة ليخرج رئيس إيران حسن روحاني في مايو 2017، متحدياً العالم أن ايران ستواصل برنامجها النووي3️⃣

هذه الكلمات التي ذكرها روحاني يطرح من خلالها تساؤل مهم: كيف كانت إيران تمول برنامجها الصاروخي رغم العقوبات الدولية؟
-
ذكرنا في الأجزاء السابقة عن التوغل الإيراني في حديقة أمريكا الخلفية من خلال الدول اللاتينية ونستمر عبر هذا الجزء في الإجابة على الأنشطةالاقتصادية الغير قانونية4️⃣

مثل تجارة المخدرات وغسل الأموال وتجارة السلاح التي أعتمدت عليها إيران في تمويل برنامجها النووي من خلال تسليط الضوء على شخص متورط في أكبر تخطيط لتهريب المخدرات في دول أمريكا اللاتينية طوال تاريخها ، ذلك عن طريق عمليات غسيل أموال بمقدار 200 مليون دولار شهرياً من بيع الكوكايين5️⃣

في أوروبا والشرق الأوسط عبر عمليات جرت في لبنان وبنما وكولومبيا.
لبناني على علاقة بحزب الله متهم بتهريب مخدرات وغسيل أموال لصالح ايران:

بحسب تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية،التي كشفت عن عنصر تابع لأحد أذرع إيران الإرهابية "حزب الله" يدعى أيمن جمعة "لبناني-كولومبي" 6️⃣

كان يدير شبكة غسل الأموال لحساب إيران، كانت تتم عبر حسابات في "البنك اللبناني الكندي" من خلال شغله لمنصب الرابط الأساسي بين حزب الله وكارتيل المخدرات المكسيكي "لوس زيتاس"التي تطرقنا لها في الجزء السابق ،يتمتع أيمن جمعة الملقب ب" جونيور" بعلاقات مكنته من إدارة شبكة غسل الأموال7️⃣

أيمن جمعة هو إبن أخت العميد غسان الطفيلي، الذي لعب أدوار أمنية مشهورة في فترة النظام الأمني اللبناني- السوري، وكان على صلة قوية بكل من الرئيس السابق أميل لحود والعميد رستم غزالة ، وايضاً شريك في شركة اتصالات( يو.يو) وقناة "أن.تي.في" ، إضافة إلى ثلاث مؤسسات صيرفة تعمل 8️⃣

تعمل في لبنان يُديرها جمعة هي «إليسا للصيرفة»، «حسن عياش للصيرفة» و«New Line Exchange Trust» .
ذكرت التحقيقات ان جمعة قام بتنسيق عمليات تهريب اطنان من الكوكايين من كولومبيا الى عصابة لوس زيتاس على ان تكون وجهتها الاخيرة الولايات المتحدة، وقام بعمليات تبييض ملايين الدولارات 9️⃣

من اموال المخدرات عن طريق رجل الأعمال اللبناني المعروف مرعي أبو مرعي رئيس مجلس إدارة شركة أبو مرعي لاينز، وعضو مجلس إدارة جمعية أصحاب السفن اللبنانية، يملك أبومرعي أسطولاً بحرياً لنقل السيارات والبضائع ويملك شركة نقل بحري ضخمة «خطوط أبو مرعي» (ش.م.ل.) 🔟

التي تعمل في مجال النقل البحري في لبنان؛ و«أبو مرعي للرحلات البحرية» (ش.م.ل.)، إضافة إلى فروع للنقل البحري في بنين (أبو مرعي كوتونو)، ونيجيريا (أبو مرعي نيجيريا)، وألمانيا (أبو مرعي هامبورغ).

وفي عام 2015م أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسم مرعي أبومرعي على لائحة العقوبات 1️⃣1️⃣

ضمن قانون "ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب"وقامت بتجميد أصوله وأمواله مع خمسة آخرين من عائلته ، هم هويدا أحمد نصر الدين المعروفة أيضاً بهويدا أبو مرعي وأحمد البزري ووجدي يوسف نصر وهناء مرعي أبو مرعي وعاطف مرعي أبو مرعي ،إلا أنه في عام 2017م قام المدعي العام في ولاية فيرجينا 1️⃣2️⃣

في ولاية فيرجينا بتبرئة مرعي أبو مرعي ،ورغم ذلك، بقي اسم أبو مرعي وكل من شملتهم العقوبات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية والمعروف بالـ"أوفاك".
1️⃣3️⃣

الجدير بالذكر أن شركة سعودية مهتمة بالسياحة والسفر ومقرها جدة قامت العام الماضي بعقد اتفاقية حصرية مع مجموعة مرعي أبومرعي للسياحة البحرية لتسويق رحلات الكروز والتي تبدأ من بيروت إلى مدن تركية ويونانية .
انتهى

1️⃣4️⃣

الجزء السابع والإجزاء السابقة هنا في التغريدة المرفقة.

https://twitter.com/wordworldpost/status/1081173808508219392?s=21